(TR) Where is the black money kept? An expert in money laundering reveals the places used by criminals. Today on @Espejopublico
🔴 NO ME LO PUEDO CREER Hacienda constata que la empresa de las hijas de Zapatero declaró ingresos que nunca recibió e inflaron facturas. Que a nadie se le ocurra pensar que este no es un patrón claro de blanqueo de capitales https://t.co/N5KlqAP9Ea #corrupción #blanqueodecapitales #Zapatero
La aerolínea Plus Ultra está involucrada en un esquema de blanqueo de capitales en el que se utilizó dinero del rescate gubernamental para saldar deudas con sociedades vinculadas a una trama internacional de origen ilícito, relacionada con el tráfico de oro y actividades corruptas en Venezuela. #BlanqueoDeCapitales #PlusUltra #Corrupción
El papel de Plus Ultra en el blanqueo: una trama internacional ideó un plan para "apropiarse" del dinero "limpio" del rescate
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Zahájení vyšetřování založené na zachyceném chatu a exportu pěti tun zlata z Venezuely odhalilo možné propojení bývalého španělského premiéra José Luise Rodríguez Zapatera s podezřelými praktikami praní špinavých peněz spojenými s expoliací venezuelského státu. #BlanqueoDeCapitales #EspolioVenezolano #ZapateroImplicado
Un chat de Signal interceptado y 5 toneladas de oro expoliadas a Venezuela destaparon a Zapatero y a la presunta trama de blanqueo
El pasado 12 de mayo revelamos en @elconfidencial que nuevas investigaciones judiciales acorralaban a Zapatero por un blanqueo de capitales a gran escala. Hubo algunas risas, pero advertí de que iban a envejecer mal. Sólo 7 días después, Zapatero fue imputado por blanqueo. Admito que ni siquiera me imaginaba todo lo que ya conocemos ahora, en 14 días. https://t.co/8sEaUhd5qs #Zapatero #BlanqueoDeCapitales #InvestigaciónJudicial
Článek popisuje, jak byla zahájena vyšetřování proti bývalému premiérovi José Luisu Rodríguezovi Zapaterovi, a to na základě zprávy španělské protikorupční prokuratury z října 2024, která vyšetřuje možné praní špinavých peněz spojených s původem venezuelského zlata a spojením s několika jednotlivci, včetně holandského financíře Simona Verhoevena a majoritního akcionáře letecké společnosti Plus Ultra, Rodolfa Reyese, přičemž jde o podezření na mezinárodní kriminální organizaci. #OroVenezolano #BlanqueoDeCapitales #CasoLezo
Oro venezolano y alertas sobre un financiero vinculado al ‘caso Lezo’: el origen de la investigación a Zapatero
La investigación judicial sobre la aerolínea Plus Ultra ha revelado que, tras recibir un rescate del Gobierno español, desvió 16 millones de euros a una organización transnacional dedicada al blanqueo de capitales, incluyendo una empresa relacionada con el tráfico de oro, lo que ha llevado a la Fiscalía de Ginebra a alertar a España sobre estas operaciones. #PlusUltra #TráficoDeOro #BlanqueoDeCapitales
Plus Ultra derivó 16 millones a una trama "transnacional" tras el rescate, incluida una empresa "relacionada con el tráfico de oro"
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha emitido una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, así como a su esposa María Aurora López, por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, en relación con un presunto plan para apropiarse de ayudas estatales y realizar transferencias a cuentas opacas en varios países. #PlusUltra #Corrupción #BlanqueoDeCapitales
El juez emite una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra
La UDEF confiscó una agenda de Julio Martínez, socio de Zapatero, en la que se documentaban posibles intervenciones de una trama criminal en la liberación de presos venezolanos y en la repatriación del presidente electo Edmundo González, revelando un entramado de blanqueo de capitales relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. #Venezuela #JoséLuisRodríguezZapatero #blanqueodecapitales
El socio de Zapatero anotó en una agenda la intervención de la trama para que el CNI participara en la salida de Edmundo González
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El testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, tenía 286.000 euros en efectivo escondidos en su casa en Madrid, distribuidos en lugares inusuales como una bolsa de golf, el baño y radiadores, lo que lleva a la Policía a sospechar de actividades ilícitas relacionadas con el 'caso Plus Ultra'. #CasoPlusUltra #BlanqueoDeCapitales #Zapatero
El testaferro de Zapatero tenía en su casa 286.000 euros escondidos en una bolsa de golf, el baño y radiadores de la calefacción
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La Udef descubrió en el domicilio del prestamista holandés Simon Verhoeven joyas de lujo y lingotes de oro durante una investigación relacionada con el presunto blanqueo de fondos vinculados al rescate de la aerolínea Plus Ultra, lo que ha llevado a implicar al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en un caso de tráfico de influencias y organización criminal. #CasoZapatero #blanqueo #joyas
Relojes de lujo, gargantillas y lingotes de oro en casa del prestamista holandés en el origen del 'Caso Zapatero'
La Fiscalía de EE.UU. ha abierto una segunda causa penal contra Nicolás Maduro centrada en delitos de blanqueo de capitales, en medio de su detención en Brooklyn y a raíz de investigaciones que también involucran a su testaferro Alex Saab, deportado a Miami, mientras el exdictador enfrenta ya un caso por narcoterrorismo en Nueva York. #Maduro #blanqueo #corrupción
La Fiscalía de EE.UU. abre una segunda causa penal contra Maduro
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Personal de la embajada de Estados Unidos ha colaborado con la Policía española en la investigación de blanqueo de capitales que involucra al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha transformado el caso en un conflicto internacional relacionado con el chavismo y las operaciones financieras en torno a Venezuela. #Zapatero #blanqueo #Venezuela
Personal de la embajada de Estados Unidos "colaboró con la Policía" en la investigación de "blanqueo" de Zapatero
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por liderar una estructura jerarquizada de tráfico de influencias que presuntamente le permitió obtener dos millones de euros en comisiones mediante la intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, con conexiones en Venezuela para asegurar permisos de vuelo. #Zapatero #TráficoDeInfluencias #BlanqueoDeCapitales
Claves de la imputación de Zapatero: dos millones en comisiones, una sociedad en Dubái, el papel de la empresa de sus hijas....
El caso Plus Ultra ha revelado vínculos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con un presunto esquema de blanqueo de capitales asociado al rescate de la aerolínea de capital venezolano, que, tras recibir 53 millones de euros del Gobierno, habría utilizado fondos públicos para devolver préstamos a una organización criminal relacionada con el chavismo, generando una compleja investigación internacional con ramificaciones en varios países europeos. #CasoPlusUltra #Zapatero #BlanqueoDeCapitales
El caso Plus Ultra: todas las ramificaciones de la trama
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La Audiencia Nacional ha imputado al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en el 'Caso Plus Ultra' tras revelarse que recibió 450.000 euros de su amigo Julio Martínez, quien está detenido por su vinculación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, y que Martínez tenía un contrato que le concedía una comisión del 1% sobre dicho rescate, aunque él sostiene que su relación era únicamente a través de servicios de consultoría. #CasoPlusUltra #Zapatero #BlanqueoDeCapitales
De los cobros de Zapatero de su amigo en Plus Ultra al contrato con comisión
(TR) Vicky Rosell, magistrate, on the indictment of Zapatero: "Money laundering is one of those crimes where you are indicted first...
(TR) Zapatero, charged with money laundering: the UDEF launches an operation and raids his daughters' company.
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La Audiencia Nacional ha imputado al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra, y deberá comparecer el 2 de junio como investigado por tráfico de influencias. #CasoPlusUltra #RodríguezZapatero #BlanqueoDeCapitales
La Audiencia Nacional imputa al ex presidente Zapatero por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra
El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, lo que ha generado reacciones impactantes, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien expresó haber quedado de piedra ante la noticia. #Zapatero #PlusUltra #BlanqueoDeCapitales
Page, tras conocerse la imputación del expresidente: "Me ha dejado de piedra"
