A Belarusian citizen was arrested on June 13, 2023, on suspicion of money laundering, being part of a group that offered money laundering services in Estonia and acted as an intermediary for transactions between cryptocurrency and cash. #отмываниеДенег #криптовалюта #экономическаяПреступность (translated)
The Estonian prosecutor's office has brought to trial a Belarusian citizen accused of major money laundering crimes, in which he conducted transactions worth more than 861,000 euros within three months. #rahapesu #Eesti #krüptovaluuta (translated)
Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas seadused, mis suurendavad riigi kontrolli toiduhindade üle, võimaldades riigiasutustel juurdepääsu toiduettevõtete finantsandmetele ja kehtestades rangema regulatsiooni krüptovaluutade kauplemisele, seaduse jõustumisega 2027. aasta 1. jaanuaril. #Venemaa #toiduhindadeRegulatsioon #VladimirPutin
Soome politsei uurib juhtumit, kus pettur saavutas ohvrilt rekordilised 25 miljonit eurot, esinedes sotsiaalmeedias investeerimisnõustajana ning lubades suurt tulu krüptovaluutadesse investeerimise kaudu, kuni ohver kaotas ligipääsu oma kontole ja raha. #investeerimispettus #krüptovaluuta #riskid
Donald Trumpi perekond on teeninud krüptovaluutadega kokku 2,3 miljardit dollarit, rakendades oma tuntud äristrateegiat ja kaasates minimaalseid isiklikke investeeringuid, samas kui teised investorid on kogenud suuri kaotusi. #DonaldTrump #Krüptoäri #Investeering
Euroopa Komisjon esitles 21. sanktsioonipaketi ettepanekut, mille eesmärk on piirata Venemaa tulu toornafta müügist ning kehtestada uued piirangud finantssektorile, krüptovaluutale, kalandusele ja drooniosadele. #sanktsioonid #Venemaa #toornafta
