Un român care se lăuda online cu un stil de viață extravagant a fost investigat de ANAF și Antifraudă, fiind identificat un circuit de facturare fictiv care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 4,6 milioane de lei bugetului de stat, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale. #anaf #frauda #evaziune
Procurorii DNA au efectuat 30 de percheziții în București și în zece județe, vizând firme de colectare a deșeurilor metalice suspectate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 15 milioane de lei, pentru faptele comise în perioada 2023-2025. #evaziunefiscală #deşeuri #percheziţii
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei comisă de o firmă care organiza și difuza online lupte MMA, neregistring veniturile obținute de la peste 30.000 de abonați, și va sesiza organele de urmărire penală pentru aceste fapte. #evaziunefiscala #MMA #ANAF
Procurorii ucraineni au efectuat percheziții la Vyriy Industries, unul dintre cei mai mari producători de drone din țară, investigând posibile nereguli financiare, inclusiv umflarea costurilor de producție și evaziune fiscală, în urma declarațiilor directorului Oleksii Babenko care susține că aceste acuzații sunt absurde și par a viza activitatea companiei sale. #Ucraina #Drone #Investigatie
Parlamentarii PSD propun eliminarea contractelor de comodat din sistemul de ridesharing, susținând că aceasta va îmbunătăți controlul autorităților și va reduce riscurile de evaziune fiscală, prin obligarea utilizării doar a vehiculelor deținute în proprietate, închiriate sau aflate în leasing. #transportalternativ #contractedecomodate #UberBolt
Vadim Ermolaev, un oligarh ucrainean cu o avere estimată la peste 300 de milioane de dolari și fondator al corporației „Alef,” a fost rănit într-o explozie în Monaco, incident soldat cu alte două victime de naționalitate ucraineană, iar el se află în centrul unei anchete legate de activitățile sale în Crimeea și de implicațiile sale în evaziunea fiscală și spălarea banilor. #VadimErmolaev #Monaco #explozie
Articolul discută despre evaziunea fiscală masivă din sectorul ridesharing-ului din România, estimată la sute de milioane de euro anual, evidențiind problemele legislative, precum menținerea unor contracte de comodat care facilitează fraudele și implicarea unor funcționari publici în scheme corupte. #ridesharing #evaziune #transportalternativ
Inspectorii ANAF au descoperit o fermă clandestină de criptomonede în Satu Mare, unde sute de echipamente au consumat o cantitate uriașă de electricitate fără a plăti, iar acum investighează câți bani au câștigat proprietarii și dacă au comis evaziune fiscală. #criptomonede #SatuMare #evaziunefiscala
Inspectorii ANAF au descoperit o fermă clandestină de criptomonede în Satu Mare, cu peste 400 de echipamente, care funcționa fără documentație fiscală și a generat un consum de electricitate de aproximativ 7 milioane de lei, conducând la confiscarea infrastructurii în valoare de peste 2 milioane de lei și la demararea unor verificări suplimentare pentru stabilirea veniturilor nedeclarate. #criptomonede #evaziunefiscala #ANAF
O rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de firme de livrări a fost destructurată de ANAF, iar prejudiciul estimat depășește 23 de milioane de lei prin manipularea veniturilor pentru a evita plata impozitelor și contribuțiilor sociale. #evaziunefiscala #ANAF #livrari
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a destructurat o rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de firme în domeniul livrării de mâncare, implicând un prejudiciu estimat de peste 23 milioane de lei și utilizând societăți-fantomă pentru a ascunde beneficiarii reali și a diminua obligațiile fiscale. #evaziunefiscală #livrări #ANAF
România ar putea adopta o strategie similară cu cea italiană, propunând amnistie fiscală și vânzarea de titluri de stat în supermarketuri ca soluții neconvenționale pentru a atrage miliarde de euro din economia subterană și a reduce evaziunea fiscală, sprijinind astfel bugetul țării. #România #amnistiefiscală #titleredestat
DNA a inițiat acțiuni penale și a reținut mai mulți inculpați într-un caz de evaziune fiscală în sectorul curieratului, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, constatând că aceștia au utilizat facturi fictive și societăți fantomă pentru a ascunde sursele de impozitare și a evita plata contribuțiilor legale. #evaziunefiscala #DNA #curierat
Inspectorii ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală la o firmă de pază din România, care a declarat fals un număr semnificativ redus de ore lucrate, rezultând un prejudiciu de 15,43 milioane lei și neplata contribuțiilor sociale pentru 350.000 de ore de muncă. #evaziunefiscala #anaf #DGAF
Articolul descrie descoperirea de către ANAF a unei scheme de evaziune fiscală la o firmă de pază, implicând aproximativ 350.000 de ore nedeclarate și un prejudiciu de peste 15,4 milioane de lei, prin care angajații lucrau mai mult decât era raportat oficial, iar compania fura prin utilizarea facturilor fictive și plăți „în plic”. #evaziunefiscala #muncanedeclarata #controlfiscal
DNA a efectuat marți 48 de percheziții în șapte județe și în București, într-un caz de evaziune fiscală legat de activitățile unor firme fantomă din domeniul livrării de comenzi online, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei. #perchezitii #dna #evaziunefiscala
Procurorii DNA au destructurat o rețea de evaziune fiscală formată din firme fantomă și facturi fictive, realizând 48 de percheziții în șapte județe și București, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, în contextul activităților de curierat prin platforme online. #evaziunefiscala #facturifictive #firmefantoma
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au demarat cercetări în domeniul livrărilor la domiciliu, vizând suspiciuni de evaziune fiscală care afectează mai multe firme din diverse județe, cu un prejudiciu estimat de peste 50 de milioane de lei. #DNA #evaziunefiscala #livrări
Peste 1.100 de români sunt anchetați de ANAF pentru avere ilicită, fiind suspectați că nu pot justifica venituri de peste 200 milioane lei într-un an, în contextul intensificării controalelor fiscale asupra declarațiilor de venit și averilor acumulat. #evaziunefiscala #ANAF #averiilicite
Operațiunea „JUPITER 5”, desfășurată între 8 și 12 iunie 2026, a dus la deschiderea a 300 de dosare penale și la măsuri preventive împotriva a 166 de persoane, în urma a 1.170 de percheziții domiciliare realizate la nivel național pentru investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune și corupție. #Justiţie #Jupiter5 #DosarePenale
