Soome restoranisektoris on levinud uus skeem, kus klientide kaardimaksed suunatakse välismaistele pangakontodele, mis võimaldab petta maksuametit ning on kaasa toonud märkimisväärse kasvu majanduskuritegudes viimastel aastatel. #maksukuriteod #varimajandus #restoranisektor
Revolut on sattunud kriitika alla, kuna Soome maksuamet paljastas, et iga kümnes selle Digi panga klient on seotud varimajandusega ning probleemid rahapesu tõkestamises avaldavad kahtlusi Leedu pangandussüsteemi üle. #Revolut #Leedu #rahapesu
Ukraina maksuamet on avastanud ulatusliku rahapesuskeemi, kus tuhanded ettevõtted on miljardite grivnade väärtuses teinud väliskaubandustehinguid ja seejärel kadunud maksunõuetest, paljastades keerukad mustrid, mis seovad omavahel näiliselt sõltumatud firmad ja võtmeisikud. #Ukraina #pettus #maksud
Eesti valitsus plaanib, et rahapesu andmebürool ja maksuametil oleks võimalus lihtsustatud viisil ligipääs inimeste pangakontodele, mille kohta teavitatakse inimesi kõige varem viie aasta pärast. #rahapesu #maksuamet #pangakontod
Valitsus kiitis heaks seadusemuudatused, mis taastavad maksuhaldurite ja rahapesu andmebüroo ligipääsu pangakontodele täitmisregistri kaudu maksupettuste ja rahapesu tõkestamise eesmärgil. #maksuamet #rahapesu #seadusemuudatused
