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Quem Flávio Bolsonaro está protegendo ao segurar há um mês o PL que asfixia a lavagem de dinheiro no setor de combustíveis? Lembrando: o candidato dele ao Senado no Rio, Márcio Canella, foi preso esta semana com um fuzil no carro, alvo de operação da PF que investiga exatamente isso, lavagem de R$ 7,6 bilhões do crime organizado em postos de combustíveis. #Corrupção #LavagemDeDinheiro #PolíticaBrasileira

RAPAZ, que ironia! Daniela Lima informou que o influenciador Buzeira, investigado por lavar dinheiro para o PCC, lucrou R$ 8 milhões em apenas um dia usando a criptomoeda lançada por Donald Trump às vésperas de sua posse. Sim, existe grandes possibilidades do Buzeira ter usado a plataforma do Trump para lavar dinheiro ilícito. #Criptomoeda #LavagemDeDinheiro #Influenciadores

Como é que é? O Careca do INSS, que dava - ou dá - mesada de R$ 300.000 para o Lulinha usava essas empresas que agora foram sancionadas pelos EUA por lavarem dinheiro do PCC? Será que é por isso que Lula não queria que EUA declarassem CV/PCC como narcoterroristas? #Lula #INSS #LavagemDeDinheiro

Os Estados Unidos abriram uma nova frente no combate ao PCC e, desta vez, o alvo é o dinheiro. Em reportagem exibida pela TV Globo, o governo americano detalhou as sanções impostas contra brasileiros e empresas acusados de integrar uma sofisticada rede internacional de lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa. Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, o empresário Victor Henrique Shimada e Stella de Oliveira teriam operado um esquema que movimentou mais de 30 milhões de dólares em recursos atribuídos ao PCC. Entre as empresas atingidas pelas sanções estão a Victory Trading Intermediação de Negócios, a Pixwave Soluções de Pagamentos, a Wave Construções Inteligentes e a portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal. As medidas determinam o bloqueio de bens em território americano e proíbem qualquer cidadão ou empresa dos Estados Unidos de realizar transações com os sancionados. E não para por ai, uma reportagem do Metrópoles revelou que a Victory Trading, uma das empresas sancionadas pelos EUA, recebeu 514,5 milhões de reais da Wave Intermediações, empresa apontada como integrante da rede Arpar, estrutura investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro e associada ao chamado “Careca do INSS”. As investigações apontam que a rede Arpar seria composta por dezenas de empresas com características de fachada e teria movimentado bilhões de reais em operações financeiras sob suspeita. O cruzamento dessas informações expõe um cenário inquietante - enquanto autoridades americanas avançam no rastreamento do dinheiro atribuído ao PCC, surgem conexões com uma das mais controversas investigações financeiras em curso no Brasil. O mapa do dinheiro começa a ser desenhado fora do país e pode revelar uma rede muito maior do que se imaginava, alcançando empresas, operadores financeiros e estruturas que, até pouco tempo atrás, “pareciam” completamente desconectadas entre si. #PCC #LavagemDeDinheiro #Sanções

🗣️BOMBA NO CASO INSS | Segundo o Metrópoles, uma empresa sancionada pelos Estados Unidos por suposto envolvimento com o PCC recebeu R$ 514,5 milhões de uma firma suspeita de integrar a rede de lavagem de dinheiro usada por Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. A empresa é a Victory Trading, de Victor Henrique de Oliveira Shimada. Entre setembro de 2023 e setembro de 2024, ela recebeu os valores da Wave Intermediações, apontada como um dos principais CNPJs da chamada rede Arpar. Ainda segundo a reportagem, a rede Arpar foi descrita no relatório final da CPMI do INSS como uma estrutura de lavagem de capitais que teria movimentado mais de R$ 39 bilhões e seria responsável pelo branqueamento de recursos desviados no esquema do INSS. O Careca do INSS é o mesmo personagem já apontado em depoimentos e denúncias como possível elo com Lulinha, filho do presidente Lula, inclusive sob suspeitas de relação empresarial e possível sociedade oculta, o que a defesa de Lulinha nega. Ou seja: a cada nova ponta revelada, o escândalo deixa de parecer apenas uma fraude contra aposentados e começa a expor uma rede muito maior, envolvendo lavagem, empresas de fachada, PCC, sanções internacionais e conexões políticas que precisam ser investigadas até o fim. #INSS #LavagemDeDinheiro #Corrupção

🚨 URGENTE: PF suspeita que os quase 500 mil apreendidos com o líder do PL na Câmara, Sóstenes, faça parte de um esquema de lavagem de dinheiro superior a 15 MILHÕES! Para azar de Sóstenes, a investigação está sendo feita sob autorização de Flávio Dino, ou seja, irá avançar! https://t.co/OGbPdoUg1r #Corrupção #LavagemDeDinheiro #Investigação

Um dos empresários que teve os bens bloqueados pelos EUA acusado de ligação com o PCC é o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, suspeito de lavagem de dinheiro em contrato entre a VaideBet, empresa do setor de apostas, e o Sport Club Corinthians Paulista. #Corrupção #JogosDeAposta #LavagemDeDinheiro

O artigo de Rui Martins destaca a alarmante realidade de que apenas 1,6% das suspeitas de lavagem de dinheiro em Portugal foram efetivamente analisadas por procuradores em 2024, evidenciando a impunidade estrutural no combate ao crime financeiro, e propõe a utilização de inteligência artificial para melhorar a triagem e análise de um grande volume de informações financeiras, permitindo que os procuradores se concentrem nas investigações prioritárias. #Cibersegurança #CrimeFinanceiro #LavagemDeDinheiro

Novas mensagens atribuídas ao empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco” ou “The King”, apontam para uma suposta articulação destinada a enfraquecer investigações e inviabilizar a atuação do Ministério Público em casos ligados a fraudes fiscais bilionárias. Apontado por investigadores como um dos principais operadores financeiros de um esquema que movimentou bilhões de reais no setor de combustíveis, Leme tornou-se personagem central de diversas apurações envolvendo sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos. Segundo o conteúdo revelado, o empresário demonstrava confiança de que os procedimentos em andamento seriam revertidos. Em uma das mensagens, atribuída a ele, aparece a frase: “Nós vamos anular tudo. Não confie no MP”, indicando uma percepção de influência ou de expectativa de neutralização das investigações. As cartas e mensagens surgem em meio ao aprofundamento de operações policiais que investigam esquemas de fraude tributária de grande escala. O grupo empresarial ligado a Leme é suspeito de participação em mecanismos de evasão fiscal que teriam causado prejuízos bilionários aos cofres públicos ao longo dos últimos anos. #Corrupção #FraudeFiscal #LavagemDeDinheiro

Valdo questiona Gakiya sobre o que muda para a população essa classificação. Gakiya diz que não muda nada, o que pode piorar são as sanções financeiras. Quer dizer que precisamos aceitar a lavagem de dinheiro do crime nas instituições financeiras⁉️ https://t.co/ajIT8raHd6 #Corrupção #LavagemDeDinheiro #SançõesFinanceiras

Zero dúvida de que os americanos vão dizer que o PIX favorece a lavagem de dinheiro de organizações terroristas e vão dar uma opção aos bancos: ou param de oferecer o PIX , ou ficam fora do sistema bancário mundial. Obrigado Flávio! #PIX #LavagemDeDinheiro #Bancos

🚨AGORA - Polícia acaba de deflagrar nova fase da “Operação Carbono Oculto” contra a lavagem de dinheiro do crime organizado em postos de combustíveis e fintechs Ao todo são cumpridos 55 mandados de busca e apreensão em 4 estados. https://t.co/IHcEeSezvt #OperaçãoCarbonoOculto #LavagemDeDinheiro #CrimeOrganizado

A Diretoria de Ocidente do Departamento de Estado acaba de postar a relevância do combate ao crime de lavagem de dinheiro para reduzir a influência de grupos narcoterroristas em nossa região. Não por acaso, esta é a mesma visão que @FlavioBolsonaro trouxe aos EUA esta semana. #LavagemDeDinheiro #Narcoterrorismo #SegurançaPública