The article deals with money laundering through the purchase of real estate and tourism, with particular emphasis on the case of Daniel Kinahan, the leader of an international criminal super cartel who was recently extradited from the UAE to Ireland, representing a threat to national security. (translated)
Capital One Financial Corporation closed more than 300 bank accounts related to the Trump Organization due to suspicions of money laundering, which Trump's company attempted to contest in a lawsuit, claiming that the account closures were motivated by political discrimination. (translated)
Članak se bavi slučajem Adriana Erika Vlašića, koji se optužuje za pranje novca od trgovine drogom ulažući milione eura u nekretnine na Korčuli, što ponovno potiče raspravu o rizicima pranja novca unutar hrvatskog tržišta nekretnina. #pranjenovca #nekretnine #Korčula
Premijer Andrej Plenković izjavio je kako je potrebno razjasniti situaciju oko sumnji u korupciju i pranje novca unutar Hrvatskog olimpijskog odbora, istaknuvši da svi koji zloupotrebljavaju svoj položaj moraju snositi odgovornost, iako je Ministarstvo turizma i sporta utvrdilo da nepravilnosti nisu postojale, za razliku od USKOK-a koji je pokrenuo istragu protiv bivšeg direktora HOO-a. #PranjeNovca #Korupcija #HrvatskiOlimpijskiOdbor
Bivši nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i predsjednik Upravnog odbora FK Borac, Zvjezdan Misimović, uhićen je zbog sumnje na pranje novca i zloupotrebu položaja u sklopu policijske akcije u Banja Luci i Gradišci. #uhićenje #pranjeNovca #zvjezdanMisimović
Zvjezdan Misimović, bivši reprezentativac BiH i predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba Borac, uhićen je tijekom policijske akcije zbog sumnje na pranje novca i zloupotrebu službenog položaja u vezi s nogometnim transferom vrijednim 400.000 KM. #ZvjezdanMisimović #pranjenovca #NogometnaReprezentacija
Bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos otkrio je istražiteljima da je po nalogu Vedrana Pavleka predavao novac direktoru Ureda olimpijskog programa HOO-a Damiru Šegoti, koji je osumnjičen za primanje mita i nezakonite isplate, dok se glavnog tajnika HOO-a Sinišu Krajača ne tereti, iako su njihova imena povezana u dokumentaciji istražitelja. #mito #hrvatskiOlimpijskiOdbor #pranjeNovca
Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, uhićen je zbog sumnje u primanje mita i pranje novca, a s njim je privedena i njegova supruga, dok su istražitelji ispitivali financijske odnose između HOO-a i Hrvatskog skijaškog saveza. #USKOK #pranjeNovca #DamirŠegota
Direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga uhićeni su zbog sumnje na sudjelovanje u koruptivnim kaznenim djelima, dok se provode i pretrage prostorija glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača u sklopu šire istrage o nezakonitim isplatama koje navodno iznose čak 30 milijuna eura. #pranjenovca #uhićenje #DamirŠegota
Damir Šegota, direktor Hrvatskog olimpijskog odbora, i njegova supruga uhićeni su u Zagrebu zbog sumnje na mito i pranje novca u okviru afere povezane s Vedranom Pavlekom, koji se optužuje za izvlačenje milijuna iz Hrvatskog skijaškog saveza. #pranjenovca #USKOK #mito
Njemačka vlada pokreće ambiciozan akcijski plan za borbu protiv utaje poreza i financijskog kriminala, uključujući strože kazne i uvođenje novih tehnologija poput umjetne inteligencije, kako bi povećala prihode i smanjila gubitke od 100 do 200 milijardi eura godišnje. #utajaPoreza #Njemačka #pranjeNovca
Istražitelji sumnjaju da je Vedran Pavlek, putem niza inozemnih tvrtki, nezakonito iz HSS-a izvukao najmanje 29,9 milijuna eura tijekom više od 11 godina, a novi detalji ukazuju na to da je Pavlek bio svjestan istrage i pokušao je prikriti svoju ulogu slanjem spornih ugovora kako bi opravdao poslovne transakcije. #USKOK #pranjeNovca #HrvatskiSkijaškiSavez
Interpol je objavio da je kripto novčanik 20-godišnjeg mladića s Tajlanda obradio više od 122 milijuna dolara u deset mjeseci, koristeći sofisticirane metode pranja novca vezane uz internetske ljubavne prevare, a to je dio velike međunarodne operacije Prva svjetlost 2026. u kojoj je uhićeno 5811 osoba i blokirano više od 31.000 bankovnih računa. #kriptovalute #pranjenovca #Interpol
Poslovni čovjek Artur Shehu, koji je prodao zemlju za luksuzni resort povezan s Jaredom Kushnerom, osumnjičen je za krivotvorenje vlasničkih dokumenata i pranje novca za narkokartel, dok on odbacuje sve optužbe, a investitori nisu povezani s bilo kojim nezakonitim radnjama. #krivotvorenje #pranjenovca #Albanija
Albanski poslovni čovjek Artur Shehu, koji je osumnjičen za pranje novca i krivotvorenje dokumentacije vezane uz zemljište za resort koji planira izgraditi Jared Kushner, negira optužbe dok su albanske vlasti zamrznule 110 milijuna eura od prodaje zemljišta, a projekt se suočava s protivljenjem lokalnog stanovništva i ekološkim kritikama. #albanija #pranjeNovca #jaredKushner
Bivši francuski reprezentativac Samir Nasri bio je podvrgnut desetosatnom ispitivanju u pariškoj policiji u sklopu istrage o pranju novca i trgovini drogom povezanom s noćnim klubom XS, no pušten je bez ikakve optužnice i mogao bi biti ponovno pozvan na ispitivanje. #SamirNasri #pranjeNovca #trgovinaDrogom
Josip Horvat, poznat kao Bambo, uhićen je zbog sumnje da je sudjelovao u kaznenim djelima zloupotrebe položaja, ovlasti i pranja novca, povezanima s većom istragom protiv bivšeg načelnika Općine Gradina Marka Ajčeka i drugih osoba, a koja se odnosi na malverzacije koje su oštetile proračun Općine za više od milijun eura. #USKOK #pranjeNovca #korupcija
FBI provodi istragu protiv Argentinskog nogometnog saveza zbog sumnje u pranje novca u iznosu od 300 milijuna dolara, što dodatno otežava situaciju predsjedniku AFA-e Claudiju Tapiji, koji se suočava s pravnim problemima u Argentini i boravi u SAD-u tijekom Svjetskog prvenstva. #fbi #pranjeNovca #svjetskoPrvenstvo
Bosna i Hercegovina je od 19. lipnja 2026. službeno uvrštena na sivu listu zemalja pod pojačanim nadzorom zbog nedostatka učinkovitih zakonskih rješenja za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, što će otežati njezino financijsko poslovanje s inozemstvom. #BiH #sivolista #pranjenovca
Bosna i Hercegovina je od strane Međunarodne radne skupine FATF uvrštena na sivu listu zemalja s pojačanim nadzorom finansijskih transakcija zbog nedostataka u zakonodavstvu za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. #BiH #pranjeNovca #sivaLista
