In Estonia, concerns are rising about high living costs and new declarations from the money laundering data office that shake up the world order. #Eesti #politiika #uudised (translated)
In the United Kingdom, more than 8,900 people under the age of 30 were arrested for money laundering crimes between 2020 and 2025, accounting for over six decades of all arrests related to money laundering during the same period. #rahapesu #Ühendkuningriik #noored (translated)
The Ukrainian National Anti-Corruption Bureau searched the premises of the central bank governor Andri Poshnoi in connection with possible money laundering suspicions, but no one was arrested. #Ukraina #korruptsioon #keskpank (translated)
The National Audit Office has started an audit to assess the effectiveness of the control measures for data requests by the Money Laundering Data Bureau and the management of user access rights. #rahapesu #auditeerimine #Riigikontroll (translated)
SEB Bank was identified during the New York State anti-money laundering control for similar negligence as Swedbank and Danske Bank, but did not specify the details of the incident. #SEB #rahapesu #finantsinspektsioon (translated)
The SEB bank reached an agreement with US regulators regarding the fight against money laundering in the Baltic states, but the question remains whether the departure of CEO Johan Torgeby is related to the scandal or if it is merely a legal formality. #SEB #отмываниеденег #Балтии (translated)
SEB has reached an agreement with US regulatory authorities regarding anti-money laundering processes, but the unexpected departure of bank chief Johan Torgeby raises questions about the background. #SEB #rahapesuvastus #finantsjuhtimine (translated)
A Belarusian citizen was arrested on June 13, 2023, on suspicion of money laundering, being part of a group that offered money laundering services in Estonia and acted as an intermediary for transactions between cryptocurrency and cash. #отмываниеДенег #криптовалюта #экономическаяПреступность (translated)
The Estonian prosecutor's office has brought to trial a Belarusian citizen accused of major money laundering crimes, in which he conducted transactions worth more than 861,000 euros within three months. #rahapesu #Eesti #krüptovaluuta (translated)
Venezuela miljardär Alejandro Betancourt, kes oli kunagi USA rahapesuuurimise sihtmärk, sõlmis Pentagoniga naftaleppe, mis annab USA-le ligipääsu umbes viiendikule Venezuela toornaftavarudest ja tähistab tema pöördumist Washingtoni peamiseks partneriks naftakaubanduses. #Venezuela #naftalepe #AlejandroBetancourt
Artiklis käsitletakse riigikogu eelnõu 924 mõju, mis võimaldab riigil ilma isiku teadmiseta juurdepääsu tema pangakonto andmetele, sealhulgas teabele maksete ja isiklike külastuste kohta, samas rõhutades rahapesu tõkestamise olulisust ja vajadust tasakaalu saavutamise vahel privaatsuse ja avaliku huvi vahel. #privaatsus #rahapesu #pank
Ukraina võimud otsustasid müüa riigile kuuluva Sense Banki ning vallandada selle juhtkonna seoses ulatusliku korruptsiooniuurimisega, mille käigus uuritakse rahapesu ja kahtlusi endise ministri kautsjoni tasumises. #Ukraina #korruptsioon #rahapesu
Ukraina president Volodõmõr Zelenski vabastas presidendi kantselei asejuhi Irõna Mudra, kelle suhtes käib rahapesumenetlus, samal ajal kui Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) uurib tema seotust kuritegevusega, mis hõlmab endisi ja praeguseid ametnikke, sealhulgas riigipanga tegevjuhti. #ukrainakorruptsioon #rahapesu #nabu
Belgiast on saanud kuritegelike rühmituste seas populaarne koht, kus Airbnb-lühiajalisi üüritavaid kortereid kasutatakse uimastite, raha ja relvade peitmiseks, kuna politsei on konfiskeerinud märkimisväärseid koguseid narkootikume ja sularaha, mis viitab sellele, et kurjategijad on kohandunud ja rakendavad uusi meetodeid toonaste suurte rahapesu skeemide asemel. #belgia #uimastid #airbnb
Wise'i pangalitsentsi taotlus USA-s jäi rahuldamata, mis põhjustas ettevõtte aktsiate järsu languse, kuna regulaatoris olid mured seotud varasemate finantskuritegude tõkestamise probleemide ja Belgia uurimisega rahapesu kahtluste tõttu, kuigi Wise kavatseb edaspidi uut taotlust esitada. #Wise #Finantsregulatsioon #Rahaülekanne
FBI uurib Argentina Jalgpalliliidu (AFA) rahandustegevust, kahtlustades, et selle kaudu on USA pangandussüsteemi jagatud sadu miljoneid dollareid, mis võib olla seotud rahapesu või pangapettusega, varjates seeläbi Argentina jalgpallimeeskonna edusamme maailmameistrivõistlustel. #Argentina #jalgpall #MM2026
Soome kohus mõistis 27 inimest, sealhulgas mitmeid eestlasi, süüdi ulatuslikus narkokuriteos, määrates neile vanglakaristusi, sealhulgas pikimad 13 aastat, seoses narkootikumide smugeldamise ja levitamisega Eestist ja Lätist Soome alates 2023. aastast, ning teiste kuritegudega, nagu vägivalla ja rahapesu toimepanemine. #soomekuritegu #narkojõuk #vanglakaristus
Soome kohus mõistis 27-liikmelisele rahvusvahelisele narkokuritegeliku rühmitusele, milles osales palju eestlasi, karistused kuni 13 aastat vangistust enam kui 600 kilogrammi narkootikumide salakaubaveo ja levitamise eest. #Soome #narkoasi #rahapesu
Hispaania endine peaminister José Luis Rodríguez Zapatero on sattunud korruptsioonijuhtumi keskmesse, mille raames teda kahtlustatakse rahapesus ja mõjuvõimuga kauplemises seoses lennufirmale Plus Ultra antud riikliku abi väljamaksete skeemiga, mis suurendab survet praeguse peaministri Pedro Sánchez valitsusele. #korruptsioon #hispaania #uurimine
Artiklis uuritakse, kuhu kadus Ameerika Ühendriikide Eestile makstud 50 miljonit dollarit, mis anti Danske Banki rahapesuskandaali uurimise toetamiseks, kuna siiani puudub selge ülevaade rahade kasutamisest. #DanskeBank #rahapesu #Eesti
