Ministerul Finanţelor din România a anunţat că aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele ţării în perioada 2024-2025, evidenţiind riscuri majore de spălare a banilor, cu Ucraina ca principală sursă a fondurilor, și a subliniat necesitatea unor măsuri mai stricte de control pentru a combate aceste fluxuri suspecte. #spalareabanilor #MinisterulFinanțelor #fluxurifinanciare
Ministerul Finanţelor avertizează: Analizele indică riscuri majore de spălare a banilor. Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în 2024-2025
