Search

Seit der Einführung des Geldwäschegesetzes im Jahr 2017 sind Privatpersonen verpflichtet, bei Bargeldtransaktionen über 10.000 Euro Nachweise zur Herkunft des Geldes vorzulegen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, wobei Banken eine Schlüsselrolle in der Überprüfung dieser Vorgaben spielen. #Geldwäschegesetz #Transparenzregister #Finanzamt