Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den europäischen Zweig des Überweisungsdienstleisters Wise wegen des Verdachts auf Geldwäsche, wobei die Ermittlungen, die bereits seit dem vergangenen Jahr laufen, sich ihrem Ende nähern und den Aktienkurs des Unternehmens an der Londoner Börse um fast 15 Prozent fallen ließen. #Geldwäsche #Wise #Ermittlungen
Fintech společnost Wise čelí vyšetřování kvůli podezření z praní špinavých peněz poté, co mezinárodní výzkum odhalil, jak kriminálníci zneužívají její služby pro snadné a levné mezinárodní převody. #Wise #Geldwäsche #Fintech
Das Schweizer Finanzministerium hat gegen den Freispruch der ehemaligen Compliance-Verantwortlichen der Credit Suisse, Lara Warner, Berufung eingelegt, nachdem das Bundesstrafgericht ein Verfahren gegen sie aufgrund von Verjährung eingestellt hatte. #CreditSuisse #Geldwäsche #Finanzkrise
Der ehemalige Präsidialamtschef Andrij Jermak wurde von einem ukrainischen Anti-Korruptionsgericht gegen Zahlung von 2,72 Millionen Euro Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen, nachdem er wegen Geldwäsche-Vorwürfen im Zusammenhang mit einem Luxusbauprojekt in der Nähe von Kiew festgenommen worden war, und muss nun unter Auflagen, einschließlich einer elektronischen Fußfessel, frei bleiben. #Korruption #Geldwäsche #Ukraina
(TR) Money laundering scandal: Zelensky could face prosecution after his term.
Venezuela hat den Geschäftsmann Alex Saab, einen vertrauten Verbündeten des ehemaligen Präsidenten Nicolás Maduro, an die USA ausgeliefert, wo ihm Geldwäsche und andere Straftaten vorgeworfen werden, in der Hoffnung, dass er Informationen liefern kann, um die laufenden Anklagen gegen Maduro zu unterstützen, der selbst wegen Terrorismus und Drogenhandels angeklagt ist. #Venezuela #Geldwäsche #NicolásMaduro
(TR) The Ukrainian Supreme Anti-Corruption Court has ordered pre-trial detention against former presidential office chief Andriy Yermak. Reason: suspicion of money laundering.
Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben den ehemaligen Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, wegen Geldwäscheverdachts im Zusammenhang mit einem Luxusbauprojekt in der Nähe Kiews, an dem eine organisierte Gruppe beteiligt sein soll, ins Visier genommen. #Geldwäsche #Antikorruption #Ukraine
Seit der Einführung des Geldwäschegesetzes im Jahr 2017 sind Privatpersonen verpflichtet, bei Bargeldtransaktionen über 10.000 Euro Nachweise zur Herkunft des Geldes vorzulegen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, wobei Banken eine Schlüsselrolle in der Überprüfung dieser Vorgaben spielen. #Geldwäschegesetz #Transparenzregister #Finanzamt
