Search

The article addresses the impact of the draft bill 924 in the parliament, which allows the state to access an individual's bank account data without their knowledge, including information on payments and personal visits, while emphasizing the importance of preventing money laundering and the need to achieve a balance between privacy and public interest. (translated)

Ukrainian President Volodymyr Zelensky dismissed the Deputy Head of the Presidential Office, Iryna Mudra, who is under investigation for money laundering, while the Ukrainian National Anti-Corruption Bureau (NABU) is investigating her connections to a crime involving former and current officials, including the CEO of the state bank. (translated)

Belgium has become a popular place among criminal organizations where Airbnb short-term rental apartments are used to hide drugs, money, and weapons, as the police have confiscated significant amounts of narcotics and cash, indicating that criminals have adapted and are employing new methods instead of the large money laundering schemes of the past. (translated)

Wise'i pangalitsentsi taotlus USA-s jäi rahuldamata, mis põhjustas ettevõtte aktsiate järsu languse, kuna regulaatoris olid mured seotud varasemate finantskuritegude tõkestamise probleemide ja Belgia uurimisega rahapesu kahtluste tõttu, kuigi Wise kavatseb edaspidi uut taotlust esitada. #Wise #Finantsregulatsioon #Rahaülekanne

FBI uurib Argentina Jalgpalliliidu (AFA) rahandustegevust, kahtlustades, et selle kaudu on USA pangandussüsteemi jagatud sadu miljoneid dollareid, mis võib olla seotud rahapesu või pangapettusega, varjates seeläbi Argentina jalgpallimeeskonna edusamme maailmameistrivõistlustel. #Argentina #jalgpall #MM2026

Soome kohus mõistis 27 inimest, sealhulgas mitmeid eestlasi, süüdi ulatuslikus narkokuriteos, määrates neile vanglakaristusi, sealhulgas pikimad 13 aastat, seoses narkootikumide smugeldamise ja levitamisega Eestist ja Lätist Soome alates 2023. aastast, ning teiste kuritegudega, nagu vägivalla ja rahapesu toimepanemine. #soomekuritegu #narkojõuk #vanglakaristus

Hispaania endine peaminister José Luis Rodríguez Zapatero on sattunud korruptsioonijuhtumi keskmesse, mille raames teda kahtlustatakse rahapesus ja mõjuvõimuga kauplemises seoses lennufirmale Plus Ultra antud riikliku abi väljamaksete skeemiga, mis suurendab survet praeguse peaministri Pedro Sánchez valitsusele. #korruptsioon #hispaania #uurimine

Eesti riik plaanib hakata piirama juurdepääsu tegelike ettevõtte kasusaajate andmetele, mis võib negatiivselt mõjutada meediavabadust, kuna ainult teatud isikud, sealhulgas ajakirjanikud, saavad neid andmeid kasutada, et vältida rahapesu ja korruptsiooni, mis tuleneb 2022. aasta Euroopa Kohtu otsusest eraelu puutumatuse kaitseks. #ajakirandus #isikuandmete_kaitse #rahapesu

Artiklis selgitatakse, miks pankade kontrollid pettuste puhul ei ole tõhusad ning kuidas pangad hindavad riske ja nendega seotud nõudeid, tuues esile rahapesu- ja pettusekontrollide toimimise ning põhjused, miks kahtlased tehingud võivad jääda tähelepanuta. #pank #rahapesu #pettus

Ukraina maksuamet on avastanud ulatusliku rahapesuskeemi, kus tuhanded ettevõtted on miljardite grivnade väärtuses teinud väliskaubandustehinguid ja seejärel kadunud maksunõuetest, paljastades keerukad mustrid, mis seovad omavahel näiliselt sõltumatud firmad ja võtmeisikud. #Ukraina #pettus #maksud

Artiklis käsitletakse endise kaitsepolitseiniku toimikuraamatust lähtuvat varjatud võimuvõrgustikku, mille keskmes on rahapesu ja selle takistamiseks korraldatud riigis võimupööre, kaasates erinevaid institutsioone nagu pangad, erakonnad ja meedia. #rahapesu #VeneRahandus #poliitilineVõitlus

Rahandusminister Jürgen Ligi kritiseerib jälgimisühiskonna hüsteeriat, mis takistab efektiivset võitlust rahapesu ja kuritegevuse vastu, samas kui ta väljendab rahulolematust nii Rootsi majanduspoliitika kui ka Tallinna linnapea Peeter Raudsepa tegevuse üle, pidades teda nõrgaks ning tema maksupoliitikat küüniliseks. #Eesti #rahapesu #majanduspoliitika