Alex Saab, a former Venezuelan minister close to Nicolas Maduro, pleaded guilty to money laundering before the American justice system and agreed to cooperate with investigators in exchange for a possible sentence reduction. (translated)
Flávio Bolsonaro, son of former Brazilian president Jair Bolsonaro, is subject to an investigation for corruption and money laundering, which could influence the presidential campaign less than a month before the elections. (translated)
Flavio Bolsonaro, a conservative candidate for the presidency in Brazil, is facing an investigation for money laundering and corruption as he is in a tight race with the outgoing president Luiz Inacio Lula da Silva, less than a month before the elections. (translated)
Flavio Bolsonaro, a candidate for the Brazilian presidency and son of former president Jair Bolsonaro, is under investigation for corruption and money laundering related to the funding of a film about his father, as concerns regarding corruption dominate the election campaign. (translated)
The Chinese giant Huawei is being pursued by the American justice system for violating sanctions by doing business with Iran and North Korea, as well as for accusations of theft of trade secrets, money laundering, and electronic fraud. (translated)
Ukraine's Attorney General, Ruslan Kravchenko, resigned following corruption allegations after searches in his administration revealed a money laundering network linked to fraudulent call centers. (translated)
The NABU and the SAPO announced a special operation to expose a criminal organization led by an official from the Attorney General's Office, involved in the protection of a network of fraudulent call centers and in money laundering. Searches have (translated)
🔴🇫🇷 ALERTE INFO — 65 MILLIONS D’EUROS ont été saisis dans l’enquête sur la fiscalité de McKinsey, annonce le Parquet national financier, dans le cadre d’une opération menée avec la justice belge, selon l’AFP. L’enquête avait été ouverte en mars 2022 pour « blanchiment aggravé de fraude fiscale ». Elle porte notamment sur la fiscalité des entités françaises de McKinsey : le Sénat avait révélé que les deux principales entités du cabinet avaient payé 0 € d’impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020, malgré 329 M€ de chiffre d’affaires en France pour la seule année 2020. La saisie de 65 M€ ne constitue pas une condamnation définitive à ce stade. Sources : AFP / PNF / Sénat #McKinsey #FraudeFiscale #Justice
Je veux dire tout mon soutien à @BallyBagayoko qui est victime d'un acharnement politique et d'une campagne raciste depuis son élection. Les accusations dont il fait l'objet ont été démontées par la RATP et par des élus y compris de droite. Je prends rendez-vous avec vous : quand @BilongoCarlos a été accusé de blanchiment d'argent et d'abus de bien sociaux, il a été sali pendant des heures d'antennes avant d'être innocenté par la justice. Ne croyez pas les choses qui se disent sur nous : vérifiez tout. #Soutien #Justice #Solidarité
During a press conference, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent warned that states that do not combat money laundering for the benefit of Iran risk being expelled from the dollar system, emphasizing that the countdown has begun. (translated)
"The laundering of money threatens to 'dilute the distinction between the legal economy and the illegal economy […] The criminal groups at work are as dangerous as other criminal groups in their attacks on the authority of the State.'" (translated)
Les États-Unis ont sanctionné une cinquantaine de personnes et entreprises liées au cartel mexicain Jalisco Nueva Generacion, incluant son chef présumé Juan Carlos Gonzalez, en raison d'accusations de blanchiment d'argent et de trafic de drogue, dans le cadre d'une stratégie pour perturber les activités criminelles du cartel. #Sanctions #CartelMexicain #TraficDrogue
Après la Coupe du Monde, la fédération argentine de football fait l'objet d'une enquête préliminaire du FBI pour blanchiment d'argent, tandis qu'elle dément les allégations et conteste les rumeurs sur des assignations à comparaître de ses dirigeants. #Football #CoupeDuMonde #FBI
L’Argentine, à travers des politiques de blanchiment au XIXe siècle, a effacé l’identité noire de sa population, comme en témoigne les tensions raciales exacerbées par les réactions à l’équipe nationale de football et les incidents liés à des commentaires racistes d'élus, soulignant ainsi l’oubli de l’histoire des Afro-Argentins. #Argentine #Racisme #IdentitéNoire
L'article de Cassiopée Etchevers examine comment l'Argentine a négligé l'histoire des afrodescendants, rappelant que des politiques de blanchiment de la population au XIXe siècle ont contribué à cette invisibilité, illustrée par les récentes polémiques racistes entourant son équipe de football, majoritairement blanche. #Argentine #Racisme #Afrodescendants
Haluk Levent, célèbre chanteur et fondateur de l'ONG AHBAP, a été arrêté à Bursa pour des soupçons de corruption, de blanchiment d'argent et d'appartenance à un groupe criminel organisé dans le cadre d'une enquête sur son organisation humanitaire. #HalukLevent #AHBAP #aidehumanitaire
Pour lutter contre la criminalité organisée... ... il faut lutter contre le CAPITALISME ! Et oui ! Les circuit du blanchiment de l'argent de la criminalité organisée sont les mêmes que ceux de la fraude et de l'évasion fiscales ! https://t.co/nJ2VTH9X8V #Criminalité #Capitalisme #Fraude
🚨🚨 LA FIFA AURAIT DÉTOURNÉ 42 MILLIONS DE DOLLARS, soit 30% des revenus de l’Argentine 🇦🇷, vainqueur de la Coupe du monde 2022… EN LES VERSANT À UNE SOCIÉTÉ FICTIVE SANS AUCUN ANTÉCÉDENT FOOTBALLISTIQUE, « Tour Propenter », basée aux États-Unis 🇺🇸. 😳💰 Cette compagnie a été créée 3 mois et demi auparavant. La Fédération Argentine 🇦🇷 de football a viré ce montant à cette compagnie qui a ensuite versé ce montant à plusieurs compagnies fantômes. C’est l’objet de l’enquête pour "BLANCHIMENT D’ARGENT" dans laquelle l’AFA est concernée. 💰⚖️ 🗞️ @Romain_Molina #FIFA #Corruption #Football
Former French football team and OM midfielder Samir Nasri placed in custody as part of a case of "organized money laundering." (translated)
🇫🇷⚖️ FLASH | L'ancien international français Samir Nasri a été placé en GARDE À VUE dans une enquête pour blanchiment en bande organisée lié à un trafic de stupéfiants. Les enquêteurs s'intéressent à son rôle d'ancien actionnaire et gérant d'une boîte de nuit d'Ivry-sur-Seine, soupçonnée d'avoir servi à faire transiter d'importantes sommes en espèces. (Le Parisien) #SamirNasri #Blanchiment #Justice
