Search

#отмываниеденег

Rus.Postimees.ee 3d

FBI vyšetřuje převody stovek milionů dolarů, které Argentinská fotbalová asociace (AFA) uskutečnila prostřednictvím amerického bankovního systému, přičemž se zaměřuje na možné praní špinavých peněz a bankovní podvody spojené s firmou TourProdEnter LLC, přičemž do vyšetřování byly zahrnuty i razie v sídle AFA a klubech, ale prozatím žádná obvinění nebyla vznesena, což však neovlivnilo účast Argentiny na mistrovství světa. #AFA #отмываниеденег #расследование

Расследование ФБР бросает тень на успех Аргентины на ЧМ

Rus.Postimees.ee 4w

По данным Налоговой службы Финляндии, каждый десятый клиент цифрового банка Revolut, работающего через Литву, связан с теневой экономикой, что в сочетании с ранее выявленными недостатками в оценке рисков привело к штрафу в 3,5 миллиона евро от центрального банка Литвы. #Revolut #теневаяэкономика #отмываниеденег

Revolut в центре скандала: каждый десятый клиент связан с теневой экономикой

Rus.Postimees.ee May 21

Estonská vláda přijala změny v legislativě, které umožní rychlejší a efektivnější přístup k bankovním datům pro boj s praním špinavých peněz, přičemž všechny žádosti budou muset být odůvodněny a řádně dokumentovány. #отмываниеДенег #брокеры #финансоваяБезопасность

Государство сможет быстрее запрашивать банковские данные

RUS TVNET May 18

Ермаку удалось собрать залог в размере 140 миллионов гривен, суд mu předtím stanovil obvinění z praní špinavých peněz, které se týká organizované skupiny zapojené do praní 460 milionů гривen. #Коррупция #Ермак #ОтмываниеДенег

Ермаку удалось собрать назначенную судом сумму залога