Authorities arrested nine people, including eight Ukrainians and one Belarusian woman, in connection with laundering over 337 million zł from investment and cryptocurrency fraud. #praniepieniędzy #oszustwa #ABW (translated)
Jacek Dobrzyński reported that an international criminal group involved in money laundering derived from fraud on trading platforms and investments in cryptocurrencies has been dismantled. According to him, the actions of the officers of the ABW, the Warmian-Masurian Border Guard, and the Central Bureau of Combating Cybercrime were conducted under the supervision of the Regional Prosecutor's Office in Łódź. According to Dobrzyński, nine people were detained in Warsaw, Łódź, and the Małopolskie Voivodeship: three women and five men from Ukraine, as well as a woman from Belarus. The investigation established that the suspects conducted transactions amounting to over 337 million zł, he added. https://t.co/DQM2sAvNRm #praniepieniędzy #przestępczość #kryptowaluty (translated)
In Łódź, Warsaw, and Lesser Poland, nine people suspected of money laundering from internet frauds were detained, including theft using the blik method, as well as employing complex schemes to conceal the source of their income, which may result in a penalty of up to 15 years in prison. #praniepieniedzy #oszustwa #kryptowaluty (translated)
The author of the entry informed that the authorities broke up an international group involved in money laundering from investment frauds and cryptocurrencies. According to him, 9 people were detained, and the value of the transactions exceeded 337 million PLN. Gold and cash worth over 1 million PLN were secured. The entry was tagged with the profiles of the Border Guard, the CBZC Police, and the ABW. https://t.co/g2NQoqaPvP #praniepieniędzy #oszustwa #kryptowaluty #PL (translated)
When a bank of this size fails to meet its obligations regarding anti-money laundering and compliance with sanctions, the consequences extend far beyond its own structures, exposing the entire American financial system to serious risks associated with illegal financial flows," emphasized Treasury Secretary Scott Bessent. #BankOfAmerica #praniepieniędzy #sankcje (translated)
Bank of America was fined by the U.S. Department of the Treasury for improperly reporting suspicious transactions worth over 5 billion dollars, which is the third-highest penalty in history, and for violating sanctions related to Russia and Iran. #BankOfAmerica #praniepieniędzy #sankcje (translated)
A typical structure meant to hide the flow of funds, or maybe even money laundering. Know-how taken directly from PiS and their mafia-like structures. #PraniePieniędzy #PiS #Korupcja (translated)
Trzy mln zł pożyczki dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego mogą pochodzić z przestępstwa, jak sugerują ustalenia skarbówki i CBA, związane z podejrzanymi umowami cesji wierzytelności podpisanymi przez prezesa Radosława Piesiewicza. #PKOl #praniepieniędzy #RadosławPiesiewicz
Siedem osób zostało zatrzymanych w związku z oszustwem na popularnym portalu sprzedażowym, gdzie oferowano sprzedaż fikcyjnych maszyn budowlanych, a wyłudzone pieniądze były transferowane na konta związane z kryptowalutami. #Przestępczość #Oszustwa #PraniePieniędzy
Grupa na WhatsAppie „Traders of Greater Europe” z ponad 500 członkami była zaangażowana w organizowanie transgranicznych transferów setek milionów euro na rzecz grup przestępczych, handlarzy ludźmi i terrorystów, w tym do Państwa Islamskiego w Syrii. #praniepieniędzy #terroryzm #przestępczość
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany przez policję w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości związanych z giełdą kryptowalut Zondacrypto, po ujawnieniach dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24 o przyjmowaniu korzyści majątkowych, w tym luksusowego zegarka i wyjazdów, w zamian za obietnice wsparcia dla biznesmena Przemysława Krala. #Zondacrypto #PKOl #praniepieniędzy
Władysław Serafin, były poseł PSL i prezes Krajowego Związku Rolników, został skazany na sześć lat więzienia oraz grzywnę w wysokości 240 tys. zł za wyłudzenie kredytów ze SKOK Wołomin oraz pranie pieniędzy, jednak nie zgadza się z wyrokiem i składa apelację. #SKOKWołomin #prawo #praniepieniędzy
Polska spółka Shelbit Technologies, zarejestrowana w Warszawie, stała się kluczowym elementem globalnej sieci umożliwiającej Iranowi transfer miliardów dolarów w obliczu sankcji, co ujawnili dziennikarze Gazety Wyborczej, wskazując na liczne luki w polskim nadzorze nad rynkiem kryptowalutowym. #sankcjeUSA #praniepieniędzy #kryptowaluty
Zamknięte konta Trump Organisation w związku ze śledztwem związanym z praniem pieniędzy. Ciekawe kiedy aresztowania bezczelnych bankowców którzy ośmielili się wtykać nos w nieswoje sprawy, ewentualnie ukręcenie śledztwu łba po cichu... @Michal_Sestero czy to pierwsza taka sprawa #TrumpOrganisation #praniepieniędzy #śledztwo #PL
Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy oraz członkowie kierowanej przez niego grupy przestępczej są podejrzewani o wyłudzenie ponad 37 milionów hrywien z funduszy pomocowych poprzez fałszowanie dokumentów i przekazywanie pieniędzy na konta kontrolowanej przez siebie organizacji pozarządowej, co stało się możliwe dzięki współpracy z organami ścigania. #Korupcja #PraniePieniędzy #Ukraina
Śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili rodzinny gang narkotykowy, na czele którego stał mężczyzna kierujący grupą zza krat, a jego bliscy byli zaangażowani w handel narkotykami i pranie pieniędzy, przywożąc nielegalne substancje z Hiszpanii do Polski, głównie na Śląsk i do Małopolski, co doprowadziło do aresztowania 12 osób, z czego 9 umieszczono w areszcie. #ZorganizowanaGrupaPrzestępcza #Narkotyki #PraniePieniędzy
Cztery osoby zostały zatrzymane przez krakowską policję we współpracy z FBI za dokonywanie ataków SIM swap, kradzież aktywów cyfrowych oraz pranie pieniędzy na masową skalę, grożąc im do 25 lat więzienia. #cyberprzestępczość #hakerzy #praniepieniędzy
Dziś przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rusza proces posła PiS Dariusza Mateckiego i siedmiu innych oskarżonych, którzy w związku z Funduszem Sprawiedliwości stawiani są przed wymiarem sprawiedliwości za wyłudzanie środków oraz pranie brudnych pieniędzy, a sam Matecki twierdzi, że zarzuty prokuratury są polityczne. #FunduszSprawiedliwości #DariuszMatecki #praniepieniędzy
Pranie brudnych pieniędzy, ustawienie konkursów z FS, wyłudzanie kasy (pół mln zł!) z Lasów Państwowych. Za te wyjątkowo obrzydliwe przestępstwa, oskarżony jest Dariusz Matecki, a dziś rusza jego proces. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą, I postawienie tej wyjątkowo #praniepieniędzy #oskarżony #sprawiedliwość #PL
Pomimo śmierci Matteo Messiny Denaro, ostatniego bossa sycylijskiej Cosa Nostry, włoskie władze kontynuują działania na rzecz likwidacji jego finansowego imperium, przejmując w majowej operacji aktywa warte ponad 200 mln euro w ramach śledztwa dotyczącego wieloletniego handlu narkotykami i prania pieniędzy. #CosaNostra #mafia #praniepieniędzy
