Search

В Италия беше разбита мащабна международна схема за незаконни финансови операции, свързана с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай, която е функционирала като паралелна банка с годишен оборот от 80 до 100 милиона евро, използвайки неформалния метод хауала за прехвърляне на средства, а разследването доведе до конфискация на активи на стойност около 60 милиона евро и арест на девет души, финансиращи Хамас. #праненапари #недопустимотрафик #хауала

В результате уголовного процесса, начатого в сентябре 2021 года, суд признал 2,7 миллиона евро и три квартиры в Риге незаконно приобретенными и подлежащими конфискации в пользу государства из-за их связи с международной схемой легализации преступных доходов Азербайджанский ландромат. #конфискация #финансоваяразведка #коррупция

В Финляндии снова конфисковано российское имущество на сумму около 3,7 миллиона евро по запросу украинской компании «Нафтогаз» в связи с нападением России на Украину, при этом конфискация идет в рамках программы приграничного сотрудничества ЕС, а также в связи с судебным решением о взыскании компенсации с России за ущерб, причиненный после аннексии Крыма. #Нафтогаз #конфискация #Россия

Конституционният съд на България разглежда спорна практика за конфискация на автомобили в полза на държавата, която може да бъде обявена за незаконна, след като съдия спря дело за кражба на три бали люцерна, аргументирайки, че наложената санкция е несъразмерна на извършеното престъпление. #Противоконституционност #ОтнеманеНаАвтомобили #НесъразмерностНаНаказанието