"Today's actions send a clear message that not even the largest financial institutions are above the law," said Treasury Secretary Scott Bessent in a statement. #BankOfAmerica #spalareabanilor #sancțiuni (translated)
Bank of America was fined a historic $1.2 billion for serious violations of anti-money laundering legislation and non-compliance with international sanctions, including failing to report suspicious transactions exceeding $5 billion. #BankOfAmerica #spalareabanilor #sancțiuni (translated)
DIICOT a trimis în judecată 17 membri ai clanului Duduianu-Pian, acuzați de proxenetism, trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor, în cadrul unei activități coordonate de exploatare sexuală a tinerelor între 2022 și 2025, care a implicat recrutarea victimelor prin inducere în eroare și transportul acestora în diverse țări europene pentru a practica prostituția. #DIICOT #proxenetism #spalareabanilor
O operațiune coordonată de Europol, desfășurată între 19 și 22 mai 2026 în 31 de state, inclusiv România, a dus la identificarea și confiscarea a sute de conturi bancare, zeci de imobile și autoturisme, portofele cripto și o navă, toate provenind din activități infracționale, având o valoare totală estimată în milioane de euro. #Europol #spălareabanilor #criminalitateorganizat
Un raport recent al Ministerului Finanțelor și Autorității Vamale Române indică faptul că în perioada 2024-2025, peste 1,7 miliarde de euro în numerar au fost declarate la frontierele României, evidențiind fluxuri repetitive, concentrate în mâinile unui număr restrâns de persoane, majoritatea venind din Ucraina, ceea ce ridică suspiciuni de spălare a banilor. #SpalareABanilor #Romania #ControlFinanciar
Ministerul Finanţelor din România a anunţat că aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele ţării în perioada 2024-2025, evidenţiind riscuri majore de spălare a banilor, cu Ucraina ca principală sursă a fondurilor, și a subliniat necesitatea unor măsuri mai stricte de control pentru a combate aceste fluxuri suspecte. #spalareabanilor #MinisterulFinanțelor #fluxurifinanciare
Un raport al Ministerului Finanțelor din România dezvăluie că, între 2024 și 2025, au tranzitat prin țară peste 1,7 miliarde de euro din Ucraina și Turcia, evidențiind amplificarea riscurilor de spălare a banilor și necesitatea unei reforme a Autorității Vamale, ușurată de concentrarea fluxurilor de numerar în mâinile unui număr restrâns de persoane. #Ucraina #Romania #SpalareABanilor
