„Swedbank“ sumokėjo 50 mln. JAV dolerių baudą JAV, baigdamas tyrimą dėl pinigų plovimo skandalo, kurio metu bankas buvo kaltinamas nepranešęs priežiūros institucijai apie įtartinas operacijas ir nesuteikus dokumentų 2016 ir 2018 metais. #Swedbank #pinigųplovimas #JAV
Vilniaus oro uosto darbuotoja Emma Rauf prisidėjo prie didelės pinigų plovimo schemos, leidusi nešvariems gryniesiems pinigams būti gabenamiems į Dubajų, už tai gavo atlyginimą, leidusį jai pasididinti krūtis ir įsigyti prabangos prekių, kol šias operacijas sutrikdė Didžiosios Britanijos teisėsaugos tyrimas. #pinigųPlovimas #organizuotasNusikalstamumas #Emirates
Finansinių nusikaltimų liūdnai pagarsėjęs Marcusas Milleborgas, teistas už pinigų plovimą, dabar Lietuvoje kuria finansų technologijų tinklą „Lux International Payment System“, naudodamas kelis pasus ir tęsiantis savo apgavikišką veiklą. #pinigųplovimas #fintech #Lietuva
Buvusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui Andrijui Jermakui pareikšti sankcijos dėl įtarimų dalyvaujant pinigų plovimo schemoje ir konsultuojantis su astrologe, o teismas jam skyrė 60 parų areštą, kol jis nesugebėjo surinkti užstato, o jo veikla apima rimtus korupcinius nusikaltimus ir ryšius su įtakingais politikais. #AndrijusJermakas #pinigųplovimas #politika
