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#BlanchimentdArgent

La Libre.be 3w

En 2025, la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) de Belgique a enregistré une augmentation de 12 % des déclarations de soupçons de blanchiment d'argent, atteignant 102 312 rapports, principalement imputables aux établissements de paiement, qui représentent plus de la moitié des communications, tandis que les nouvelles technologies facilitent davantage les activités criminelles dans ce domaine. #BlanchimentdArgent #CTIF #ÉtablissementsDePaiement

Mules financières, établissements de paiement, sociétés écrans : les déclarations de soupçons de blanchiment en hausse

Gérald DARMANIN Jun 3

A new advance in the fight against organized crime! In the National Assembly, a very important text has been adopted to give the @AGRASC_gouv the means to fight more effectively against money laundering. Cut off financial flows, seize assets, recover. (translated)

DH.be May 11

L'agence anticorruption ukrainienne (Nabu) a révélé un vaste système de blanchiment d'argent impliquant l'ancien bras droit du président Zelensky, Andriï Iermak, pour un montant de 460 millions de hryvnias (8,8 millions d'euros) à travers un projet immobilier près de Kiev, entraînant des enquêtes urgentes et des accusations formelles contre des responsables haut placés. #corruption #Ukraine #blanchimentdargent

Un système de blanchiment impliquant l'ancien bras droit de Zelensky découvert