Tensions between the U.S. and Mexico are rising due to the agreement with Ismael 'Mayo' Zambada, who, sentenced to life in prison, must cooperate in the seizure of 15 billion dollars from the Sinaloa Cartel, which has led Mexico to claim a portion of those assets, complicating bilateral relations amid disputes over security and trade. (translated)
@TuTiaSandra Un día saldrá un documental de todos los “influencers” que salieron de la nada y cómo funcionaron como lavado de dinero del nxrco , cof coff Kenia Os , peso pluma etc… #Documental #Influencers #LavadoDeDinero
¿Sabías que Andy López Beltrán y su red movieron 54.9 millones de dólares de Houston a Tabasco entre febrero y julio de 2025 para comprar miles de hectáreas en Tixpéhual, Escárcega, Poxilá, al 10% del valor real? 132 millones de dólares salieron de Estados Unidos, en cuentas de Hernán Bermúdez, @adan_augusto , @MaraLezama , @arturoavila_mx , @Dr_AVillarreal , Rafael Marín Mollinedo, @rochamoya_ , @ManuelBartlett , Compraron Casinos, tierra a centavos , centros comerciales, ranchos, y compraron contratos de seguridad en el gobierno: todo para lavar el dinero. La ley de Estados Unidos ya cuenta el desvío de dinero público extranjero como delito previo de lavado. Dinero robado al erario mexicano ya es, para efectos de la ley de allá, dinero sucio. No hace falta que un juez mexicano lo diga primero. Por eso los denuncié. Aquí toda la información y fuentes. https://t.co/3QpNH3syfw #LavadoDeDinero #Corrupción #México
Durante años, la forma más cómoda de guardar dinero mexicano sin que nadie preguntara fue comprar en Miami, en Texas, depas, terrenos y hasta burdeles. Esa puerta se cerró. El lavado se vino a México en Gasolineras, casinos, plazas comerciales y parques acuáticos. 917 millones de dólares lavados. Este sábado te digo nombres, propiedades y lugares porque los denuncié ante el @USTreasury para que los bloqueen y les confisquen todo incluyendo en México. Lo único que dejaremos del Morenato será el Instituto para Devolverle al Ciudadano lo ROBADO, para que con eso se financien escuelas y hospitales. #LavadoDeDinero #Corrupción #México
Ricardo Gallardo gobernador de San Luis Potosí será imputado penalmente en Estados Unidos. Ya está la acusación para presentarse a un gran jurado ante la misma corte del SD de Nueva York. Está acusado de lavado de dinero y narcotráfico. #RicardoGallardo #LavadoDeDinero #Narcotráfico
"La AFA": Porque informan que el FBI investiga sus operaciones en Estados Unidos por presunto fraude y lavado de dinero https://t.co/vI5RzRaYBF #FBI #fraude #lavadoDeDinero
¡ESCÁNDALO MUNDIAL! 😱😱🔥 Según el diario La Nación, el FBI investiga presuntas operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos por posible lavado de dinero. Además, el Parlamento Europeo pidió investigar a Gianni Infantino por su gestión y presuntas decisiones arbitrales. #FBI #LavadoDeDinero #Fútbol
¡¡ESCÁNDALO MUNDIAL!! 🚨🇺🇸🇦🇷 El FBI está investigando las operaciones financieras de la AFA 🇦🇷 en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, analizando contratos que superan los 300 MILLONES de dólares 🤯 A su vez, el Parlamento Europeo pide investigar a Gianni Infantino por presuntas decisiones arbitrales que habrían beneficiado a ciertas selecciones. 📌 Hasta el momento, no hay acusaciones formales contra los investigados 🗞️ Terra OPINIONES 👇👀 #FBI #LavadoDeDinero #GianniInfantino
Que estas cosas sirven para lavar dinero a lo bestia lo sabemos todos. Lo increíble es que ocurra frente a nuestros ojos sin que nadie diga absolutamente nada. #lavadoDeDinero #corrupción #justicia
11 congresistas de EE.UU. piden investigar a Abelardo ante el Fiscal General, el Secretario de Estado y el Tesoro por: - Lo vinculan con una organización designada como terrorista. - Señalan presunto lavado de dinero e irregularidades financieras en Florida. - Indican que tiene 14 empresas fantasma con sede en Florida. - Realiza compras millonarias con fondos sin origen claro. - Indican que una de sus transacciones fue financiada por Alex Saab, asesor de Maduro y acusado penalmente en EE.UU. - Advierten porque ha defendido a criminales y ha sido abogado de intereses de las AUC. - Fundó una campaña para bloquear extradiciones de paramilitares y presionó por indultos. - Varios exclientes lo acusan de haberse apropiado indebidamente de fondos. - Su vasta fortuna está bajo escrutinio por falta de fuentes claras. - Mantuvo estrechos vínculos con paramilitares responsables de masacres, asesinatos, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual. - Los congresistas exigen que EE.UU. respete la soberanía colombiana y no socave su democracia. #Terrorismo #LavadoDeDinero #Colombia
🚨 Ni 24 horas y la Justicia ya encontró inconsistencias en la Declaración Jurada de Adorni. Lo van a imputar por LAVADO DE DINERO, además de enriquecimiento ilícito. La Corrupción Avanza https://t.co/rBrM8t8TW8 #Corrupción #LavadoDeDinero #Justicia
Estados Unidos estuvo activamente involucrado en la investigación a Plus Ultra por blanqueo de capitales y evasión de sanciones vinculados al chavismo, colaborando con la Policía Nacional española y aportando información clave extraída de teléfonos relacionados con la trama. #PlusUltra #Chavismo #LavadoDeDinero
#Exclusiva. Ojo a esto. EEUU ultima una operación para imputar al testaferro de Zapatero por operaciones de blanqueo de capitales realizadas en Miami. 👇👇👇 https://t.co/m2kX6L0SPC #Corrupción #LavadoDeDinero #Zapatero
🚨 BREAKING NEWS | The Prosecutor's Office suspects that the network linked to Zapatero laundered money from the theft of the food distribution for p… (translated)
#BREAKING | Venezuelan former minister and Colombian businessman Alex Saab is accused of money laundering in a Miami court… (translated)
Alex Saab, el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, compareció en Miami acusado de lavado de dinero y otros delitos, tras haber sido deportado por el gobierno venezolano, y su situación legal está en manos de la Fiscalía, que podría usarlo como testigo en el caso contra Maduro por narcotráfico. #AlexSaab #lavadodedinero #Maduro
