Братята Андрю и Тристан Тейт са изправени пред съд в Румъния по обвинения в трафик на непълнолетни, пране на пари и въздействие върху свидетелски показания. #трафикНаНепълнолетни #пранеНаПари #съдебенПроцес
Партията „Демократична България“ внесе законодателни промени за ефективно прилагане на санкциите „Магнитски“, които предвиждат по-строг контрол върху финансовите операции на санкционирани лица и задължения за задължените лица да извършват комплексна проверка и наблюдение на такива операции, целящи да ограничат рисковете от пране на пари в България. #санкции #праненапари #Магнитски
Полицията е разбила организирана престъпна група, която от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. е ощетила държавата с над 1,5 млн. евро чрез укриване на данъци и пране на пари, като шестима души, включително ръководител на групата, бяха привлечени като обвиняеми. #ОрганизиранаПрестъпнаГрупа #УкриванеНаДанъци #ПранеНаПари
Попитах ДАНС дали и кога са получили от финансовото разузнаване на Лихтенщайн доклада, за който Бърд писа, че съдържа данни за пране на пари от Пеевски във връзка с придобиването на Булгартабак. ДАНС отговори, че няма да ми каже. Което значи, че го има, но не е предприела нищо, #праненапари #ДАНС #Булгартабак #LI #BG
В Италия беше разбита мащабна международна схема за незаконни финансови операции, свързана с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай, която е функционирала като паралелна банка с годишен оборот от 80 до 100 милиона евро, използвайки неформалния метод хауала за прехвърляне на средства, а разследването доведе до конфискация на активи на стойност около 60 милиона евро и арест на девет души, финансиращи Хамас. #праненапари #недопустимотрафик #хауала
Главна дирекция Борба с организираната престъпност разби престъпна група, занимаваща се с незаконна търговия с фреон и пране на пари, при което бяха задържани четирима души, конфискувани бяха над 1500 бутилки фреон и значителни суми пари, а разследването продължава. #ГДБОП #пранеНапари #организиранаПрестъпност
Андрий Ермак, бивш шеф на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски, беше освободен под гаранция от 2,72 милиона евро след временно задържане за участие в схема за пране на пари, свързана с луксозен строителен проект, въпреки че той отрича обвиненията. #АндрийЕрмак #ПранеНаПари #Украйна
Върховният антикорупционен съд на Украйна издаде заповед за арест на бившия шеф на администрацията на президента Володимир Зеленски, Андрий Ермак, за подозрение в пране на пари, като му е наложена гаранция от 140 милиона гривни за освобождаване с условия за контрол на движението и комуникацията му. #корупция #Украйна #праненапари
Бившият ръководител на офиса на президента на Украйна, Андрий Ермак, е обвинен в пране на пари на стойност 460 милиона гривни (над 10 милиона долара) във връзка със строителството на вилен комплекс в Киевско предградие, извършвано с незаконно получени средства, като самият Ермак отрича обвиненията и твърdi, че не притежава имоти свързани с делото. #корупция #пранеНапари #Ермак
