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The Popular Party has requested the indictment of the PSOE in the National Court for illegal financing, bribery, embezzlement, influence peddling, and money laundering, in the context of the investigations into the sewers of Ferraz. #PSOE #PartidoPopular #FinanciaciónIlegal (translated)

The PP councilor in Ibiza, Ana Ferrer Prohías, has resigned following the arrest of her husband, José Luis Cortés, involved in a money laundering and drug trafficking scheme, which has highlighted her luxurious lifestyle on social media. #Ibiza #BlanqueoDeCapitales #Narcotráfico (translated)

The author stated that José Luis Cortés had been arrested and accused of alleged money laundering linked to drug trafficking. He also indicated that Cortés was the husband of Ana Ferrer Prohías, a councilor of the PP in Ibiza, and that the criminal organization would channel drug trafficking profits into the luxury real estate market. https://t.co/IYqpLD504I #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales #Ibiza #ES (translated)

The publication reported that José Luis Cortés Cortés, husband of the PP councilwoman Ana Ferrer Prohías, was among the four arrested in Ibiza in an operation against an international organization dedicated to drug trafficking and money laundering. https://t.co/LMSm4cQ1Qj #Narcotráfico #Ibiza #Justicia #ES (translated)

A joint police operation has dismantled a criminal network that laundered more than 53 million euros from drug trafficking through investments in luxury developments, resulting in 27 arrests and the confiscation of assets valued in millions. #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales #InversiónInmobiliaria (translated)

Verónica Hidalgo's husband, Juan Andrés González, is involved in drug trafficking, as revealed by intercepted conversations where he discussed the buying and selling of drugs and money laundering through his company. #Narcotráfico #BlanqueoDeCapitales #VerónicaHidalgo (translated)

Plus Ultra informó a la SEPI que el rescate de 53 millones de euros se utilizaría para pagar a la petrolera venezolana PDVSA y a empresas relacionadas con una trama de blanqueo, como evidencia el exCEO Roberto Roselli en documentación judicial. #PlusUltra #PDVSA #blanqueodecapitales

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dejado en libertad al prestamista Simon Lendeert Verhoeven en el caso Plus Ultra, prohibiéndole salir de España y obligándole a comparecer cada dos días en el juzgado mientras se investiga su posible implicación en delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. #PlusUltra #blanqueodecapitales #AudienciaNacional

El juez José Luis Calama ha dejado en libertad a Simon Lendeert Verhoeven, considerado el presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra', imponiéndole medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada dos días en el juzgado. #CasoPlusUltra #BlanqueoDeCapitales #JusticiaEspañola

El juez ha dejado en libertad al financiero holandés Leendert Verhoeven, implicado en el caso Plus Ultra, retirándole el pasaporte y estableciendo la obligación de comparecer cada dos días tras su negativa a declarar y su solicitud de más tiempo para preparar su defensa. #PlusUltra #blanqueodecapitales #corrupción

Simon Leendert Verhoeven, un financiero holandés, ha sido detenido y comparecerá ante el juez en el caso Plus Ultra, donde se investiga su supuesta implicación en una organización internacional de blanqueo de capitales relacionada con corrupción en Venezuela. #PlusUltra #BlanqueoDeCapitales #CorrupciónVenezolana

La Audiencia Nacional ha condenado a Sito Miñanco a 17 años de prisión por introducir casi cuatro toneladas de cocaína en Europa y ha impuesto multas que superan los 420 millones de euros por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. #SitoMiñanco #narcotráfico #AudienciaNacional

La Audiencia Nacional ha condenado a 17 años de prisión al narcotraficante gallego Sito Miñanco por introducir casi cuatro toneladas de cocaína en Europa en 2017, mientras que ha absuelto a su abogado, Gonzalo Boye, de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. #SitoMiñanco #Cocaína #Narcotráfico