Bank of America has been fined more than $1.2 billion by the U.S. Department of the Treasury for violating anti-money laundering laws, allowing transactions related to money laundering, terrorism, and sanctioned countries. #BankofAmerica #lavadoDeDinero #sanciones (translated)
The author pointed out that the husband of a councilor of the PP in Castile and León had been arrested for drug trafficking when he was the anti-money laundering police chief. He also claimed that the husband of a councilor of the PP in Ibiza had been arrested for his alleged membership in a criminal organization that funneled drug trafficking profits into the real estate market. https://t.co/cmET9VsGuk #narcotráfico #corrupción #justicia #ES #PT (translated)
El Gobierno español propondrá un anteproyecto de ley que endurecerá el control sobre los movimientos de grandes cantidades de efectivo, invirtiendo la carga de la prueba y exigiendo a los ciudadanos que demuestren el origen lícito de sus fondos si no declaran previamente sumas superiores a 100.000 euros dentro de España o 10.000 euros hacia o desde el extranjero. #Dinero #España #Antiblanqueo
Golpe del Gobierno para desactivar la UCO y la UDEF: arrebata al Banco de España la inspección del antiblanqueo https://t.co/kOMVvnM55Z #Gobierno #UCO #antiblanqueo #ES
Golpe del Gobierno para desactivar la UCO y la UDEF: arrebata al Banco de España la inspección del antiblanqueo. https://t.co/51RTuU6tRi #Gobierno #Antiblanqueo #BancoDeEspaña #ES
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha reducido sus controles antiblanqueo para permitir un mayor flujo de dinero a Venezuela, con el objetivo de acelerar la ayuda y la reconstrucción tras los recientes terremotos, asegurando que los bancos no serán sancionados por errores menores en operaciones autorizadas hasta enero de 2027. #Venezuela #EEUU #ControlesAntiblanqueo
Sánchez pretende anular la mejor herramienta antiblanqueo que utilizan las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil) y los servicios secretos del CNI para combatir la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Se trata del Órgano Centralizado de #Corrupción #Narcotráfico #SeguridadEsencial #ES
Sánchez pretende eliminar la intervención notarial en operaciones societarias para destruir el OCP, la herramienta antiblanqueo más efectiva que ha pillado tramas de corrupción tanto ajenas como propias, justo cuando su entorno está bajo investigación https://t.co/w3X5SyyvfK #Corrupción #Transparencia #Justicia
Se llama Óscar Sánchez Gil y era Jefe Antiblanqueo de la Policía. Fue detenido por narcotráfico con 20M€ emparedados en la pared de su casa. Ayudó a colar 58 toneladas de cocaína con un sistema para falsear el origen de las operaciones del narco. https://t.co/JmChCnTGMj #Narcotráfico #Corrupción #Cocaína #ES
Se llama Óscar Sánchez Gil y era Jefe Antiblanqueo de la Policía. Fue detenido por narcotráfico con 20M€ emparedados en la pared de su casa. Ayudó a colar 58 toneladas de cocaína a narcos. Hoy ha relatado un sistema de toda la policía para falsear el origen de las operaciones. https://t.co/qfO0GIj6kA #Narcotráfico #Corrupción #Policía #ES
Se llama Óscar Sánchez Gil y era el Jefe Antiblanqueo de la Policía Nacional en Madrid. Fue procesado por narcotráfico con 20M€ emparedados en su casa. Ayudó a introducir 73 toneladas de cocaína. Hoy, la Audiencia Nacional ha anulado su procesamiento por defectos de forma. https://t.co/GgVOVx6lQG #Corruption #DrugTrafficking #LawEnforcement #ES
