Un elev britanic, Alexander Browder, a fost sancționat de Rusia pentru dezvăluirea rețelelor de spălare de bani prin criptomonede legate de Ilan Șor, devenind astfel cea mai tânără persoană vizată vreodată de regimul de sancțiuni al Moscovei. #sanctiuni #spalareDeBani #criptomonede
Fostul comisar de poliţie Gridan Alin Cosmin a fost adus în România după aproape 10 ani de fugă, fiind condamnat pentru înşelăciune, spălare de bani şi fals, după ce a înşelat fostul său socru cu 1,2 milioane de euro. #infracțiune #înșelăciune #spălaredebanici
Între 2024 și 2025, aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României, majoritatea provenind din Ucraina și având ca destinații principale Austria și Turcia, fiind identificate riscuri semnificative de spălare a banilor și fluxuri repetate de bănuitori. #Ucraina #SpalareDeBani #AutoritateaVamalaRomană
Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a respins acuzațiile de corupție și spălare de bani, calificându-le drept „nefondate” la audierea maraton din 12 mai, în ciuda afirmațiilor procurorilor care sugerează existența unor dovezi solide în cazul său. #corupție #Zelenski #spalaredebani
Fostul şef de cabinet al preşedintelui Zelenski, Andrii Iermak, respinge acuzaţiile de spălare de bani într-un dosar ce vizează un proiect imobiliar de lux, considerându-le nefondate şi promiţând să îşi apere reputaţia. #ucraina #spalaredebaní #andriiiermak
Fostul șef de cabinet al președintelui Zelenski, Andriy Yermak, este suspectat de spălare de bani într-un dosar legat de o schemă de 8.8 milioane de euro, conform Agenției Naționale Anticorupție din Ucraina, care a destructurat recent un grup organizat implicat în aceste activități. #corupție #spalaredebani #Zelenski
Un român de 33 de ani, căutat de autoritățile islandeze pentru spargerea sistemului informatic al unei bănci și transferul ilegal a 400.000 de euro, a fost prins și reținut în România, urmând să fie extrădat după ce Curtea de Apel București a decis arestarea sa pentru 30 de zile. #islanda #frauda #spalaredebani
