A secret WhatsApp chat called Traders of Greater Europe has uncovered a massive criminal network that enabled the transfer of hundreds of millions of euros through the ancient hawala system, with part of the money ending up in the hands of criminals and terrorists, including militant groups such as the Islamic State. (translated)
The Hawala system, a globally widespread informal financial system, has developed into a central means for criminal activities in Austria, particularly in smuggling crime, and is used by migrants to transfer money to their families abroad. (translated)
A Prato byla odhalena ilegální banka-fantasma, která ročně obsluhovala platby ve výši 80 až 100 milionů eur pocházejících z obchodu s drogami a nelegálními zbožím, a to prostřednictvím systému hawala, přičemž do organizovaného zločinu byly zapojeny italské, čínské a albánské klany, což vedlo k zabavení 60 milionů eur a uvalení 41 kauzálních opatření. #bancaillegale #trafficointernazionale #immigrazionoclandestina
La Polizia di Genova ha rivelato intercettazioni telefoniche tra trafficanti di esseri umani che mostrano come operano per guadagnare, coinvolgendo dieci indagati di nazionalità tunisina accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria e di attività di cambio e trasferimento di valuta tramite il sistema hawala. #Genova #trafficoDiEsseriUmani #immigrazioneClandestina
Articolul descrie cinci metode ingenioase prin care chinezii ocolesc măsurile stricte de control al capitalului pentru a transfera fonduri în străinătate, inclusiv contrabanda cu numerar, metodele „ștrumfing” și hawala, manipularea facturilor de import, achizițiile pe piețele „maimuțelor” și utilizarea criptomonedelor. #China #ScurgereDeCapital #EconomiaIlicită
