Az Europol ötmillió eurós vagyonvisszaszerzési akciójában a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 80 vállalatot, 44 ingatlant és luxushajót azonosított, valamint számos bűncselekményből származó vagyont derített fel, összesen több száz millió forint értékben, míg két gyanúsítottat is elfogtak. #bűnüldözés #pénzmosás #vagyonvisszaszerzés
Vona Gábor feljelentést tett a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégek állami megbízásai ügyében, miután az Index cikke nyomán a Központi Nyomozó Főügyészség hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával már nyomozást indított. #VonaGábor #BalásyÜgy #Pénzmosás
Fürcht Pál fősügyész a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli botrány kapcsán elmondta, hogy a nyomozás során hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával két ügyletet vizsgálnak, összesen 91,8 milliárd forint értékben lefoglalva bizonyítékokat, és a vizsgálatok folytatódnak, mivel az ügy felfoghatatlanul hatalmas, újabb meglepetéseket tartogatva a nyomozók számára. #MNBbotrány #pénzmosás #hűtlenkezelés
Az MNB ügyével kapcsolatos nyomozások során a hatóságok eddig 91,8 milliárd forint készpénzt és értékpapírokat foglaltak le, és jelenleg 97 magánszemélyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak, miközben két fő gyanú, a pénzmosás és a hűtlen kezelés folyik, különös figyelmet szentelve az MNB székház felújításának túlárazott költségeire. #MNBügy #nyomozás #pénzmosás
Donald Trump új elnöki rendelete értelmében a bankoknak a jövőben figyelembe kell venniük az ügyfelek bevándorlási státuszát a pénzmosási kockázatértékelés során, hogy nehezebb legyen az illegális bevándorlók hozzáférése az amerikai bankrendszerhez. #pénzmosás #bevandorlás #szabályozás
A Mozambikhoz köthető tonhalkötvény-botrány ügyében a Credit Suisse korábbi compliance tisztviselőjét vádolják pénzmosás bűntettével, mivel a bank által szervezett kölcsönügyletek közel 2 milliárd dolláros adósságot generáltak, ami végül csődbe vitte az afrikai országot, miközben a bank felső vezetősége nem vonható felelősségre a gyanús tranzakciók kezelése miatt. #pénzmosás #CreditSuisse #Mozambik
Andrij Jermak, bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Ukrajiny, byl propuštěn na svobodu za téměř 1 miliard forintů (140 milionů hrivny) po čtyřech dnech v pretrial vazbě, přičemž je obviněn z praní špinavých peněz v souvislosti s rozsáhlým korupčním skandálem týkajícím se státní společnosti Enerhoatom. #korrupció #pénzmosás #Ukrajna
Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság 60 napra őrizetbe vette Andrij Jermakot, az elnöki hivatal volt vezetőjét, akit pénzmosással gyanúsítanak, miután a korrupciós ügyekben folytatott nyomozás során súlyos vádakat emeltek ellene. #korrupció #Ukrajna #pénzmosás
Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij egykori kabinetfőnöke ellen pénzmosás gyanújával indult eljárás, ami komoly politikai botrányt robbantott ki Ukrajnában, különösen a nyugati támogatás és a korrupcióellenes reformok szempontjából érzékeny időszakban. #korrupció #pénzmosás #Ukrajna
Andrij Jermak, az ukrán elnök korábbi első számú bizalmasa, milliárdos pénzmosással gyanúsították meg az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) által indított nyomozás keretében, amely a kijevi luxusépítkezéssel kapcsolatos 460 millió hrivnya mosását célozza. #AndrijJermak #pénzmosás #ukrajna
