Партията „Демократична България“ внесе законодателни промени за ефективно прилагане на санкциите „Магнитски“, които предвиждат по-строг контрол върху финансовите операции на санкционирани лица и задължения за задължените лица да извършват комплексна проверка и наблюдение на такива операции, целящи да ограничат рисковете от пране на пари в България. #санкции #праненапари #Магнитски
Полицията е разбила организирана престъпна група, която от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. е ощетила държавата с над 1,5 млн. евро чрез укриване на данъци и пране на пари, като шестима души, включително ръководител на групата, бяха привлечени като обвиняеми. #ОрганизиранаПрестъпнаГрупа #УкриванеНаДанъци #ПранеНаПари
I asked DANS if and when they received the report from the financial intelligence of Liechtenstein, which Bird wrote contains information about money laundering by Peevski in connection with the acquisition of Bulgartabac. DANS responded that they would not tell me. Which means that they have it, but have not taken any action. (translated)
В Италия беше разбита мащабна международна схема за незаконни финансови операции, свързана с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай, която е функционирала като паралелна банка с годишен оборот от 80 до 100 милиона евро, използвайки неформалния метод хауала за прехвърляне на средства, а разследването доведе до конфискация на активи на стойност около 60 милиона евро и арест на девет души, финансиращи Хамас. #праненапари #недопустимотрафик #хауала
Главна дирекция Борба с организираната престъпност разби престъпна група, занимаваща се с незаконна търговия с фреон и пране на пари, при което бяха задържани четирима души, конфискувани бяха над 1500 бутилки фреон и значителни суми пари, а разследването продължава. #ГДБОП #пранеНапари #организиранаПрестъпност
Андрий Ермак, бивш шеф на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски, беше освободен под гаранция от 2,72 милиона евро след временно задържане за участие в схема за пране на пари, свързана с луксозен строителен проект, въпреки че той отрича обвиненията. #АндрийЕрмак #ПранеНаПари #Украйна
Върховният антикорупционен съд на Украйна издаде заповед за арест на бившия шеф на администрацията на президента Володимир Зеленски, Андрий Ермак, за подозрение в пране на пари, като му е наложена гаранция от 140 милиона гривни за освобождаване с условия за контрол на движението и комуникацията му. #корупция #Украйна #праненапари
Бившият ръководител на офиса на президента на Украйна, Андрий Ермак, е обвинен в пране на пари на стойност 460 милиона гривни (над 10 милиона долара) във връзка със строителството на вилен комплекс в Киевско предградие, извършвано с незаконно получени средства, като самият Ермак отрича обвиненията и твърdi, че не притежава имоти свързани с делото. #корупция #пранеНапари #Ермак
