Search

Două firme din Iași sunt investigate pentru posibile activități frauduloase și spălare de bani prin intermediul unor site-uri de dating, conform unor documente interne ale procesatorului de plăți francez CentralPay, care au fost obținute de publicațiile Snoop și Mediapart. #fraudă #spălaredebani #investigație

Autoritățile spaniole au efectuat cea mai mare captură de cocaină din istoria țării, în valoare de 13 tone, în portul Algeciras, ceea ce a dus la descoperirea unei rețele internaționale de spălare de bani, implicându-se și investitori din SUA și Dubai, inclusiv foști oficiali ai poliției spaniole și o companie offshore din Panama. #cocaină #spalaredebani #traficdedroguri

Jared Kushner, ginerele fostului președinte american Donald Trump, este asociat cu un proiect imobiliar în Albania care este acum sub investigație pentru spălare de bani și falsificarea documentelor de proprietate, implicând un om de afaceri din Miami, suspectat de legături cu traficul de droguri, în timp ce autoritățile albaneze se confruntă cu proteste și îngrijorări ecologice legate de proiect. #JaredKushner #spălaredebani #Albania

Poliția de Frontieră Română a descoperit suma de 343.700 de euro, ascunsă într-un microbuz condus de un cetățean ucrainean căutat internațional, în timpul unui control efectuat în apropierea podului Calafat-Vidin, iar banii au fost ridicați pentru continuarea cercetărilor privind spălarea banilor. #PolițiaDeFrontieră #Calafat #SpălareDeBani

Autoritățile din mai multe state europene au destructurat o rețea de trafic de droguri și spălare de bani coordonată din Kosovo, utilizând mesaje criptate prin SKY ECC, în urma unei anchete de trei ani care a dus la arestarea a cinci membri cheie și confiscarea de bunuri și active în valoare totală de 80 de milioane de euro. #Kosovo #TraficDeDroguri #SpalareDeBani

Autoritățile din mai multe state europene au destructurat o rețea de trafic de droguri și spălare de bani coordonată din Kosovo, utilizând mesaje criptate prin SKY ECC, în urma unei anchete de trei ani care a dus la arestarea a cinci membri cheie și confiscarea de bunuri și active în valoare totală de 80 de milioane de euro. #Kosovo #TraficDeDroguri #SpalareDeBani

Un elev britanic, Alexander Browder, a fost sancționat de Rusia pentru dezvăluirea rețelelor de spălare de bani prin criptomonede legate de Ilan Șor, devenind astfel cea mai tânără persoană vizată vreodată de regimul de sancțiuni al Moscovei. #sanctiuni #spalareDeBani #criptomonede

Între 2024 și 2025, aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României, majoritatea provenind din Ucraina și având ca destinații principale Austria și Turcia, fiind identificate riscuri semnificative de spălare a banilor și fluxuri repetate de bănuitori. #Ucraina #SpalareDeBani #AutoritateaVamalaRomană

Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a respins acuzațiile de corupție și spălare de bani, calificându-le drept „nefondate” la audierea maraton din 12 mai, în ciuda afirmațiilor procurorilor care sugerează existența unor dovezi solide în cazul său. #corupție #Zelenski #spalaredebani

Fostul șef de cabinet al președintelui Zelenski, Andriy Yermak, este suspectat de spălare de bani într-un dosar legat de o schemă de 8.8 milioane de euro, conform Agenției Naționale Anticorupție din Ucraina, care a destructurat recent un grup organizat implicat în aceste activități. #corupție #spalaredebani #Zelenski

Un român de 33 de ani, căutat de autoritățile islandeze pentru spargerea sistemului informatic al unei bănci și transferul ilegal a 400.000 de euro, a fost prins și reținut în România, urmând să fie extrădat după ce Curtea de Apel București a decis arestarea sa pentru 30 de zile. #islanda #frauda #spalaredebani