Belgia prokuratuur on lõpetamas uurimist, mis käsitleb Eesti asutatud finantsfirmat Wise, seoses kahtlustega, et kuritegelikud rühmitused kasutasid firma kontosid rahapesuks. #Wise #rahapesu #Belgia
Belgia prokuratuur on alustanud Wise'i rahapesu uurimist, mille käigus leiti, et ettevõtte kontosid on seotud sadade rahvusvaheliste politseipäringutega, mis on viinud aktsiahinna järsu 19% languseni. #Wise #rahapesu #uurimine
Artiklis käsitletakse endise kaitsepolitseiniku toimikuraamatust lähtuvat varjatud võimuvõrgustikku, mille keskmes on rahapesu ja selle takistamiseks korraldatud riigis võimupööre, kaasates erinevaid institutsioone nagu pangad, erakonnad ja meedia. #rahapesu #VeneRahandus #poliitilineVõitlus
Rahandusminister Jürgen Ligi kritiseerib jälgimisühiskonna hüsteeriat, mis takistab efektiivset võitlust rahapesu ja kuritegevuse vastu, samas kui ta väljendab rahulolematust nii Rootsi majanduspoliitika kui ka Tallinna linnapea Peeter Raudsepa tegevuse üle, pidades teda nõrgaks ning tema maksupoliitikat küüniliseks. #Eesti #rahapesu #majanduspoliitika
Eesti valitsus plaanib, et rahapesu andmebürool ja maksuametil oleks võimalus lihtsustatud viisil ligipääs inimeste pangakontodele, mille kohta teavitatakse inimesi kõige varem viie aasta pärast. #rahapesu #maksuamet #pangakontod
Valitsus kiitis heaks seadusemuudatused, mis taastavad maksuhaldurite ja rahapesu andmebüroo ligipääsu pangakontodele täitmisregistri kaudu maksupettuste ja rahapesu tõkestamise eesmärgil. #maksuamet #rahapesu #seadusemuudatused
Eesti valitsus on heaks kiitnud seadusemuudatused, mis taastavad maksu- ja tolliametile ning Rahapesu Andmebüroole (RAB) juurdepääsu pangakontodele täitmisregistri kaudu, et tugevendada maksupettuste ja rahapesu tõkestamist, tagades samas andmete kaitse ja jälgitavuse. #rahapesu #pangasaladus #Eesti
Hispaania endist peaministrit José Luis Rodríguez Zapaterot kahtlustatakse rahapesuvõrgustiku juhtimises ja mõjuvõimuga kauplemises, mis on osa laiemast korruptsiooniskandaalist, mis seondub peaminister Pedro Sánchezi liitlastega. #Hispaania #rahapesu #korruptsioon
Uuendatud superandmebaasi seaduseelnõu võimaldab rahapesu andmebürool (RAB) salaja inimeste andmeid töödelda, piirates nende õigust teadlikkusele ning tekitades jätkuvaid küsimusi isikuõiguste kaitse osas. #superandmebaas #andmekaitse #rahapesu
Artiklis käsitletakse Eesti poliitilise maastiku raputamist, mis järgnes rahvusvahelise uurimismeeskonna palkamisele rahapesu uurimiseks, tuues esile sündmused, mis viisid peaminister Jüri Ratase tagasiastumiseni ja valitsuse kukkumiseni ning jätsid lahtiseks küsimuse, kas rahapesu probleemide ennetamine Eestis ebaõnnestus või ei soovitud neid peatada. #rahapesu #Eesti #poliitika
Artikkel käsitleb Eestit raputanud rahapesuskandaali ja poliitilisi sündmusi, sealhulgas rahandusministri nõuniku Kersti Krachti sõnu lepingust rahvusvahelise uurimismeeskonnaga, mis viis konfliktideni poliitika ja institutsioonide huvide vahel ning valitsuse kukkumiseni 2021. aastal. #rahapesu #Eesti #korruptsioon
Eesti rahandusministeeriumi eelnõu kohaselt saab maksuhaldur MTA seadusemuudatusega konkreetselt nõuda pankadelt pangasaladuste ja kontoinfo väljastamist, nõudes samas selgitust, miks teavet ei saadud maksukohustuslaselt endalt. #MTA #pangasaladus #rahapesu
Ukraina korruptsioonivastane eriprokuratuur süüdistab president Volodõmõr Zelenskõi endist kantseleijuhti Andri Jermakit rahapesus, mis on seotud luksuselamute ehitamisega Kiievi lähedale. #Ukraina #korruptsioon #rahapesu
Ukraina võimud süüdistavad endist president Volodõmõr Zelenski kantseleiülemat Andri Jermakit rahapesus, mis on seotud luksusmajade ehitamisega Kiievi lähedale ning osalusega 100 miljoni dollari suuruses korruptsiooniskeemis riiklikus tuumamonopolis Energoatom. #Ukraina #korruptsioon #rahapesu
