The article examines how Guren Bobby Zhou, after losing his residence permit in the UK due to suspicions of money laundering, financed an investment of 100 million dollars in Donald Trump's cryptocurrency company World Liberty Financial, which has raised questions about the source of this money and the company's operations. (translated)
Under tiden som det argentinska herrlandslaget förbereder sig för VM-finalen i USA, utreds deras fotbollsförbund AFA av FBI för penningtvätt och bedrägeri. #Argentina #VM2026 #AFA
Den 8 juni 2026 publicerade Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism en uppdaterad nationell riskbedömning för 2024/25, där Säkerhetspolisen har bidragit med insikter om terrorfinansiering för att stärka förståelsen och resurssättningen mot dessa brott. #penningtvätt #terrorfinansiering #nationellriskbedömning
President Volodymyr Zelenskyj har dragits in i en korruptionsskandal i Ukraina där hans nära män anklagas för penningtvätt och mutbrott kopplade till lukrativa statliga kontrakt, vilket väcker starka känslor bland befolkningen. #Korruption #Ukraina #Zelenskyj
Det svenska betalföretaget Wise utreds nu för penningtvätt i samband med att det misstänks ha kopplingar till svenska och utländska kriminella nätverk, där hundratals brottsutredningar och transaktioner som kan röra över fem miljarder kronor är involverade. #Penningtvätt #Wise #Kriminalitet
José Luis Rodríguez Zapatero, tidigare premiärminister i Spanien, åtalades för korruption och penningtvätt efter en razzia mot hans kontor, där polisen utreder misstankar om otillbörlig påverkan i samband med krisstöd till flygbolaget Plus Ultra. #Korruption #Spanien #Zapatero
Tidigare stabschefen för Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Andrij Jermak, har häktats misstänkt för penningtvätt kopplad till ett byggprojekt, där borgen har satts till 140 miljoner hryvnia, vilket Jermak nekar till och avser att överklaga. #Ukraina #Jermak #korruption
Andrij Jermak, tidigare stabschef hos president Zelenskyj, har formellt delgivits misstanke om penningtvätt kopplad till lyxfastigheter utanför Kiev, i samband med en växande korruptionsutredning inom Ukrainas regering. #Korruption #Ukraina #Zelenskyj
