Starting from July 10, 2027, purchases of luxury goods worth over 10,000 euros will require the presentation of a PESEL number and customer identification, aimed at combating money laundering. #dóbraluksusowe #weryfikacja #praniebudnychpieniędzy (translated)
Zapomnieli dać w tytule nazwisko: Joanna Liddane Co dokładnie robiła? Odbierała $ dla imigrantów bez konta bankowego przez Western Union. Gdyby to było w USA, miałaby FBI na głowie i podejrzenie prania brudnych pieniędzy (AML). https://t.co/AUZV6BywZf #imigracja #praniebudnychpieniędzy #WesternUnion
Tatiana Kuraszkewicz, rosyjska przedsiębiorczyni i studentka, została zatrzymana na lotnisku w Tbilisi w związku z amerykańskim śledztwem dotyczącym prania brudnych pieniędzy i nielegalnych dostaw części do samolotów, a obecnie jest w trakcie ekstradycji do USA. #praniebudnychpieniędzy #Rosja #ekstradycja
