Portugalska policija je u operaciji Čudesna zemlja razbila veliku mrežu koja je ilegalno regulirala status oko 4000 migranata, uhitivši dvojicu vođa ove kriminalne skupine koja se bavila krivotvorenjem dokumenata i pranjem novca. #ilegalnaimigracija #krivotvorenjedokumenata #pranjenovca
USKOK je blokirao imovinu Vedrana Pavleka i njegovih suoptuženika u vrijednosti od 4,5 milijuna eura zbog sumnje na malverzacije unutar sportskog saveza i pranje novca, a mjere su poduzete kako bi se spriječila otuđenja imovine stečene kaznenim djelima. #USKOK #VedranPavlek #pranjeNovca
Američki tužitelji optužili su Alexa Saaba, bliskog suradnika bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, za pranje novca i podmićivanje dužnosnika, dok se američka administracija priprema za suđenje Maduru nakon njegovog hapšenja u Caracasu. #AlexSaab #NicolasMaduro #pranjenovca
Američki tužitelji optužili su Alexa Saaba, bliskog suradnika bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, za pranje novca putem socijalnog programa, a njegova deportacija u SAD signalizira novu razinu suradnje između američke administracije i venezuelanskih vlasti. #AlexSaab #pranjenovca #Maduro
Američki tužitelji optužili su Alexa Saaba, bliskog suradnika bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, za pranje novca, a njegova deportacija iz Venezuele, koju je izvršila privremena predsjednica Delcy Rodriguez, označava novu razinu suradnje između Trumpove administracije i venezuelanskih vlasti. #AlexSaab #NicolásMaduro #pranjenovca
Američki tužitelji optužili su Alexa Saaba, bliskog suradnika bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, za pranje novca kroz navodno iskorištavanje programa socijalne skrbi, a njegovu deportaciju iz Venezuele u SAD koordinirala je privremena predsjednica Delcy Rodríguez kao dio suradnje s administracijom Donalda Trumpa. #AlexSaab #venezuela #pranjeNovca
Andrij Jermak, bivši šef Ureda predsjednika Ukrajine, pušten je iz pritvora uz jamčevinu od 140 milijuna hrivnji zbog optužbi za pranje novca povezanih s korupcijom u izgradnji luksuznog kompleksa, pri čemu mu je zabranjeno napustiti Kijev bez dozvole i obvezan je nositi elektroničku narukvicu. #ukrajina #andrijjermak #pranjenovca
USKOK provodi istragu protiv dvoje hrvatskih državljana zbog sumnje na pranje novca koji su navodno stekli prodajom droge, a koji su potom investirali u izgradnju stambene zgrade u Osijeku. #pranjenovca #USKOK #stanogradnja
Osumnjičeni 41-godišnji T. L. iz Osijeka zajedno s V. G. navodno su prali novac od prodaje droge kroz kupovinu nekretnina, stekli više stanova te preprodajom zaradili značajne iznose, a USKOK je proširio istragu o njihovim aktivnostima. #USKOK #pranjeNovca #droga
U Ukrajini se razvija korupcijski skandal vrijedan 100 milijuna dolara koji obuhvaća bivšeg šefa kabineta predsjednika Zelenskog, Andrija Jermaka, koji je optužen za pranje novca povezanog s državnim nuklearnim monopolom Energoatom, a istraga uključuje devet osumnjičenih, među kojima su i bliski suradnici predsjednika. #pranjenovca #korupcija #Zelenski
