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The Plus Ultra lender, Simón Leendert Verhoeven, has denied before the judge having laundered more than two million euros from the government bailout to the airline and is under investigation for alleged money laundering and organized crime. #PlusUltra #LavadoDeDinero #Corrupción (translated)

"Financial institutions are on the front line of protecting our economic and national security. When a bank of this size fails to meet its obligations regarding anti-money laundering and sanctions, the consequences extend far beyond its own facilities, exposing the entire U.S. financial system to significant risks of illicit financing," explained Treasury Secretary Scott Bessent in a statement. #BankOfAmerica #LavadoDeDinero #SancionesFinancieras (translated)

The U.S. Department of the Treasury has fined Bank of America $1.2 billion for violations of anti-money laundering laws and sanctions related to Iran, Russia, and drug trafficking groups, marking the third-highest penalty in history. #BankOfAmerica #LavadoDeDinero #SancionesFinancieras (translated)

Mario Di Costanzo stated that the remittance service to Mexico Directo México would cease operations starting November 20 due to issues related to money laundering. He pointed out that the service, which he claimed was still operated by the Bank of Mexico, was used by Financiera Bienestar and Banco Bienestar. He also argued that the closure would affect the operations of those entities and deemed it another costly failure of the government. #Remesas #LavadoDeDinero #México (translated)

Amilcar Olán fue captado en Lugano, Suiza usando una gorra marca Maja, SnapBack, Jorge Amilcar Olán es franquiciatario de Maja donde es socio de los hijos de Rocha Moya con quienes sale en una foto. El lavado de dinero del Bienestar. A través de Maja. https://t.co/0T1AniaAEl #LavadoDeDinero #Maja #Suiza

¿Sabías que Lorena Cuéllar gobernadora de Tlaxcala tiene 4 departamentos en Miami Dade a nombre de su operador Fernando Alva comprados con lavado de dinero? Todas las pruebas ya presentadas en Estados Unidos. Mañana 5:00 am CDMX https://t.co/Oo3PeNIavC #Corrupción #LavadoDeDinero #Tlaxcala

Alex Saab, exministro y presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero, aceptando haber participado en un esquema financiero que involucró hasta 350 millones de dólares y acordando cooperar con las autoridades a cambio de un pacto. #AlexSaab #Maduro #LavadoDeDinero

¿SABÍAN QUE EL AMIGO PERSONAL DE ABELARDO, Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, hoy se declaró culpable en EE. UU. de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas? ¿Qué hará Estados Unidos con la información de Saab? ¿Se atreverá el hoy culpable a hablar de su gran amigo De la Espriella? #Corrupción #LavadoDeDinero #Maduro

Alex Saab, exministro y presunto testaferro de Nicolás Maduro, se ha declarado culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte de Miami, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que le podría acarrear una pena máxima de 20 años de prisión. #AlexSaab #NicolásMaduro #LavadoDeDinero

He solicitado al @StateDept y al @USTreasury de acuerdo a las pruebas presentadas el bloqueo de cuentas y sanciones económicas a Rodrigo, Beatriz y Santiago Gutiérrez Muller por haber recibido dinero del Cartel de Sinaloa y participar en operaciones de lavado de dinero. #Sanciones #LavadoDeDinero #CartelDeSinaloa

La tensión entre EE.UU. y México aumenta por el acuerdo de Ismael 'Mayo' Zambada, quien condenado a cadena perpetua debe colaborar en el decomiso de 15.000 millones de dólares del Cártel de Sinaloa, lo que ha llevado a México a reclamar una parte de esos activos, complicando las relaciones bilaterales en medio de disputas de seguridad y comercio. #CártelDeSinaloa #IsmaelZambada #LavadoDeDinero

¿Sabías que Andy López Beltrán y su red movieron 54.9 millones de dólares de Houston a Tabasco entre febrero y julio de 2025 para comprar miles de hectáreas en Tixpéhual, Escárcega, Poxilá, al 10% del valor real? 132 millones de dólares salieron de Estados Unidos, en cuentas de Hernán Bermúdez, @adan_augusto , @MaraLezama , @arturoavila_mx , @Dr_AVillarreal , Rafael Marín Mollinedo, @rochamoya_ , @ManuelBartlett , Compraron Casinos, tierra a centavos , centros comerciales, ranchos, y compraron contratos de seguridad en el gobierno: todo para lavar el dinero. La ley de Estados Unidos ya cuenta el desvío de dinero público extranjero como delito previo de lavado. Dinero robado al erario mexicano ya es, para efectos de la ley de allá, dinero sucio. No hace falta que un juez mexicano lo diga primero. Por eso los denuncié. Aquí toda la información y fuentes. https://t.co/3QpNH3syfw #LavadoDeDinero #Corrupción #México

Durante años, la forma más cómoda de guardar dinero mexicano sin que nadie preguntara fue comprar en Miami, en Texas, depas, terrenos y hasta burdeles. Esa puerta se cerró. El lavado se vino a México en Gasolineras, casinos, plazas comerciales y parques acuáticos. 917 millones de dólares lavados. Este sábado te digo nombres, propiedades y lugares porque los denuncié ante el @USTreasury para que los bloqueen y les confisquen todo incluyendo en México. Lo único que dejaremos del Morenato será el Instituto para Devolverle al Ciudadano lo ROBADO, para que con eso se financien escuelas y hospitales. #LavadoDeDinero #Corrupción #México

Ricardo Gallardo gobernador de San Luis Potosí será imputado penalmente en Estados Unidos. Ya está la acusación para presentarse a un gran jurado ante la misma corte del SD de Nueva York. Está acusado de lavado de dinero y narcotráfico. #RicardoGallardo #LavadoDeDinero #Narcotráfico