An official of airBaltic is accused of abuse of office and fraud, and the head of another company is also involved in the case, who is suspected of aiding and laundering criminal proceeds within an organized group. #коррупция #airBaltic #отмываниеДенег (translated)
The SEB bank reached an agreement with US regulators regarding the fight against money laundering in the Baltic states, but the question remains whether the departure of CEO Johan Torgeby is related to the scandal or if it is merely a legal formality. #SEB #отмываниеденег #Балтии (translated)
A Belarusian citizen was arrested on June 13, 2023, on suspicion of money laundering, being part of a group that offered money laundering services in Estonia and acted as an intermediary for transactions between cryptocurrency and cash. #отмываниеДенег #криптовалюта #экономическаяПреступность (translated)
Операция «Карфаген» расследует возможное коррупционное поведение чиновников Генпрокуратуры Украины, которые подозреваются в крышевании мошеннических колл-центров и отмывании миллиардов гривен через финансовые схемы. #антикоррупция #отмываниеденег #расследование
Статья обсуждает необходимость балансировать между эффективной борьбой с отмыванием денег и защитой частной жизни граждан, подчеркивая, что законопроект 924 требует уточнения условий доступа Бюро данных по отмыванию денег к банковским счетам, чтобы предотвратить нарушение прав человека. #ОтмываниеДенег #Конфиденциальность #Законодательство
Полицейская операция SIM Cartel привела к раскрытию организованной группы, использовавшей чужие личности для легализации более 1,4 миллиона евро через виртуальные валютные услуги, в ходе международного сотрудничества правоохранительных органов Латвии, Австрии и Эстонии. #SIMCartel #киберпреступность #отмываниеденег
FBI vyšetřuje převody stovek milionů dolarů, které Argentinská fotbalová asociace (AFA) uskutečnila prostřednictvím amerického bankovního systému, přičemž se zaměřuje na možné praní špinavých peněz a bankovní podvody spojené s firmou TourProdEnter LLC, přičemž do vyšetřování byly zahrnuty i razie v sídle AFA a klubech, ale prozatím žádná obvinění nebyla vznesena, což však neovlivnilo účast Argentiny na mistrovství světa. #AFA #отмываниеденег #расследование
По данным Налоговой службы Финляндии, каждый десятый клиент цифрового банка Revolut, работающего через Литву, связан с теневой экономикой, что в сочетании с ранее выявленными недостатками в оценке рисков привело к штрафу в 3,5 миллиона евро от центрального банка Литвы. #Revolut #теневаяэкономика #отмываниеденег
Estonská vláda přijala změny v legislativě, které umožní rychlejší a efektivnější přístup k bankovním datům pro boj s praním špinavých peněz, přičemž všechny žádosti budou muset být odůvodněny a řádně dokumentovány. #отмываниеДенег #брокеры #финансоваяБезопасность
Ермаку удалось собрать залог в размере 140 миллионов гривен, суд mu předtím stanovil obvinění z praní špinavých peněz, které se týká organizované skupiny zapojené do praní 460 milionů гривen. #Коррупция #Ермак #ОтмываниеДенег
