Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου λόγω μη ορθής ενσωμάτωσης διατάξεων της Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην κυβέρνηση, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να ανταποκριθεί και να διορθώσει τις ελλείψεις. #Κύπρος #ξέπλυμαΧρήματος #ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Τι λέει το ένταλμα για τον Δημήτρη Αβραμοπουλο. Πολύ σοβαρές κατηγορίες. Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί αυτές τις μέρες ο Αβραμόπουλος ότι πήρε τα λεφτά από τη ΜΚΟ και τα φορολογήθηκε , στο ένταλμα είναι ουσιαστικά η κατηγορία για ξέπλυμα. Ετσι ξέπλυνε το μαύρο χρήμα https://t.co/4p5sxrQMGz #ΔημήτρηςΑβραμόπουλος #ΞέπλυμαΧρήματος #Κατηγορίες
Πορτοσάλτε για Αβραμόπουλο: «Γιατί με καθυστέρηση έρχεται αυτή η ιστορία, δεν το ξέρω. Πρέπει να μας το πουν οι βελγικές αρχές. Πάντως, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εγκληματική οργάνωση που το ποσό που σε αμείβει δηλώνεται στην εφορία, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ο Αβραμόπουλος όταν αφυπηρέτησε, ενημέρωσε ότι τον κάλεσαν να συμμετάσχει στη ΜΚΟ. Πήρε την άδεια της Επιτροπής, δήλωσε το ποσό ότι θα αμείβεται με τόσο και όλα αυτά ήταν φανερά. Εγκληματική οργάνωση, στην οποία ξεπλένεις με φανερό τρόπο, πρώτη φορά μου κάνει». @ArisPortosalte #Αβραμόπουλος #ΞέπλυμαΧρήματος #ΕγκληματικήΟργάνωση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία για την ελλιπή και λανθασμένη μεταφορά ορισμένων απαιτήσεων της οδηγίας κατά του ξεπλύματος χρημάτων στην εθνική τους νομοθεσία, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν τις παραβάσεις. #Δικαιοσύνη #Κομισιόν #ΞέπλυμαΧρήματος
Η βελγική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε την διεξαγωγή έρευνας κατά της Wise Europe για ξέπλυμα χρημάτων, σχετικά με υποψίες χρήσης λογαριασμών της εταιρείας για εγκληματικούς σκοπούς, αν και η Wise υποστηρίζει ότι οι έρευνες δεν αποδεικνύουν παραβάσεις της νομοθεσίας. #ΞέπλυμαΧρήματος #WiseEurope #Βέλγιο
Η Ευρώπη ενισχύει τη μάχη κατά του ψηφιακού «μαύρου χρήματος» με νέο πρωτόκολλο που επιτρέπει το πάγωμα και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες, ακόμα και χωρίς ποινική καταδίκη. #ψηφιακόχρήμα #κρυπτονομίσματα #ξεπλυμαχρήματος
Ουκρανικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην προσωπάρχη του προεδρίου, Αντρέι Γέρμακ, για κατηγορίες διαφθοράς και ξέπλυμα χρημάτων, ενώ ο Γέρμακ δηλώνει αθώος και αναζητά νομική υποστήριξη για να καταθέσει έφεση. #Διαφθορά #ΞέπλυμαΧρήματος #Ουκρανία
