Search

Házkutatást tartottak a Deutsche Bank frankfurti székházának bankfiókjában a frankfurti ügyészek által júniusban kibocsátott házkutatási parancs alapján, a bank azonban még nem nyilatkozott az ügyről, amely ismét felveti a pénzmosás gyanúját, ugyanis a pénzintézet korábban is érintett volt hasonló botrányokban. #DeutscheBank #házkutatás #pénzmosás

Letartóztatták Fonyód volt fideszes polgármesterét, Hidvégi Józsefet gazdasági csalás, hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával, mivel 2019 és 2023 között fiktív szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket írt alá, amellyel 102 millió forint kárt okozott az önkormányzati cégnek. #Fidesz #gazdaságicsalás #letartóztatás

A Legfőbb Ügyészség reagált Magyar Péter miniszterelnök felszólítására az aranykonvoj-ügyben, kiemelve, hogy jelenleg két különálló nyomozás zajlik, egy pénzmosás gyanúja miatt a NAV, míg a másik a visszaélések ügyében az ügyészségen, és a közeljövőben érdemi eredmények várhatóak a gyanúsítotti kihallgatásokról. #aranykonvoj #nyomozás #ügyészség

Fonyód egykori fideszes polgármesterének, Hidvégi Józsefnek letartóztatását kezdeményezték, miután gyanú merült fel, hogy 2019 és 2023 között pénzmosás és színlelt szerződések révén 102 millió forintot sikkasztott el az önkormányzat kft.-je által. #Fonyód #letartóztatás #pénzmosás

A Legfőbb Ügyészség reagált az „aranykonvoj” ügyével kapcsolatos sajtóhírekre, kiemelve, hogy a találgatások nehezítik a nyomozást, miközben hangsúlyozták, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek az ügy tisztázására és részletes tájékoztatást fognak adni a folyamatban lévő vizsgálatról. #aranykonvoj #LegfőbbÜgyészség #pénzmosás

A Legfőbb Ügyészség reagált az ukrán pénzszállítókkal kapcsolatos aranykonvoj-ügy legújabb fejleményeire, hangsúlyozva, hogy a nyomozás elrendelése után történt akcióról nem tudtak előre, és hogy minden szükséges intézkedést megtesznek az ügy teljes körű feltárása érdekében. #aranykonvoj #pénzmosás #LegfőbbÜgyészség

Egy NAV-os belső jelentés szerint a márciusban végrehajtott akció során, melyben egy ukrán pénzszállító konvojt pénzmosás gyanújával állítottak meg, több jogsértést és súlyos hiányosságokat állapítottak meg, beleértve a nyomozás jogalapjának kérdésességét és a nem megfelelő dokumentációt, ami a büntetőeljárás bizonyítékainak felhasználhatóságát is befolyásolhatja. #NAV #pénzmosás #Ukrajna

A cikkben a NAV és az Alkotmányvédelmi Hivatal közötti együttműködés során felmerült problémák és kétségek körvonalazódnak, mivel a pénzmosás gyanújával kapcsolatos eljárás során viták alakultak ki a nyomozás jogszerűségéről, különösen a tanúk bilincselésének kérdésében. #pénzmosás #NAV #TEK

A rendőrség egy nagyszabású akció keretében leleplezte két magyar család részvételét egy nemzetközi maffiahálózat drogpénzének mosásában, amely során a bűnszervezet tagjai Eurómilliókat csempésztek Ciprusra és Törökországba, a hatóságok összesen 540 millió forintnyi vagyont foglaltak le, miközben a vezetők, Maradini Talal és Youssef Mahmoud, szökésben vannak. #pénzmosás #rendőrség #maffia

A cikk az MBH Bank és a Magyar Strat-Alfa Zrt. körüli aggasztó fejleményeket elemzi, amelyek a Matolcsy család hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával való vizsgálatának fényében merültek fel, miközben a bank és a kapcsolódó cégek körüli ügyek a közvélemény figyelmét is felkeltették. #MBH #MészárosLőrinc #MagyarStratAlfa

A Magyar Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége nyílt levélben szólította fel Balásy Gyulát, hogy magánvagyonából fizesse ki a Lounge Group bankszámláit zárolás miatt meg nem kapott alkalmazotti béreket és alvállalkozói követeléseket, mivel a cégcsoport hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt került anyagi válságba. #BalásyGyula #LoungeGroup #korrupció

Az Europol ötmillió eurós vagyonvisszaszerzési akciójában a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 80 vállalatot, 44 ingatlant és luxushajót azonosított, valamint számos bűncselekményből származó vagyont derített fel, összesen több száz millió forint értékben, míg két gyanúsítottat is elfogtak. #bűnüldözés #pénzmosás #vagyonvisszaszerzés

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli bonyolult ügy nyomozása során a rendőrség és az ügyészség 92 milliárd forintos összeg zárolását jelentette be, miközben 97 magánszemély, 36 cég és 11 magántőkealap körül folynak a kutatások, a Matolcsy család neve nélkül, de a pénzmosás gyanúja miatt indított feljelentések folytatódnak. #MNB #nyomozás #PallasAthénéAlapítvány

Fürcht Pál fősügyész a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli botrány kapcsán elmondta, hogy a nyomozás során hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával két ügyletet vizsgálnak, összesen 91,8 milliárd forint értékben lefoglalva bizonyítékokat, és a vizsgálatok folytatódnak, mivel az ügy felfoghatatlanul hatalmas, újabb meglepetéseket tartogatva a nyomozók számára. #MNBbotrány #pénzmosás #hűtlenkezelés

Az MNB ügyével kapcsolatos nyomozások során a hatóságok eddig 91,8 milliárd forint készpénzt és értékpapírokat foglaltak le, és jelenleg 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak, miközben két fő gyanú, a pénzmosás és a hűtlen kezelés folyik, különös figyelmet szentelve az MNB székház felújításának túlárazott költségeire. #MNBügy #nyomozás #pénzmosás

Radnai Márk a közösségi médiában hívta fel a figyelmet arra, hogy Balásy Gyula cégei az elmúlt 11 évben összesen 1000 milliárd forintnyi állami megbízást kaptak, amelyekből több mint 92 milliárd forint osztalékot vettek fel, miközben a NAV végrehajtási eljárást indított ellenük pénzmosás és hűtlen kezelés gyanújával. #BalásyGyula #NAV #politikaiBirodalom