An investigation in Portugal reveals how the scheme led by the broker Víctor de Aldama moved nearly 28 million euros related to tax fraud in Spain through shell companies linked to the hydrocarbons sector. (translated)
The National Police have dismantled an international drug trafficking network in which five members have been arrested, including its leader, known as the financial architect of the Costa del Sol, accused of laundering more than four million euros through real estate investments. (translated)
The Spanish government has approved a reform that transforms the FROB into the National Authority for Financial Integrity (Anifi), focusing on the prevention of money laundering and the financing of terrorism, while the management of the state's stake in CaixaBank will be transferred to BFA under the Ministry of Economy. (translated)
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal en Vizcaya que blanqueó más de cuatro millones de euros obtenidos de estafas a más de 200 víctimas, deteniendo a 20 personas e investigando a otras 11 por la realización de fraudes como el fraude del CEO y el familiar en apuros, utilizando técnicas de fraccionamiento y documentación falsa para enviar el dinero a Nigeria. #estafas #blanqueodecapitales #GuardiaCivil
The National Court is waiting for information from official North American agencies to prosecute Monedero for money laundering and documentary falsification. (translated)
The WhatsApps of the money laundering plot of drug trafficking in the Port: "First, you always have to use Germán (Beardo, mayor of El Puerto and vice president of the Diputación de Cádiz) and the PP" (translated)
Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, ha sido condenado a 9 años de cárcel por su implicación en el narcotráfico y blanqueo de capitales mediante un complejo entramado societario que incluía operaciones de compra-venta de propiedades, oro y joyas desde paraísos fiscales para ocultar los beneficios ilícitos del tráfico de drogas. #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales #Marbella
La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal que blanqueó más de 53 millones de euros en criptomonedas, vinculada al tráfico de drogas y con Ignacio Torán, socio del exjefe de la UDEF, como uno de sus principales clientes, resultando en 14 detenciones y la incautación de bienes valorados en alrededor de 4 millones de euros. #Narcolavadora #Criptomonedas #BlanqueoDeCapitales
One of the detainees in the operation for alleged money laundering of drug trafficking in nightclubs in Cádiz has been awarded by the mayor Bruno García of the PP. (translated)
The business network being investigated of Cayetana nightclubs in El Puerto de Santa María (Cádiz) was created to launder money from drug trafficking. Properties, luxury cars, and cash amounting to €2.5M have been seized. (translated)
These are the "businessmen" who were selling us as entrepreneurs in the province of Cádiz for setting up nightclubs. They have been arrested for alleged money laundering linked to drug trafficking. (translated)
Pascuali is the great boss of nightlife in El Puerto de Santa María (Cádiz). The Cádiz Provincial Council of the PP, with the right-wing mayor Beardo, gave him more than 1.3 million euros. He has been arrested today in an investigation for alleged money laundering linked to drug trafficking. (translated)
V rámci vyšetřování týkajícího se možného praní špinavých peněz a organizované kriminality na radnici v Soria bylo zadrženo šest osob, včetně radní pro turismus Yolandy Santos, která je podezřelá z prodeje podílů ve firmě zabývající se vzděláváním v oblasti životního prostředí do rukou možného zástupce, a situace vyvolala pokles důvěry v PSOE vedené Carlose Martínezem. #Soria #PSOE #BlanqueoDeCapitales
El expresidente del CD Tudelano, Ramón Lázaro, ha sido detenido en una operación policial por liderar una organización criminal dedicada al desvío de fondos, fraude en subvenciones y amaño de partidos, que le permitió enriquecerse ilícitamente a través de sus clubes deportivos. #Fraude #BlanqueoDeCapitales #AmañoDePartidos
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico en Andalucía, realizando 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba. #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales #GuardiaCivil
La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la legalidad de la investigación sobre las cuentas bancarias relacionadas con el blanqueo de capitales de una presunta trama narco en el Puerto de Valencia, permitiendo a la policía acceder a diversas informaciones financieras y autorizando el decomiso de vehículos vinculados a la operación criminal. #Narcotráfico #Blanqueodecapitales #AudienciadeValencia
Where is the black money kept? An expert in money laundering reveals the places used by criminals. Today on @Espejopublico (translated)
🔴 NO ME LO PUEDO CREER Hacienda constata que la empresa de las hijas de Zapatero declaró ingresos que nunca recibió e inflaron facturas. Que a nadie se le ocurra pensar que este no es un patrón claro de blanqueo de capitales https://t.co/N5KlqAP9Ea #corrupción #blanqueodecapitales #Zapatero
La aerolínea Plus Ultra está involucrada en un esquema de blanqueo de capitales en el que se utilizó dinero del rescate gubernamental para saldar deudas con sociedades vinculadas a una trama internacional de origen ilícito, relacionada con el tráfico de oro y actividades corruptas en Venezuela. #BlanqueoDeCapitales #PlusUltra #Corrupción
Zahájení vyšetřování založené na zachyceném chatu a exportu pěti tun zlata z Venezuely odhalilo možné propojení bývalého španělského premiéra José Luise Rodríguez Zapatera s podezřelými praktikami praní špinavých peněz spojenými s expoliací venezuelského státu. #BlanqueoDeCapitales #EspolioVenezolano #ZapateroImplicado
