Valdo questiona Gakiya sobre o que muda para a população essa classificação. Gakiya diz que não muda nada, o que pode piorar são as sanções financeiras. Quer dizer que precisamos aceitar a lavagem de dinheiro do crime nas instituições financeiras⁉️ https://t.co/ajIT8raHd6 #Corrupção #LavagemDeDinheiro #SançõesFinanceiras
Zero dúvida de que os americanos vão dizer que o PIX favorece a lavagem de dinheiro de organizações terroristas e vão dar uma opção aos bancos: ou param de oferecer o PIX , ou ficam fora do sistema bancário mundial. Obrigado Flávio! #PIX #LavagemDeDinheiro #Bancos
🚨AGORA - Polícia acaba de deflagrar nova fase da “Operação Carbono Oculto” contra a lavagem de dinheiro do crime organizado em postos de combustíveis e fintechs Ao todo são cumpridos 55 mandados de busca e apreensão em 4 estados. https://t.co/IHcEeSezvt #OperaçãoCarbonoOculto #LavagemDeDinheiro #CrimeOrganizado
A Diretoria de Ocidente do Departamento de Estado acaba de postar a relevância do combate ao crime de lavagem de dinheiro para reduzir a influência de grupos narcoterroristas em nossa região. Não por acaso, esta é a mesma visão que @FlavioBolsonaro trouxe aos EUA esta semana. #LavagemDeDinheiro #Narcoterrorismo #SegurançaPública
A Polícia Civil de São Paulo afirma ter encontrado indícios de pagamentos realizados por uma empresa investigada por lavagem de dinheiro do PCC para a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. As informações fazem parte da Operação Vernix, que investiga uma suposta rede financeira ligada à facção criminosa e resultou na prisão da influenciadora na última semana. Segundo os investigadores, mensagens extraídas de aparelhos apreendidos mencionam uma abreviação interpretada como referência a Deolane. As conversas estariam acompanhadas de instruções para transferências bancárias e registros financeiros que, de acordo com a polícia, apontam para contas vinculadas à empresária. A investigação teve origem em 2019, após a descoberta de bilhetes considerados estratégicos por agentes penitenciários em uma unidade prisional do interior paulista. A partir dessas informações, a polícia passou a rastrear uma estrutura empresarial que, segundo a acusação, teria sido utilizada para movimentar recursos provenientes do tráfico de drogas e de outras atividades atribuídas ao PCC. No centro das apurações está uma transportadora apontada pelas autoridades como peça-chave no esquema financeiro da organização criminosa. Policiais afirmam que mensagens encontradas durante a investigação mencionam pagamentos destinados a uma pessoa identificada apenas como “Deo... Beze...”, além de dados bancários que posteriormente teriam sido associados a Deolane Bezerra. #LavagemDeDinheiro #PCC #InvestigaçãoPolicial
Nicolás Maduro enfrenta uma nova investigação criminal aberta pelos Estados Unidos, relacionada a esquemas de lavagem de dinheiro que podem estar conectados a Alex Saab, um aliado seu, e à falta de denúncias de crimes financeiros no processo que o levou à sua captura em janeiro. #NicolásMaduro #LavagemDeDinheiro #InvestigaçãoCriminal
O ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero foi indiciado por suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas ao resgate da companhia aérea Plus Ultra, com investigações em andamento sobre o paradeiro de 53 milhões de euros e a possibilidade de envolvimento em corrupção venezuelana. #Zapatero #LavagemDeDinheiro #Espanha
