Organizaciones criminales en Cataluña han infiltrado cuerpos policiales y funcionarios, llevando a casos de corrupción significativos que facilitan el narcotráfico y el blanqueo de capitales, mientras que las autoridades luchan por desmantelar estos entramados legales que sostienen la actividad delictiva. #Narcotráfico #Cataluña #Corrupción
Santos Cerdán, ex número dos del PSOE, habría gastado 323.000 euros en la constructora Servinabar en una década, manejando significativos ingresos en efectivo sin declarar durante el tiempo en que José Luis Ábalos fue ministro de Transportes, lo que ha llevado a una investigación por posibles delitos de corrupción y blanqueo de capitales. #Corrupción #PSOE #Investigación
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que estafó a usuarios de toda España mediante la 'estafa del like', utilizando perfiles falsos en aplicaciones de mensajería instantánea para engañar a las víctimas con promesas de ingresos rápidos a cambio de interacciones en redes sociales, resultando en al menos nueve afectados y cuatro investigados por estafas y blanqueo de capitales. #EstafadelLike #GuardiaCivil #EstafaOnline
LUNES 13-7. 20 HORAS. ATENCIÓN RIVER! El entrenador de Tigres, Guido Pizarro, blanqueo puertas adentro que ¡Angel Correa NO SEGUIRÁ en el club!. Es más: ya ni practica con el equipo. Es cuestión de días. CORREA va ser refuerzo de Coudet. https://t.co/x2Mqn6ktXz #Fútbol #Transferencias #Tigres
Marcos Benavent, autoproclamado 'yonqui del dinero' y protagonista del 'caso Taula', se enfrenta a su entrada en prisión tras recibir una condena de casi ocho años por blanqueo y falsedad, tras una trayectoria marcada por la grabación de conversaciones comprometedoras con miembros del PP valenciano, que revelaron la corrupción en la política local y que fueron clave para su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. #Corrupción #CasoTaula #YonquiDelDinero
El director general de Andalucía Global, Jorge Vázquez, ha dimitido tras verse involucrado en una investigación por blanqueo de capitales relacionada con el festival Puro Latino, donde se sospecha de sobornos a funcionarios públicos, incluidos testimonios que lo identifican como parte de un entramado criminal. #Corrupción #Blanqueo #Cádiz
Today, Jorge Vázquez, director general of Andalucía Global in the Junta of Juanma Moreno from the PP, has resigned. He has been identified as 'El Gordo' in the money laundering scheme of the drug trafficker in Cádiz. He was front and center at the far-right demonstration on October 12 in Barcelona. (translated)
Today Jorge Vázquez, general director of Andalucía Global in the Junta of Juanma Moreno from the PP, has resigned. He has been identified as 'El Gordo' in the money laundering scheme of drug trafficking in Cádiz with attempts at bribery with kickbacks, gifts, and €5,000 hidden in hams. (translated)
El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de elDiario.es en relación a las informaciones veraces sobre la familia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, rechazando su recurso y manteniendo la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que ratificó el interés general de tales noticias, en el contexto del procesamiento de su esposo e hijastro por narcotráfico y blanqueo. #Marbella #ÁngelesMuñoz #LibertaddeInformación
The National Court is waiting for information from official North American agencies to prosecute Monedero for money laundering and documentary falsification. (translated)
His name is Jorge Vázquez and he is the general director of Andalucía Global in the Junta of Juanma Moreno from the PP. He has been identified today as El Gordo in the money laundering scheme of drug trafficking in Cádiz with attempts of bribery with kickbacks, gifts, and €5,000 inside hams. (translated)
His name is Jorge Vázquez and he is the general director of Andalucía Global in the Junta de Juanma Moreno of the PP. He has been identified today as El Gordo in the money laundering plot of drug trafficking in Cádiz with attempts at bribery with kickbacks, gifts, and €5,000 hidden inside hams. (translated)
The WhatsApps of the money laundering plot of drug trafficking in the Port: "First, you always have to use Germán (Beardo, mayor of El Puerto and vice president of the Diputación de Cádiz) and the PP" (translated)
El tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y el blanqueo de capitales amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos y socavan nuestras democracias. Proponemos un nuevo régimen de sanciones para golpear a las redes delictivas organizadas donde más les duele: sus finanzas y su capacidad para operar a través de las fronteras. Haremos que estos delitos sean más difíciles, más arriesgados y mucho menos rentables. De este modo, reforzamos el orden internacional basado en normas y apoyamos a nuestros socios
The ABC newspaper promoted and whitewashed the far-right Dani Esteve and his eviction business with falsehoods. Yesterday, an eviction company attacked an ABC journalist for reporting on an eviction to make a real estate windfall with a hotel in Seville. (translated)
🗞️ Informa @LANACION ⚠️ El FBI investiga, en pleno Mundial, las operaciones millonarias de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) en Estados Unidos por presunto fraude y blanqueo 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/4gIVjDrtjg #Fútbol #Fraude #Mundial
Anastasia Berezovskaya, la supuesta autora de una explosión en Mónaco que hirió gravemente al oligarca ucraniano Vadim Ermolaev, fue hallada muerta cerca de Kiev, presuntamente asesinada a tiros, mientras las autoridades investigan posibles vínculos con el servicio de inteligencia ucraniano y el trasfondo de venganza por blanqueo de dinero. #Mónaco #AnastasiaBerezovskaya #OligarcaUcraniano
Pascuali is the great boss of nightlife entertainment in the Port with Margarita, Banana, Puro Latino. He is in prison for money laundering for the drug trafficker. He has been caught with over €1M in cash at his house and with a WhatsApp group to obtain licenses and contracts with the PP. (translated)
Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, ha sido condenado a 9 años de cárcel por su implicación en el narcotráfico y blanqueo de capitales mediante un complejo entramado societario que incluía operaciones de compra-venta de propiedades, oro y joyas desde paraísos fiscales para ocultar los beneficios ilícitos del tráfico de drogas. #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales #Marbella
The plot of the money laundering by the drug traffickers of the nightclub bosses in the province of Cádiz had a WhatsApp group to obtain licenses, venues, and contracts from the Cádiz Provincial Council and the Junta de Andalucía of Juanma Moreno and Beardo. They are the Mafia. (translated)
