Do evidence skutečných majitelů firem bude možné nahlížet pouze na základě oprávněného zájmu, což je důsledkem novely požadované evropskou směrnicí, jež má reagovat na ochranu osobních údajů a boj proti praní špinavých peněz a terorismu. #praníšpinavýchpeněz #terorismus #ochranaosobníchúdajů
Advokát Kárim Titz, obviněný v souvislosti s nelegálním vyváděním bitcoinů pro svého klienta Tomáše Jiřikovského, se vrátil na policejní služebnu, kde byl vyslýchán kvůli svému údajnému zapojení do praní špinavých peněz a zneužití pravomoci, přičemž se objevují i vazby na bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. #Bitcoin #OrganizovanýZločin #PraníŠpinavýchPeněz
Tomáš Jiřikovský, odsouzený podnikatel, v den předání daru ministerstvu spravedlnosti odklonil z virtuální peněženky část bitcoinů v hodnotě téměř 1,14 miliardy korun na jiné adresy, přičemž část z těchto prostředků skončila na účtu advokáta Kárima Titze, který je obviněn z praní špinavých peněz. #Bitcoin #PraníŠpinavýchPeněz #MinisterstvoSpravedlnosti
Francie: Do konce roku rozhodneme o možném stíhání Andreje Babiše kvůli praní špinavých peněz a daňovému úniku. Andrej Babiš: A třeba o Explosii byste zájem neměli? #Babiš #praníšpinavýchpeněz #daňovýúnik
Francouzská Národní finanční prokuratura očekává, že do konce roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s podezřením z praní špinavých peněz a daňového úniku spojeným s realitní transakcí, která byla součástí kauzy Pandora Papers. #AndrejBabiš #praníšpinavýchpeněz #Francouzskáprokuratura
Advokát Kárim Titz, který vyjednával miliardový bitcoinový dar s exministrem Pavlem Blažkem, byl obviněn policií spolu s Blažkem a jeho náměstkem Radomírem Daňhelem z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci poté, co se ukázalo, že část bitcoinů, jež Titz získal, má původ v drogovém tržišti. #kryptoměny #praníŠpinavýchPeněz #bitcoiny
V České republice se chystá projednání zákona o konfiskaci majetku nevysvětleného původu, který má zastavit nelegální průtoky peněz přes tzv. průtokové účty, a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc uvedl, že se připravuje pozměňovací návrh reagující na kritiku, aby se lépe ochránila vlastnická práva a zajistilo spravedlivější posuzování doložení legálního původu majetku. #PraníŠpinavýchPeněz #Legislativa #OdčerpáníMajetku
Policie obvinila bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka a další dvě osoby v kauze darování bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti, přičemž jim hrozí až dvanáctiletý trest za zneužití pravomoci a legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to v souvislosti s podezřením, že šlo o pokus o vyprání nelegálně získaných prostředků. #Kryptoměny #PraníŠpinavýchPeněz #Korupce
Ve Švýcarsku začal soudní proces s Gulnarou Karimov, dcerou bývalého uzbeckého prezidenta, obviněnou z praní špinavých peněz a řízení zločinecké organizace, zatímco ji doprovází vyšetřování švýcarské banky Lombard Odier ohledně její možné účasti na zakrývání těchto trestných činů. #praníšpinavýchpeněz #uzbekistán #bankovníscandály
Trestné činy, z nichž je český premiér Andrej Babiš podezřelý ve Francii, by mohly být promlčeny, neboť lhůta pro stíhání daňových podvodů a praní špinavých peněz činí šest let, avšak odborníci poukazují na možnost jejího prodloužení či odložení v případě skrytých činů. #Babiš #daňovépodvody #praníšpinavýchpeněz
Český premiér Andrej Babiš čelí vyšetřování ve Francii kvůli podezření z daňových podvodů a praní špinavých peněz spojených s transakcemi z roku 2009, přičemž promlčecí lhůta pro tyto činy je šest let, ale v některých případech může být prodloužena v závislosti na charakteru skrytých činů. #AndrejBabiš #daňovépodvody #praníšpinavýchpeněz
