Valsts policija Latvijā zaudējusi vairāk nekā 36 tiesvedībās pret likvidējamo ABLV Bank, kas saistītas ar arestētās mantas glabāšanu, liekot valsts budžetam izdot vismaz 5,3 miljonus eiro, kamēr šīs tiesvedības, visticamāk, turpināsies un var radīt papildu slogu valsts finansēm. #naudasatmazgāšana #ABLVBank #Moneyval
Latvijas policija, ņemot vērā Moneyval critiku, turpina izmeklēšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tomēr ne vienmēr izdodas identificēt vainīgos, bieži vien procesi tiek izbeigti un konfiscētās naudas summas ir ievērojami mazākas nekā sākotnēji arestētās. #naudasatmazgāšana #kriminālprocess #Latvija
Astoņus gadus pēc Moneyval draudiem Latvijā par naudas atmazgāšanas ierobežošanu joprojām pastāv bažas par sasniegto rezultātu efektivitāti un politiskās apņemšanās trūkumu šī temata iekļaušanai 15. Saeimas darba kārtībā, lai gan ir izdarīti priekšdarbi, tostarp Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) izveide. #naudasatmazgāšana #Moneyval #Latvija
