Ricardo Gallardo gobernador de San Luis Potosí será imputado penalmente en Estados Unidos. Ya está la acusación para presentarse a un gran jurado ante la misma corte del SD de Nueva York. Está acusado de lavado de dinero y narcotráfico. #RicardoGallardo #LavadoDeDinero #Narcotráfico
"La AFA": Porque informan que el FBI investiga sus operaciones en Estados Unidos por presunto fraude y lavado de dinero https://t.co/vI5RzRaYBF #FBI #fraude #lavadoDeDinero
¡ESCÁNDALO MUNDIAL! 😱😱🔥 Según el diario La Nación, el FBI investiga presuntas operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos por posible lavado de dinero. Además, el Parlamento Europeo pidió investigar a Gianni Infantino por su gestión y presuntas decisiones arbitrales. #FBI #LavadoDeDinero #Fútbol
¡¡ESCÁNDALO MUNDIAL!! 🚨🇺🇸🇦🇷 El FBI está investigando las operaciones financieras de la AFA 🇦🇷 en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, analizando contratos que superan los 300 MILLONES de dólares 🤯 A su vez, el Parlamento Europeo pide investigar a Gianni Infantino por presuntas decisiones arbitrales que habrían beneficiado a ciertas selecciones. 📌 Hasta el momento, no hay acusaciones formales contra los investigados 🗞️ Terra OPINIONES 👇👀 #FBI #LavadoDeDinero #GianniInfantino
Que estas cosas sirven para lavar dinero a lo bestia lo sabemos todos. Lo increíble es que ocurra frente a nuestros ojos sin que nadie diga absolutamente nada. #lavadoDeDinero #corrupción #justicia
11 congresistas de EE.UU. piden investigar a Abelardo ante el Fiscal General, el Secretario de Estado y el Tesoro por: - Lo vinculan con una organización designada como terrorista. - Señalan presunto lavado de dinero e irregularidades financieras en Florida. - Indican que tiene 14 empresas fantasma con sede en Florida. - Realiza compras millonarias con fondos sin origen claro. - Indican que una de sus transacciones fue financiada por Alex Saab, asesor de Maduro y acusado penalmente en EE.UU. - Advierten porque ha defendido a criminales y ha sido abogado de intereses de las AUC. - Fundó una campaña para bloquear extradiciones de paramilitares y presionó por indultos. - Varios exclientes lo acusan de haberse apropiado indebidamente de fondos. - Su vasta fortuna está bajo escrutinio por falta de fuentes claras. - Mantuvo estrechos vínculos con paramilitares responsables de masacres, asesinatos, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual. - Los congresistas exigen que EE.UU. respete la soberanía colombiana y no socave su democracia. #Terrorismo #LavadoDeDinero #Colombia
🚨 Ni 24 horas y la Justicia ya encontró inconsistencias en la Declaración Jurada de Adorni. Lo van a imputar por LAVADO DE DINERO, además de enriquecimiento ilícito. La Corrupción Avanza https://t.co/rBrM8t8TW8 #Corrupción #LavadoDeDinero #Justicia
Estados Unidos estuvo activamente involucrado en la investigación a Plus Ultra por blanqueo de capitales y evasión de sanciones vinculados al chavismo, colaborando con la Policía Nacional española y aportando información clave extraída de teléfonos relacionados con la trama. #PlusUltra #Chavismo #LavadoDeDinero
#Exclusiva. Ojo a esto. EEUU ultima una operación para imputar al testaferro de Zapatero por operaciones de blanqueo de capitales realizadas en Miami. 👇👇👇 https://t.co/m2kX6L0SPC #Corrupción #LavadoDeDinero #Zapatero
🚨 BREAKING NEWS | The Prosecutor's Office suspects that the network linked to Zapatero laundered money from the theft of the food distribution for p… (translated)
#BREAKING | Venezuelan former minister and Colombian businessman Alex Saab is accused of money laundering in a Miami court… (translated)
Alex Saab, el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, compareció en Miami acusado de lavado de dinero y otros delitos, tras haber sido deportado por el gobierno venezolano, y su situación legal está en manos de la Fiscalía, que podría usarlo como testigo en el caso contra Maduro por narcotráfico. #AlexSaab #lavadodedinero #Maduro
