Η βελγική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε την διεξαγωγή έρευνας κατά της Wise Europe για ξέπλυμα χρημάτων, σχετικά με υποψίες χρήσης λογαριασμών της εταιρείας για εγκληματικούς σκοπούς, αν και η Wise υποστηρίζει ότι οι έρευνες δεν αποδεικνύουν παραβάσεις της νομοθεσίας. #ΞέπλυμαΧρήματος #WiseEurope #Βέλγιο
Η Ευρώπη ενισχύει τη μάχη κατά του ψηφιακού «μαύρου χρήματος» με νέο πρωτόκολλο που επιτρέπει το πάγωμα και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες, ακόμα και χωρίς ποινική καταδίκη. #ψηφιακόχρήμα #κρυπτονομίσματα #ξεπλυμαχρήματος
Ουκρανικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην προσωπάρχη του προεδρίου, Αντρέι Γέρμακ, για κατηγορίες διαφθοράς και ξέπλυμα χρημάτων, ενώ ο Γέρμακ δηλώνει αθώος και αναζητά νομική υποστήριξη για να καταθέσει έφεση. #Διαφθορά #ΞέπλυμαΧρήματος #Ουκρανία
