Search

#pinigųplovimas

diena.lt 2d

Finansinių nusikaltimų liūdnai pagarsėjęs Marcusas Milleborgas, teistas už pinigų plovimą, dabar Lietuvoje kuria finansų technologijų tinklą „Lux International Payment System“, naudodamas kelis pasus ir tęsiantis savo apgavikišką veiklą. #pinigųplovimas #fintech #Lietuva

Už pinigų plovimą teistas veikėjas fintech tinklą kuria ir Lietuvoje

diena.lt 3w

Buvusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui Andrijui Jermakui pareikšti sankcijos dėl įtarimų dalyvaujant pinigų plovimo schemoje ir konsultuojantis su astrologe, o teismas jam skyrė 60 parų areštą, kol jis nesugebėjo surinkti užstato, o jo veikla apima rimtus korupcinius nusikaltimus ir ryšius su įtakingais politikais. #AndrijusJermakas #pinigųplovimas #politika

Andrijaus Jermako byloje – politikos, verslo ir tikros žvaigždės