"When a bank of this size fails to meet its obligations regarding anti-money laundering and sanctions compliance, the repercussions extend far beyond its own walls," said U.S. Treasury Secretary Scott Bessent. #pranípeněz #bankovnictví #americkéúřady (translated)
Bank of America was fined 26 billion crowns for inadequate transaction controls that could be related to Chinese money laundering networks, and admitted to violating the U.S. Bank Secrecy Act. #pranípeněz #bankovnictví #americkéúřady (translated)
Obžaloba exministra spravedlnosti Pavla Blažka se potýká se slabinami při dokazování jeho vědomí o praní špinavých peněz souvisejících s bitcoinovou aférou, která zahrnuje miliardový dar státu. #Bitcoin #PavelBlažek #PraníPeněz
Trojice podvodníků v Praze vybrala přes účty více než padesáti lidí kolem 10 milionů korun z podvodných call center, přičemž nyní čelí obvinění z podvodu a hrozí jim až osmileté vězení, zatímco jejich spolupracovníci riskují až šest let za legalizaci výnosů z trestné činnosti. #pranípeněz #podvod #sociálnísítě
Policie obvinila advokáta Titze z praní špinavých peněz v souvislosti s bitcoinovou kauzou, ve které pomáhal programátorovi Jiřikovskému vyvést a legalizovat nelegálně získané bitcoiny v hodnotě přes miliardu korun, včetně darování části z nich Ministerstvu spravedlnosti. #Bitcoin #PraníPeněz #TrestníStíhání
Francouzská Národní finanční prokuratura očekává, že do konce roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s podezřením na praní špinavých peněz a daňový únik spojený s koupí luxusní nemovitosti na jihu Francie. #Babiš #Francie #pranípeněz
Andrij Jermak, bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz spojených s výstavbou luxusních rezidencí u Kyjeva, což ohrožuje jeho svobodu na 12 let. #Ukrajina #korupce #pranípeněz
Bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Ukrajiny Andriji Jermakovi, který čelí obvinění z praní peněz při výstavbě luxusních rezidencí, hrozí až 12 let vězení, poté co byl donucen k rezignaci v důsledku korupčního skandálu. #pranípeněz #Ukrajina #Zelenskyj
Podvodníci nabízejí lákavou brigádu za testování bankovních aplikací, avšak ve skutečnosti chtějí přístupové údaje k nově založeným účtům, které zneužívají k praní špinavých peněz, čímž vystavují své oběti riziku trestního stíhání. #podvody #brigády #pranípeněz
