FBI uurib Argentina Jalgpalliliidu (AFA) rahandustegevust, kahtlustades, et selle kaudu on USA pangandussüsteemi jagatud sadu miljoneid dollareid, mis võib olla seotud rahapesu või pangapettusega, varjates seeläbi Argentina jalgpallimeeskonna edusamme maailmameistrivõistlustel. #Argentina #jalgpall #MM2026
Soome kohus mõistis 27 inimest, sealhulgas mitmeid eestlasi, süüdi ulatuslikus narkokuriteos, määrates neile vanglakaristusi, sealhulgas pikimad 13 aastat, seoses narkootikumide smugeldamise ja levitamisega Eestist ja Lätist Soome alates 2023. aastast, ning teiste kuritegudega, nagu vägivalla ja rahapesu toimepanemine. #soomekuritegu #narkojõuk #vanglakaristus
Soome kohus mõistis 27-liikmelisele rahvusvahelisele narkokuritegeliku rühmitusele, milles osales palju eestlasi, karistused kuni 13 aastat vangistust enam kui 600 kilogrammi narkootikumide salakaubaveo ja levitamise eest. #Soome #narkoasi #rahapesu
Hispaania endine peaminister José Luis Rodríguez Zapatero on sattunud korruptsioonijuhtumi keskmesse, mille raames teda kahtlustatakse rahapesus ja mõjuvõimuga kauplemises seoses lennufirmale Plus Ultra antud riikliku abi väljamaksete skeemiga, mis suurendab survet praeguse peaministri Pedro Sánchez valitsusele. #korruptsioon #hispaania #uurimine
Artiklis uuritakse, kuhu kadus Ameerika Ühendriikide Eestile makstud 50 miljonit dollarit, mis anti Danske Banki rahapesuskandaali uurimise toetamiseks, kuna siiani puudub selge ülevaade rahade kasutamisest. #DanskeBank #rahapesu #Eesti
Revolut on sattunud kriitika alla, kuna Soome maksuamet paljastas, et iga kümnes selle Digi panga klient on seotud varimajandusega ning probleemid rahapesu tõkestamises avaldavad kahtlusi Leedu pangandussüsteemi üle. #Revolut #Leedu #rahapesu
Eesti riik plaanib hakata piirama juurdepääsu tegelike ettevõtte kasusaajate andmetele, mis võib negatiivselt mõjutada meediavabadust, kuna ainult teatud isikud, sealhulgas ajakirjanikud, saavad neid andmeid kasutada, et vältida rahapesu ja korruptsiooni, mis tuleneb 2022. aasta Euroopa Kohtu otsusest eraelu puutumatuse kaitseks. #ajakirandus #isikuandmete_kaitse #rahapesu
Artiklis selgitatakse, miks pankade kontrollid pettuste puhul ei ole tõhusad ning kuidas pangad hindavad riske ja nendega seotud nõudeid, tuues esile rahapesu- ja pettusekontrollide toimimise ning põhjused, miks kahtlased tehingud võivad jääda tähelepanuta. #pank #rahapesu #pettus
Ukraina maksuamet on avastanud ulatusliku rahapesuskeemi, kus tuhanded ettevõtted on miljardite grivnade väärtuses teinud väliskaubandustehinguid ja seejärel kadunud maksunõuetest, paljastades keerukad mustrid, mis seovad omavahel näiliselt sõltumatud firmad ja võtmeisikud. #Ukraina #pettus #maksud
Belgia prokuratuur on lõpetamas uurimist, mis käsitleb Eesti asutatud finantsfirmat Wise, seoses kahtlustega, et kuritegelikud rühmitused kasutasid firma kontosid rahapesuks. #Wise #rahapesu #Belgia
Belgia prokuratuur on alustanud Wise'i rahapesu uurimist, mille käigus leiti, et ettevõtte kontosid on seotud sadade rahvusvaheliste politseipäringutega, mis on viinud aktsiahinna järsu 19% languseni. #Wise #rahapesu #uurimine
Artiklis käsitletakse endise kaitsepolitseiniku toimikuraamatust lähtuvat varjatud võimuvõrgustikku, mille keskmes on rahapesu ja selle takistamiseks korraldatud riigis võimupööre, kaasates erinevaid institutsioone nagu pangad, erakonnad ja meedia. #rahapesu #VeneRahandus #poliitilineVõitlus
Rahandusminister Jürgen Ligi kritiseerib jälgimisühiskonna hüsteeriat, mis takistab efektiivset võitlust rahapesu ja kuritegevuse vastu, samas kui ta väljendab rahulolematust nii Rootsi majanduspoliitika kui ka Tallinna linnapea Peeter Raudsepa tegevuse üle, pidades teda nõrgaks ning tema maksupoliitikat küüniliseks. #Eesti #rahapesu #majanduspoliitika
Eesti valitsus plaanib, et rahapesu andmebürool ja maksuametil oleks võimalus lihtsustatud viisil ligipääs inimeste pangakontodele, mille kohta teavitatakse inimesi kõige varem viie aasta pärast. #rahapesu #maksuamet #pangakontod
Valitsus kiitis heaks seadusemuudatused, mis taastavad maksuhaldurite ja rahapesu andmebüroo ligipääsu pangakontodele täitmisregistri kaudu maksupettuste ja rahapesu tõkestamise eesmärgil. #maksuamet #rahapesu #seadusemuudatused
Liisa Pakosta: Eesti on ainuke riik Euroopas, kus selline kiirtee rahapesu tõkestamiseks olemas on.
Eesti valitsus on heaks kiitnud seadusemuudatused, mis taastavad maksu- ja tolliametile ning Rahapesu Andmebüroole (RAB) juurdepääsu pangakontodele täitmisregistri kaudu, et tugevendada maksupettuste ja rahapesu tõkestamist, tagades samas andmete kaitse ja jälgitavuse. #rahapesu #pangasaladus #Eesti
Hispaania endist peaministrit José Luis Rodríguez Zapaterot kahtlustatakse rahapesuvõrgustiku juhtimises ja mõjuvõimuga kauplemises, mis on osa laiemast korruptsiooniskandaalist, mis seondub peaminister Pedro Sánchezi liitlastega. #Hispaania #rahapesu #korruptsioon
Uuendatud superandmebaasi seaduseelnõu võimaldab rahapesu andmebürool (RAB) salaja inimeste andmeid töödelda, piirates nende õigust teadlikkusele ning tekitades jätkuvaid küsimusi isikuõiguste kaitse osas. #superandmebaas #andmekaitse #rahapesu
Artiklis käsitletakse Eesti poliitilise maastiku raputamist, mis järgnes rahvusvahelise uurimismeeskonna palkamisele rahapesu uurimiseks, tuues esile sündmused, mis viisid peaminister Jüri Ratase tagasiastumiseni ja valitsuse kukkumiseni ning jätsid lahtiseks küsimuse, kas rahapesu probleemide ennetamine Eestis ebaõnnestus või ei soovitud neid peatada. #rahapesu #Eesti #poliitika
