The indictment of former Minister of Justice Pavel Blažek struggles with weaknesses in proving his awareness of money laundering related to the bitcoin scandal, which involves a billion-dollar state donation. (translated)
A trio of fraudsters in Prague siphoned more than 10 million crowns from the accounts of over fifty people through fraudulent call centers, and they now face charges of fraud, with a potential sentence of up to eight years, while their associates risk up to six years for money laundering. (translated)
Policie obvinila advokáta Titze z praní špinavých peněz v souvislosti s bitcoinovou kauzou, ve které pomáhal programátorovi Jiřikovskému vyvést a legalizovat nelegálně získané bitcoiny v hodnotě přes miliardu korun, včetně darování části z nich Ministerstvu spravedlnosti. #Bitcoin #PraníPeněz #TrestníStíhání
Francouzská Národní finanční prokuratura očekává, že do konce roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s podezřením na praní špinavých peněz a daňový únik spojený s koupí luxusní nemovitosti na jihu Francie. #Babiš #Francie #pranípeněz
Andrij Jermak, bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz spojených s výstavbou luxusních rezidencí u Kyjeva, což ohrožuje jeho svobodu na 12 let. #Ukrajina #korupce #pranípeněz
Bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Ukrajiny Andriji Jermakovi, který čelí obvinění z praní peněz při výstavbě luxusních rezidencí, hrozí až 12 let vězení, poté co byl donucen k rezignaci v důsledku korupčního skandálu. #pranípeněz #Ukrajina #Zelenskyj
Podvodníci nabízejí lákavou brigádu za testování bankovních aplikací, avšak ve skutečnosti chtějí přístupové údaje k nově založeným účtům, které zneužívají k praní špinavých peněz, čímž vystavují své oběti riziku trestního stíhání. #podvody #brigády #pranípeněz
