Istražitelji sumnjaju da je Vedran Pavlek, putem niza inozemnih tvrtki, nezakonito iz HSS-a izvukao najmanje 29,9 milijuna eura tijekom više od 11 godina, a novi detalji ukazuju na to da je Pavlek bio svjestan istrage i pokušao je prikriti svoju ulogu slanjem spornih ugovora kako bi opravdao poslovne transakcije. #USKOK #pranjeNovca #HrvatskiSkijaškiSavez
Interpol je objavio da je kripto novčanik 20-godišnjeg mladića s Tajlanda obradio više od 122 milijuna dolara u deset mjeseci, koristeći sofisticirane metode pranja novca vezane uz internetske ljubavne prevare, a to je dio velike međunarodne operacije Prva svjetlost 2026. u kojoj je uhićeno 5811 osoba i blokirano više od 31.000 bankovnih računa. #kriptovalute #pranjenovca #Interpol
Poslovni čovjek Artur Shehu, koji je prodao zemlju za luksuzni resort povezan s Jaredom Kushnerom, osumnjičen je za krivotvorenje vlasničkih dokumenata i pranje novca za narkokartel, dok on odbacuje sve optužbe, a investitori nisu povezani s bilo kojim nezakonitim radnjama. #krivotvorenje #pranjenovca #Albanija
Albanski poslovni čovjek Artur Shehu, koji je osumnjičen za pranje novca i krivotvorenje dokumentacije vezane uz zemljište za resort koji planira izgraditi Jared Kushner, negira optužbe dok su albanske vlasti zamrznule 110 milijuna eura od prodaje zemljišta, a projekt se suočava s protivljenjem lokalnog stanovništva i ekološkim kritikama. #albanija #pranjeNovca #jaredKushner
Bivši francuski reprezentativac Samir Nasri bio je podvrgnut desetosatnom ispitivanju u pariškoj policiji u sklopu istrage o pranju novca i trgovini drogom povezanom s noćnim klubom XS, no pušten je bez ikakve optužnice i mogao bi biti ponovno pozvan na ispitivanje. #SamirNasri #pranjeNovca #trgovinaDrogom
Josip Horvat, poznat kao Bambo, uhićen je zbog sumnje da je sudjelovao u kaznenim djelima zloupotrebe položaja, ovlasti i pranja novca, povezanima s većom istragom protiv bivšeg načelnika Općine Gradina Marka Ajčeka i drugih osoba, a koja se odnosi na malverzacije koje su oštetile proračun Općine za više od milijun eura. #USKOK #pranjeNovca #korupcija
FBI provodi istragu protiv Argentinskog nogometnog saveza zbog sumnje u pranje novca u iznosu od 300 milijuna dolara, što dodatno otežava situaciju predsjedniku AFA-e Claudiju Tapiji, koji se suočava s pravnim problemima u Argentini i boravi u SAD-u tijekom Svjetskog prvenstva. #fbi #pranjeNovca #svjetskoPrvenstvo
Bosna i Hercegovina je od 19. lipnja 2026. službeno uvrštena na sivu listu zemalja pod pojačanim nadzorom zbog nedostatka učinkovitih zakonskih rješenja za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, što će otežati njezino financijsko poslovanje s inozemstvom. #BiH #sivolista #pranjenovca
Bosna i Hercegovina je od strane Međunarodne radne skupine FATF uvrštena na sivu listu zemalja s pojačanim nadzorom finansijskih transakcija zbog nedostataka u zakonodavstvu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. #BiH #pranjeNovca #sivaLista
U velikoj policijskoj akciji, koja je uključivala 80 policajaca, razbijena je kriminalna skupina predvođena Antom Čabrajom, koja se bavila preprodajom droge, pranjem novca i posjedovanjem oružja, te su uhićena sedmorica hrvatskih državljana, uz zapljenu velike količine droge i oružja. #razbijenazločinačkaskupina #pranjenovca #zapljenadroge
Mađarska je pokrenula internu istragu zbog zapljene pošiljke zlata i 82 milijuna dolara gotovine ukrajinske banke Oschadbank, koja se dogodila za vrijeme vladavine Viktora Orbana, a vlada novog premijera Petera Magyar već je vratila zlato i gotovinu Ukrajini. #ukrajina #mađarska #pranjeNovca
Međimurka (19) uhvaćena je u pranju novca, jer je sumnjivo primila više od 100.000 eura od prijevara te ih prebacivala na kriptonovčanike kako bi prikrila njihovo nezakonito podrijetlo, a policija je podnijela kaznenu prijavu protiv nje. #pranjeNovca #prijevare #kriptovalute
Policija sumnjiči 19-godišnjakinju za pranje više od 100.000 eura stečenih kaznenim djelima prijevare, koje je primila na svoje račune u razdoblju od srpnja do prosinca 2025. godine, a zatim ih prebacivala na kripto novčanike kako bi prikrila njihovo pravo podrijetlo. #pranjenovca #kaznenaprijava #prijevara
USKOK je podigao optužnicu protiv 15 osumnjičenika, uključujući bivšeg manekena Roberta DiCaprija, zbog krijumčarenja droge i pranja novca, za što se terete da su stekli više od 63.500 eura. #optužnica #krijumčarenje #pranjeNovca
Albanski tužitelji zatražili su uhićenje 20 osoba zbog sumnje na trgovinu drogom i pranje novca, a istraga je povezana s kontroverznim projektom izgradnje luksuznog odmarališta koji podržavaju članovi obitelji Donalda Trumpa, uz masovne prosvjede u Albaniji protiv tog projekta. #prosvjedi #pranjeNovca #istraga
Albansko tužiteljstvo pokrenulo je veliku akciju protiv pranja novca povezanu s turističkim projektom u Zvernecu, koji je izazvao masovne prosvjede, a u okviru istrage uhićeno je 20 osoba, uključujući i osumnjičene za umiješanost u sumnjive nekretninske transakcije vezane uz obitelj Trump. #Albanija #korupcija #pranjeNovca
Albansko tužiteljstvo je zatražilo uhićenje 20 Albanaca, uključujući neke povezane s turističkim projektom obitelji Trump, zbog sumnje na pranje novca u vezi s međunarodnom trgovinom kokainom, dok je zamrznuto više od 128 milijuna eura imovine. #PranjeNovca #Korupcija #Albanija
Bivši sportski direktor Milana, Igli Tare, osumnjičen je za pranje novca u Albaniji i povezan je s istragom protiv bivše potpredsjednice vlade Belinde Balluku, a njegova imovina se navodno koristi kao mito u koruptivnim radnjama. #albanija #korupcija #pranjeNovca
Portugalska policija je u operaciji Čudesna zemlja razbila veliku mrežu koja je ilegalno regulirala status oko 4000 migranata, uhitivši dvojicu vođa ove kriminalne skupine koja se bavila krivotvorenjem dokumenata i pranjem novca. #ilegalnaimigracija #krivotvorenjedokumenata #pranjenovca
USKOK je blokirao imovinu Vedrana Pavleka i njegovih suoptuženika u vrijednosti od 4,5 milijuna eura zbog sumnje na malverzacije unutar sportskog saveza i pranje novca, a mjere su poduzete kako bi se spriječila otuđenja imovine stečene kaznenim djelima. #USKOK #VedranPavlek #pranjeNovca
