The Judiciary Police arrested three men, suspected of money laundering and tax fraud through the 'CEO Fraud' scheme, which allegedly caused the State a loss of over 250 thousand euros by using commercial company accounts to disguise and move illicit funds. (translated)
Advogado de 58 anos foi preso em Odivelas sob suspeita de ter burlado clientes chineses em um esquema de Vistos Gold, apropriando-se de 1,2 milhões de euros através de 32 crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais desde 2022. #VistosGold #Justiça #BranqueamentoDeCapitais
José Luís Rodriguez Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha, está a ser ouvido por um juiz por suspeitas de tráfico de influências e branqueamento de capitais relacionadas com o resgate da companhia aérea Plus Ultra, prometendo colaboração total com a justiça e garantindo a sua inocência. #Justiça #BranqueamentoDeCapitais #TráficoDeInfluências
O artigo aborda a recente acusação de uma rede criminosa por branquear 88 milhões de euros em Vila do Conde, detalha os dez pontos do acordo EUA-Irão, incluindo a reabertura do estreito de Ormuz e o congelamento do programa nuclear, e reporta sobre as tempestades que afetaram o Mundial de 2026, levando ao fechamento de fan zones em várias localidades dos EUA. #Mundial2026 #AcordoIrãoEUA #BranqueamentoDeCapitais
Článek popisuje, jak údajná zločinecká síť v Portugalsku praní milionů eur z čínských obchodů, přičemž peníze byly shromažďovány v taškách a ukládány na účty fiktivních firem, které měly kreativní názvy, a to vše s cílem uniknout daňové kontrole. #BranqueamentoDeCapitais #InvestigaçãoCriminal #VilaDoConde
Gonçalo Trindade Ferreira, advogado envolvido na Operação Marquês, admitiu ter entregue 10 mil euros ao motorista de José Sócrates a pedido de Carlos Santos Silva, enquanto enfrenta acusações de branqueamento de capitais relacionadas a transações imobiliárias. #OperaçãoMarquês #JoséSócrates #BranqueamentoDeCapitais
Gonçalo Trindade Ferreira, advogado envolvido na Operação Marquês, admitiu ter entregue 10 mil euros ao motorista de José Sócrates a pedido de Carlos Santos Silva, enquanto enfrenta acusações de branqueamento de capitais relacionadas a transações imobiliárias. #OperaçãoMarquês #JoséSócrates #BranqueamentoDeCapitais
