The Turkish police conducted a raid at the Halk TV studio, which is the most popular news channel in the country, while the authorities suspect its leader of bribery and money laundering. #Törökország #szabadsajtó #HalkTV (translated)
Bernard Mensah, the international president of the financial institution, said that they consider it important to comply with regulations related to financial crimes. #BankOfAmerica #pénzmosás #bírság (translated)
The message of the measures is clear: even the largest financial institutions are not above the law. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent wrote in a statement on Tuesday that if such a large bank does not fulfill its anti-money laundering and sanctions obligations, it exposes the entire U.S. financial system to significant illegal financial risks. #BankOfAmerica #pénzmosás #bírság (translated)
The Bank of America was fined 1.2 billion dollars for violating money laundering and sanctions laws, which, according to the U.S. Department of the Treasury, exposes the entire financial system to significant illegal financial risks. #BankOfAmerica #pénzmosás #bírság (translated)
According to Scott Bessent, the American Secretary of the Treasury, when a bank of this size fails to meet its obligations regarding anti-money laundering and sanctions, the consequences extend far beyond its own walls and expose the entire American financial system to significant financial risks. #pénzmosás #BankofAmerica #bírság (translated)
Bank of America received a fine of more than $1.21 billion from the U.S. Department of the Treasury for violating money laundering and sanctions laws, as the bank did not properly manage national security risks. #pénzmosás #BankofAmerica #bírság (translated)
During an operation by the Counter-Terrorism Center, seven Ukrainian money transporters were arrested and significant amounts of cash and gold were seized, which represented political capital during the election campaign. #pénzmosás #ukránhelyzet #választások (translated)
The police also investigated the banker’s connections with the Brazilian political elite, including Jair Bolsonaro, who is being investigated for suspected money laundering; the former president denies having committed any wrongdoing. #Brazília #elnökválasztás #Bolsonaro (translated)
Egy nemrégiben kiszivárgott dokumentumgyűjtemény alapján kiderült, hogy Magyarországon keresztül működött az orosz pénzmosó hálózat, amely 6,9 milliárd dollárnyi tranzakciót bonyolított le a nyugati szankciók megkerülése érdekében, többek között egy meg nem nevezett magyar cég részvételével. #pénzmosás #oroszország #magyarország
Az orosz háborús pénzmosó gépezet Magyarországot is kihasználta, több száz fedőcéget alkalmazva, hogy hamisítványokkal és csalásokkal kijátssza az Oroszország ellen bevezetett szankciókat, beleértve katonai beszerzések finanszírozását. #oroszukranhaboru #szankciok #penzmosas
Romániában vádat emeltek Andrew és Tristan Tate ellen emberkereskedelem, pénzmosás és szexuális bűncselekmények miatt, amelyek között szerepel kiskorúak kihasználása és az igazságszolgáltatás befolyásolására tett kísérlet is. #emberkereskedelem #AndrewTate #Románia
A román ügyészség szerint Andrew és Tristan Tate több mint 1,25 millió dollárt keresett egy kiskorú szexuális kizsákmányolásából, és ellenük emberkereskedelem, pénzmosás és vallomások befolyásolásának vádját emelték, miközben a bűncselekményből származó vagyonelkobzást sürgetnek. #emberkereskedelem #kiskorúak #szexuáliskizsákmányolás
A magyar állam, ellentétben Magyar Péter korábbi bejelentésével, átveheti Balásy Gyula cégeit, amelyeket jelenleg átvilágítanak, miközben a Lounge cégcsoport pénzügyi problémáinak kezeléséről is gondoskodtak, mivel a cégeknek még komoly profitja van, és a nettó eszközértékük 55-60 milliárd forint között mozog. #BalásyGyula #cégátvétel #pénzmosás
Nobilis Kristóf ellen a svájci bankszámláján elhelyezett agrárpénzek miatt most már pénzmosás vádját emelték, míg milliárdos vagyonelkobzást indítványoznak vele szemben az Agrárminisztériumnál történt állítólagos milliárdos visszaélés ügyében. #pénzmosás #NobilisKristóf #Agrárminisztérium
Nobilis Kristóf ellen pénzmosás vádját emelte az ügyészség, amiért több mint 1,7 milliárd forintot kobozna el tőle, miután a Székesfehérvári Törvényszéken folyamatban lévő büntetőperben a korábbi költségvetési csalás vádját módosították az agrártárcához kapcsolódó milliárdos visszaélések ügyében. #pénzmosás #NobilisKristóf #költségvetésicsalás
Nobilis Kristófot, a politikai körökben ismert milliárdos üzletembert, most már pénzmosással vádolják, miután a büntetőügyészség módosította a vádakat, amelyek korábban költségvetési csalásra vonatkoztak, mivel Nobilis állítólag tudta, hogy a hozzá köthető panamai cég számlájára érkező pénzek bűncselekményekből származtak. #pénzmosás #NobilisKristóf #büntetőügy
Házkutatást tartottak a Deutsche Bank frankfurti székházának bankfiókjában a frankfurti ügyészek által júniusban kibocsátott házkutatási parancs alapján, a bank azonban még nem nyilatkozott az ügyről, amely ismét felveti a pénzmosás gyanúját, ugyanis a pénzintézet korábban is érintett volt hasonló botrányokban. #DeutscheBank #házkutatás #pénzmosás
Letartóztatták Fonyód volt fideszes polgármesterét, Hidvégi Józsefet gazdasági csalás, hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával, mivel 2019 és 2023 között fiktív szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket írt alá, amellyel 102 millió forint kárt okozott az önkormányzati cégnek. #Fidesz #gazdaságicsalás #letartóztatás
A Legfőbb Ügyészség reagált Magyar Péter miniszterelnök felszólítására az aranykonvoj-ügyben, kiemelve, hogy jelenleg két különálló nyomozás zajlik, egy pénzmosás gyanúja miatt a NAV, míg a másik a visszaélések ügyében az ügyészségen, és a közeljövőben érdemi eredmények várhatóak a gyanúsítotti kihallgatásokról. #aranykonvoj #nyomozás #ügyészség
Fonyód egykori fideszes polgármesterének, Hidvégi Józsefnek letartóztatását kezdeményezték, miután gyanú merült fel, hogy 2019 és 2023 között pénzmosás és színlelt szerződések révén 102 millió forintot sikkasztott el az önkormányzat kft.-je által. #Fonyód #letartóztatás #pénzmosás
