Článek popisuje, jak údajná zločinecká síť v Portugalsku praní milionů eur z čínských obchodů, přičemž peníze byly shromažďovány v taškách a ukládány na účty fiktivních firem, které měly kreativní názvy, a to vše s cílem uniknout daňové kontrole. #BranqueamentoDeCapitais #InvestigaçãoCriminal #VilaDoConde
Nicolás Maduro enfrenta uma nova investigação criminal aberta pelos Estados Unidos, relacionada a esquemas de lavagem de dinheiro que podem estar conectados a Alex Saab, um aliado seu, e à falta de denúncias de crimes financeiros no processo que o levou à sua captura em janeiro. #NicolásMaduro #LavagemDeDinheiro #InvestigaçãoCriminal
A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a reestruturar a investigação criminal no Comando Metropolitano de Lisboa, transferindo a dependência funcional de todas as esquadras para a Divisão de Investigação Criminal, com o objetivo de promover uma direção técnica mais integrada e eficaz da atividade investigativa na região. #InvestigaçãoCriminal #PSP #Lisboa
