Edward Zimbardi, a 59-year-old man deported from Fiji, faces 25 counts of wire fraud and money laundering for allegedly defrauding thousands of investors with a cryptocurrency pyramid scheme that raised more than $165 million, promising monthly returns of 25% in exchange for investments that were actually mismanaged and used for personal expenses. (translated)
La 'Messi de las finanzas', una mujer involucrada en una estafa piramidal, ha defraudado a cientos de personas por más de un millón de euros, prometiendo multiplicar sus inversiones de manera rápida y fácil, según un reportaje del programa 'Hoy en día' de Canal Sur. #EstafaPiramidal #MessiDeLasFinanzas #CanalSur
Mario Adinolfi, exdiputado italiano y conocido por su participación en 'Supervivientes', ha sido arrestado bajo acusaciones de haber organizado una estafa piramidal que defraudó cinco millones de euros a numerosos ahorradores a través de un falso fondo de apuestas, en el que prometía altos retornos sin contratos formales ni supervisión adecuada. #EstafaPiramidal #MarioAdinolfi #Italia
Čtyři osoby byly zatčeny a další čtyři vyšetřovány za údajnou pyramidovou podvodnou činnost v rodině, která získala více než milion eur od minimálně 81 obětí prostřednictvím nelegální investiční společnosti Trettifire v regionu Valencia. #EstafaPiramidal #Valencia #GuardiaCivil
La Policía Nacional ha desarticulado una red de estafa piramidal con criptomonedas en España, arrestando a 23 personas y defraudando aproximadamente 300.000 euros a más de 120 inversores mediante un esquema Ponzi que prometía altos rendimientos. #EsquemaPonzi #Criptomonedas #EstafaPiramidal
La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a Michael Shannon Sims, uno de los principales implicados en la estafa piramidal de OmegaPro, investigada por el FBI por un fraude de 650 millones de dólares mediante la captación de inversores a través de una campaña publicitaria que contaba con la participación de futbolistas internacionales. #OmegaPro #EstafaPiramidal #GuardiaCivil
La Guardia Civil ha desarticulado una red piramidal que estafó casi dos millones de euros a 800 inversores en Madrid, arrestando a once miembros acusados de blanqueo de capitales y estafa, tras recibir una denuncia que alertaba de su funcionamiento basado en un esquema Ponzi que ofrecía falsas rentabilidades. #EstafaPiramidal #EsquemaPonzi #InversionesFraudulentas
