La police française a démantelé un réseau de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue entre la France, la Belgique et la Mauritanie, interpellant quinze personnes et saisissant 50 kilos de cocaïne ainsi que 8 millions d'euros, dont 500.000 euros en espèces, lors d'opérations menées les 5 et 6 juin. #Cocaïne #Blanchiment #Justice
Dans une vaste opération de lutte contre le blanchiment d'argent reliant la France et la Belgique, la police judiciaire fédérale a saisi huit millions d'euros et interpellé six personnes, suite à des perquisitions effectuées dans 17 lieux. #blanchiment #argent #Belgique
La police marocaine a arrêté 11 personnes, dont 10 sont recherchées par Interpol pour narcotrafic et blanchiment d'argent en France, en Belgique et aux Pays-Bas, lors d'opérations menées à Tanger et Marrakech. #Narcotrafic #Blanchiment #Police
L'article de Franceinfo met en lumière comment certains petits commerces en France, tels que des épiceries ou des salons de beauté, sont utilisés par des narcotrafiquants pour blanchir de l'argent provenant de la vente de drogue à travers des méthodes illégales comme les fausses factures et les achats en liquide. #Narcotrafic #Blanchiment #Société
A new advance in the fight against organized crime! In the National Assembly, a very important text has been adopted to give the @AGRASC_gouv the means to fight more effectively against money laundering. Cut off financial flows, seize assets, recover. (translated)
Wise, la société britannique de paiements internationaux, a subi une chute de ses actions en Bourse après la révélation d'une enquête pénale en Belgique pour blanchiment d'argent. #Wise #blanchiment #Bourse
A year after our "Dirty Payments" investigation into the French group Worldline, Mediapart reveals that the British platform Wise is being prosecuted in Belgium for money laundering 500 million euros, in connection with hundreds of criminal cases. (translated)
La filiale européenne de Wise fait l'objet d'une enquête en Belgique pour blanchiment d'argent, concernant plus d'un demi-milliard d'euros de transactions suspectes liées à diverses affaires criminelles, tandis que l'entreprise souligne sa coopération avec la justice et son engagement envers la lutte contre la criminalité financière. #WiseEurope #blanchiment #justicebelge
Wise, acteur majeur européen des paiements, se retrouve sous enquête de la justice belge en raison de plus de 500 millions d'euros de transactions suspectes liées à des activités criminelles, risquant ainsi un renvoi en correctionnelle pour blanchiment d'argent. #Wise #DirtyPayments #blanchiment
Les autorités colombiennes ont saisi onze biens de luxe, dont cinq hôtels appartenant au prince Henri de Croÿ, dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent, soupçonnant que ces acquisitions pourraient être financées par des activités criminelles. #HenrideCroÿ #blanchiment #hôtelsdeluxe
L'agence anticorruption ukrainienne NABU a accusé Andriï Iermak, ancien chef de cabinet du président Zelensky, de blanchiment d'argent dans un système frauduleux évalué à près de 9 millions d'euros lié à un projet immobilier de luxe près de Kiev. #Ukraine #corruption #blanchiment
L'agence anticorruption ukrainienne (Nabu) a révélé un vaste système de blanchiment d'argent impliquant l'ancien bras droit du président Zelensky, Andriï Iermak, pour un montant de 460 millions de hryvnias (8,8 millions d'euros) à travers un projet immobilier près de Kiev, entraînant des enquêtes urgentes et des accusations formelles contre des responsables haut placés. #corruption #Ukraine #blanchimentdargent
