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Autovermieter warnen in einem Brief an Bundesfinanzminister Lars Klingbeil vor den Sicherheitsrisiken einer geplanten EU-Bargeldpflicht, die Kriminellen bei Drogenschmuggel, Menschenhandel und Geldwäsche zugutekommen könnte, und fordern eine Ausnahme für größere Mietwagenverträge. #Bargeldpflicht #Drogenschmuggel #Geldwäsche

Stellt euch vor, bei der Kassenprüfung eines kleinen Sportvereins stellt man fest, dass der Kassenwart Gelder veruntreut und sich davon ein neues Auto gekauft hat. Die einzige Reaktion der Mitglieder wäre: Die Beiträge müssen erhöht werden. Was im Kleinen, wo es nur um ein paar Tausend Euro geht, vollkommen undenkbar wäre, ist im Großen – bei Millionenbeträgen – völlig normal. In der Realität würde der Kassenwart vor Gericht landen. Aber was passiert eigentlich mit den Betrügern bei den Krankenkassen und in der Politik? #Korruption #Geldwäsche #Sportvereine

In einem aktuellen Artikel wird berichtet, dass der deutsche Staat jährlich durch Steuerbetrug rund 100 Milliarden Euro verliert, während Steuerprüfer mit unzureichender digitaler Ausstattung, Personalmangel und ineffektiven Ermittlungsmethoden konfrontiert sind, was die Bekämpfung von Steuerkriminalität erheblich erschwert. #Steuerbetrug #Geldwäsche #Steuerfahndung

Haluk Levent, der türkische Rockmusiker und humanitäre Arbeiter, wurde festgenommen, während Ermittlungen gegen seine Hilfsorganisation „Ahbap“ wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Vereinsgesetz, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung laufen. #HalukLevent #TürkischeMusik #Ahbap

Übrigens geht inzwischen sogar die Bundesanwaltschaft davon aus, dass hinter der Sprengung von Nord Stream staatliche Stellen in der Ukraine standen. Unser Bundeskanzler hat diese Tatsache nicht ein einziges Mal kommentiert. Und sagt stattdessen immer neue Milliardenzahlungen zu. Auf feministische Außenpolitik folgt Geldwäsche-Außenpolitik. #NordStream #Bundeskanzler #Ukraine

Samir Nasri, bývalý francouzský fotbalový reprezentant, byl vyslýchán policií po dobu deseti hodin v rámci vyšetřování týkajícího se praní špinavých peněz a možného obchodování s drogami, přičemž jeho vazby na známého marihuanového dealera a podezřelé transakce během pandemie vzbudily pozornost úřadů. #Geldwäsche #SamirNasri #WM2026

Die Ermittlungen des FBI gegen den argentinischen Fußballverband AFA wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Betrug, ausgelöst durch die Vorwürfe des Geschäftsmanns Guillermo Tofoni, haben an Schwere gewonnen, da neue Zeugenaussagen in Bezug auf Millionenbeträge und potenzielle Finanzkriminalität vorliegen. #AFA #Geldwäsche #FBI

🇪🇺 ABGESCHAFFT. ABER NICHT BEENDET. DAS STILLE WEITERLEBEN DER GOLDEN VISA IN EUROPA 🔴 OFFIZIELL VERBOTEN – DISKRET AKTIV Malta gestoppt, Spanien, Irland und UK geschlossen. Die Schlagzeilen feierten das Ende. Die Realität: komplizierter. 🔹BEFUND 1 — PÄSSE ÜBERLEBEN DAS URTEIL Der EuGH erklärte am 29.4.2025 Maltas „Golden Passport" für illegal – Verkauf von EU-Bürgerschaft verstößt gegen loyale Zusammenarbeit. Malta musste stoppen, erklärte aber: bereits ausgestellte Pässe bleiben gültig. Das Programm starb, die Pässe nicht. 🔹BEFUND 2 — FIKTIVE AUFENTHALTSPFLICHT 12 Monate vorgeschrieben, real reichten unter 30 Tage. Transparency International und Global Witness warnten früh vor „Einfallstoren für kriminelles Geld" – gehandelt wurde erst Jahre später. 🔹BEFUND 3 — BERATER VERMARKTEN SCHLUPFLÖCHER Nach dem Urteil rieten Anwälte zu „Rush Applications" in Restsysteme. Der Markt wurde nicht geschlossen, nur umstrukturiert. 🔹BEFUND 4 — UNGARN ALS GEGENMODELL Seit Juli 2024: 250.000€ Investment, kein Mindestaufenthalt, sofortiger Schengen-Zugang. Orbáns bewusstes Signal gegen Brüssel. 🔹BEFUND 5 — PORTUGAL: 20.000 ANTRÄGE HÄNGEN Bearbeitungszeit bis zu 40 Monate. Regulatorische Grauzone, praktisch unkontrollierbar – und weiterhin geöffnet. 🔹BEFUND 6 — HINTERTÜR ÜBER DRITTSTAATEN Türkei, Dominica, Grenada, St. Kitts: Pass kaufen, dann EU-Residenz beantragen. Umweg länger, Ziel gleich. ⁉️FAZIT Das System ist nicht abgeschafft, sondern fragmentiert und teils informell verlagert. Der juristische Sieg ist real – die strukturellen Probleme (Transparenz, nationale Eigeninteressen, fehlende EU-Standards) bleiben ungelöst. DER VERKAUF EUROPAS GEHT WEITER. NUR DER EINGANG HAT SICH GEÄNDERT. #GoldenVisa #GoldenerPass #EUBürgerschaft #Korruption #Geldwäsche #EUWatchdog #Transparenz #EuGH #Schengen #Investigativ

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen sieben Männer erhoben, die ein internationales Geldwäschenetzwerk betrieben haben sollen, über das mehr als 60 Millionen Euro geflossen sind, und nun muss das Landgericht Berlin entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt. #OrganisierteKriminalität #Geldwäsche #Berlin

Fangen wir also Mal ganz ruhig an, bevor wir weitere Schritte gehen. Die halbe DACH Szene shillt euch OKX gerade als die eine saubere Börse. Den grossen Gewinner im MiCA Chaos. Den Heilsbringer. Komisch nur, dass exakt diese Leute das hier nie erwähnen. April 2025. Die FIAU, die Geldwäsche Aufsicht in Malta, knöpft sich OKCoin Europe vor. Das ist die europäische Tochter von OKX. Also genau die maltesische Bude, die auch diese heilige MiCA Lizenz hält, mit der euch gerade jeder zweite die Ohren vollquatscht. Was da steht, kommt nicht von mir. Das steht so in der offiziellen Mitteilung der Behörde: Strafe von 1.054.269 Euro Ausgelöst durch eine Vor Ort Prüfung im April 2023 Die Aufsicht nennt es selbst SCHWERWIEGENDE und systematische Verstösse gegen die Geldwäsche Regeln Bei rund 80 Prozent der geprüften Kundenakten wurde der Zahlungsverkehr nicht ordentlich kontrolliert, zusammen über 20 Millionen Dollar In einem Fall gehen fast 1,2 Millionen Dollar rein und über 1,4 Millionen wieder raus, ohne dass irgendwer auch nur eine Verdachtsmeldung schreibt Und jetzt kommt der Teil, bei dem ihr kurz innehalten solltet. Diese Strafe kam wenige Monate nachdem OKX im Januar als eine der allerersten Börsen die MiCA Lizenz bekommen hat. Dieselbe Börse. Dieselbe Einheit in Malta. Auf der einen Seite die Auszeichnung, auf der anderen die Rechnung der eigenen Heimataufsicht. Damit mir keiner was anhängt, ganz nüchtern: Es geht um Verhalten aus 2023, und die FIAU schreibt selbst, dass OKX seitdem deutlich nachgebessert hat. Euer Geld ist da nicht morgen weg, und darum geht es mir auch gar nicht. Mir geht es um die verlogene Doppelmoral in diesem Space. Dieselben Leute, die euch heute mit Panik vor anderen Börsen impfen, verkaufen euch OKX als makellos. Und vergessen ganz zufällig zu erwähnen, dass deren eigene Aufsicht sie für genau das gebüsst hat, was sie bei der Konkurrenz an die Wand malen. Wollt ihr noch mehr Infos??? #Krypto #Bitcoin #Krypto #Finanzen #Regulierung

Der italienische Mafiaboss Domenico Paviglianiti, bekannt als „Don Mico“, wurde in Spanien festgenommen und sieht sich in Italien wegen Gewaltdelikten, Drogenhandels und Geldwäsche einer möglichen Haftstrafe von 19 Jahren gegenüber, nachdem er jahrelang der Justiz entkommen war. #Ndrangheta #Gewaltdelikte #Drogenhandel

Peter Weinzierl, ehemaliger Chef der Meinl Bank, hat vor einem US-Gericht ein Teilgeständnis abgelegt, in dem er zugibt, 2015 an Geldtransaktionen mit kriminellen Odebrecht-Mitteln beteiligt gewesen zu sein, während er sich gleichzeitig einer Anklage wegen Geldwäsche in Höhe von 170 Millionen US-Dollar gegenübersieht, die eine mögliche Haftstrafe von bis zu 60 Jahren nach sich ziehen könnte. #PeterWeinzierl #Geldwäsche #Odebrecht

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass private Verbraucher in der EU, auch wenn sie auf einer US-Sanktionsliste stehen, ein Recht auf ein Basis-Konto haben, wobei Banken nur im Einzelfall und bei nachgewiesenen Risiken von Geldwäsche oder Terrorfinanzierung die Kontoeröffnung ablehnen dürfen. #EuGH #Basiskonto #US-Sanktionen

Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den europäischen Zweig des Überweisungsdienstleisters Wise wegen des Verdachts auf Geldwäsche, wobei die Ermittlungen, die bereits seit dem vergangenen Jahr laufen, sich ihrem Ende nähern und den Aktienkurs des Unternehmens an der Londoner Börse um fast 15 Prozent fallen ließen. #Geldwäsche #Wise #Ermittlungen

Du glaubst noch an den sauberen Krieg? An die heldenhafte Ukraine, die sich tapfer gegen den bösen Aggressor verteidigt? Dann halt dich fest. Während du jeden Monat brav deine Steuern überweist – für "Solidarität", für "Freiheit", für "Werte" –, fliegen ukrainische Staatsbürger mit Koffern voller Dollar nach Istanbul. Hunderttausende pro Kopf. Keine Rechnungen. Keine Belege. Nur der Vermerk: "Geschäfte". Ein einziger Tag im Februar 2025: mehrere Millionen Dollar. Acht bis zehn Millionen in wenigen Tagen. Das sind keine Gerüchte. Das sind geleakte Zolldokumente aus Rumänien. Gepanzerte Konvois bringen das Bargeld aus der Ukraine über die grüne Grenze. Dann wird es auf handliche Portionen verteilt und per Linienflug in die Türkei geschleust. Monatlich. Systematisch. Milliarden. Und du? Du zahlst. Für diesen Zirkus. Die rumänischen Behörden? Sie haben jahrelang weggesehen. Erst als die Dokumente öffentlich wurden, flogen die Chefs der Anti-Geldwäsche-Behörde. Zu spät. Viel zu spät. Die deutschen Medien? Keine Titelgeschichte. Keine Sondersendung. Stille. Die Tagesschau? Sie redet lieber über "russische Desinformation". Der Spiegel? Der hetzt gegen die AfD. Die Zeit? Sie schreibt über den Genderstern. Nur über das hier nicht. Warum? Weil es das eigene Weltbild zerstören würde. Aber es kommt noch dicker. Die ukrainische Anti-Korruptionsbehörde NABU deckte ein Netzwerk auf, das über 100 Millionen Euro veruntreute. Goldene Toiletten. Bargeldberge mit US-Bankcodes. Gefunden in Wohnungen von Selenskyjs Vertrauten. Der große Komiker selbst versuchte, die Anti-Korruptionsbehörde zu entmachten – scheiterte nur, weil Washington und Brüssel Druck machten. Heute spielt er den Staatsmann. Heute schickt er Drohnen nach Moskau. Heute lässt er seine ehemalige Pressesprecherin diffamieren, weil sie die Wahrheit sagt. Europa hat nur ein Land, das einen dieser Geldtransporte gestoppt hat: Ungarn. 40 Millionen Dollar. 35 Millionen Euro. 9 Kilogramm Gold. Beschlagnahmt im März 2026. Und was taten die deutschen Medien? Sie nannten Ungarn einen "Erpresser". Sie jubelten, als Orbán abgewählt wurde. Und als das Geld dann still und leise zurückgegeben wurde? Da berichteten sie von "Entspannung". Vom Schmuggel-System? Kein Wort. Du fragst dich, warum der Krieg nicht endet? Weil er sich lohnt. Für die Waffenlobby. Für die korrupten Oligarchen in Kiew. Für die Politiker in Berlin, die brav die Hilfspakete schnüren, während die Steuergelder im Ausland landen. Du bist nicht der Souverän. Du bist die Melkkuh. Und solange du weiterzahlst, wird dieser Kreislauf nie unterbrochen. Hold On. Vielleicht wird dir jetzt klar, wem du eigentlich vertraust. #UkraineSchmuggel #Korruption #Steuerverschwendung #Selenskyj #Medienversagen #Systemversagen #DeutscheZahler #Korruption #Ukraine #Medienversagen