The National Court is waiting for information from official North American agencies to prosecute Monedero for money laundering and documentary falsification. (translated)
The WhatsApps of the money laundering plot of drug trafficking in the Port: "First, you always have to use Germán (Beardo, mayor of El Puerto and vice president of the Diputación de Cádiz) and the PP" (translated)
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Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, ha sido condenado a 9 años de cárcel por su implicación en el narcotráfico y blanqueo de capitales mediante un complejo entramado societario que incluía operaciones de compra-venta de propiedades, oro y joyas desde paraísos fiscales para ocultar los beneficios ilícitos del tráfico de drogas. #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales #Marbella
Compraventa de propiedades, oro y joyas desde paraísos fiscales al servicio del narco: así operaba en la Costa del Sol Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella
La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal que blanqueó más de 53 millones de euros en criptomonedas, vinculada al tráfico de drogas y con Ignacio Torán, socio del exjefe de la UDEF, como uno de sus principales clientes, resultando en 14 detenciones y la incautación de bienes valorados en alrededor de 4 millones de euros. #Narcolavadora #Criptomonedas #BlanqueoDeCapitales
La 'narcolavadora' que blanqueó más de 53 millones en criptos tenía de cliente estrella al socio del exjefe de la UDEF
One of the detainees in the operation for alleged money laundering of drug trafficking in nightclubs in Cádiz has been awarded by the mayor Bruno García of the PP. (translated)
The business network being investigated of Cayetana nightclubs in El Puerto de Santa María (Cádiz) was created to launder money from drug trafficking. Properties, luxury cars, and cash amounting to €2.5M have been seized. (translated)
These are the "businessmen" who were selling us as entrepreneurs in the province of Cádiz for setting up nightclubs. They have been arrested for alleged money laundering linked to drug trafficking. (translated)
Pascuali is the great boss of nightlife in El Puerto de Santa María (Cádiz). The Cádiz Provincial Council of the PP, with the right-wing mayor Beardo, gave him more than 1.3 million euros. He has been arrested today in an investigation for alleged money laundering linked to drug trafficking. (translated)
V rámci vyšetřování týkajícího se možného praní špinavých peněz a organizované kriminality na radnici v Soria bylo zadrženo šest osob, včetně radní pro turismus Yolandy Santos, která je podezřelá z prodeje podílů ve firmě zabývající se vzděláváním v oblasti životního prostředí do rukou možného zástupce, a situace vyvolala pokles důvěry v PSOE vedené Carlose Martínezem. #Soria #PSOE #BlanqueoDeCapitales
Seis delitos y seis detenidos: la redada en el Ayuntamiento de Soria siembra la inquietud en el PSOE de Carlos Martínez
El expresidente del CD Tudelano, Ramón Lázaro, ha sido detenido en una operación policial por liderar una organización criminal dedicada al desvío de fondos, fraude en subvenciones y amaño de partidos, que le permitió enriquecerse ilícitamente a través de sus clubes deportivos. #Fraude #BlanqueoDeCapitales #AmañoDePartidos
La trama del expresidente del Tudelano: desvío de fondos para pisos, fraude en subvenciones y amaño de partidos
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico en Andalucía, realizando 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba. #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales #GuardiaCivil
Cae una red de blanqueo de capitales del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba
La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la legalidad de la investigación sobre las cuentas bancarias relacionadas con el blanqueo de capitales de una presunta trama narco en el Puerto de Valencia, permitiendo a la policía acceder a diversas informaciones financieras y autorizando el decomiso de vehículos vinculados a la operación criminal. #Narcotráfico #Blanqueodecapitales #AudienciadeValencia
La Audiencia de Valencia avala la investigación de las cuentas bancarias del blanqueo de los narcos del Puerto
Where is the black money kept? An expert in money laundering reveals the places used by criminals. Today on @Espejopublico (translated)
🔴 NO ME LO PUEDO CREER Hacienda constata que la empresa de las hijas de Zapatero declaró ingresos que nunca recibió e inflaron facturas. Que a nadie se le ocurra pensar que este no es un patrón claro de blanqueo de capitales https://t.co/N5KlqAP9Ea #corrupción #blanqueodecapitales #Zapatero
La aerolínea Plus Ultra está involucrada en un esquema de blanqueo de capitales en el que se utilizó dinero del rescate gubernamental para saldar deudas con sociedades vinculadas a una trama internacional de origen ilícito, relacionada con el tráfico de oro y actividades corruptas en Venezuela. #BlanqueoDeCapitales #PlusUltra #Corrupción
El papel de Plus Ultra en el blanqueo: una trama internacional ideó un plan para "apropiarse" del dinero "limpio" del rescate
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Zahájení vyšetřování založené na zachyceném chatu a exportu pěti tun zlata z Venezuely odhalilo možné propojení bývalého španělského premiéra José Luise Rodríguez Zapatera s podezřelými praktikami praní špinavých peněz spojenými s expoliací venezuelského státu. #BlanqueoDeCapitales #EspolioVenezolano #ZapateroImplicado
Un chat de Signal interceptado y 5 toneladas de oro expoliadas a Venezuela destaparon a Zapatero y a la presunta trama de blanqueo
El pasado 12 de mayo revelamos en @elconfidencial que nuevas investigaciones judiciales acorralaban a Zapatero por un blanqueo de capitales a gran escala. Hubo algunas risas, pero advertí de que iban a envejecer mal. Sólo 7 días después, Zapatero fue imputado por blanqueo. Admito que ni siquiera me imaginaba todo lo que ya conocemos ahora, en 14 días. https://t.co/8sEaUhd5qs #Zapatero #BlanqueoDeCapitales #InvestigaciónJudicial
Článek popisuje, jak byla zahájena vyšetřování proti bývalému premiérovi José Luisu Rodríguezovi Zapaterovi, a to na základě zprávy španělské protikorupční prokuratury z října 2024, která vyšetřuje možné praní špinavých peněz spojených s původem venezuelského zlata a spojením s několika jednotlivci, včetně holandského financíře Simona Verhoevena a majoritního akcionáře letecké společnosti Plus Ultra, Rodolfa Reyese, přičemž jde o podezření na mezinárodní kriminální organizaci. #OroVenezolano #BlanqueoDeCapitales #CasoLezo
Oro venezolano y alertas sobre un financiero vinculado al ‘caso Lezo’: el origen de la investigación a Zapatero
La investigación judicial sobre la aerolínea Plus Ultra ha revelado que, tras recibir un rescate del Gobierno español, desvió 16 millones de euros a una organización transnacional dedicada al blanqueo de capitales, incluyendo una empresa relacionada con el tráfico de oro, lo que ha llevado a la Fiscalía de Ginebra a alertar a España sobre estas operaciones. #PlusUltra #TráficoDeOro #BlanqueoDeCapitales
Plus Ultra derivó 16 millones a una trama "transnacional" tras el rescate, incluida una empresa "relacionada con el tráfico de oro"
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha emitido una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, así como a su esposa María Aurora López, por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, en relación con un presunto plan para apropiarse de ayudas estatales y realizar transferencias a cuentas opacas en varios países. #PlusUltra #Corrupción #BlanqueoDeCapitales
El juez emite una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra
