Search

The president of the Polish Olympic Committee, Radosław Piesiewicz, was arrested by the police as part of an investigation into irregularities related to the cryptocurrency exchange Zondacrypto, following revelations by journalists from Wirtualna Polska and TVN24 about accepting financial benefits, including a luxury watch and trips, in exchange for promises of support for businessman Przemysław Kral. (translated)

The Polish company Shelbit Technologies, registered in Warsaw, has become a key element of the global network enabling Iran to transfer billions of dollars amid sanctions, as revealed by journalists from Gazeta Wyborcza, pointing to numerous gaps in Polish oversight of the cryptocurrency market. (translated)

Closed accounts of the Trump Organization in connection with the investigation related to money laundering. I wonder when the arrests of the shameless bankers who dared to stick their noses into others' affairs will happen, or possibly quietly shutting down the investigation... @Michal_Sestero is this the first such case? (translated)

Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy oraz członkowie kierowanej przez niego grupy przestępczej są podejrzewani o wyłudzenie ponad 37 milionów hrywien z funduszy pomocowych poprzez fałszowanie dokumentów i przekazywanie pieniędzy na konta kontrolowanej przez siebie organizacji pozarządowej, co stało się możliwe dzięki współpracy z organami ścigania. #Korupcja #PraniePieniędzy #Ukraina

Śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili rodzinny gang narkotykowy, na czele którego stał mężczyzna kierujący grupą zza krat, a jego bliscy byli zaangażowani w handel narkotykami i pranie pieniędzy, przywożąc nielegalne substancje z Hiszpanii do Polski, głównie na Śląsk i do Małopolski, co doprowadziło do aresztowania 12 osób, z czego 9 umieszczono w areszcie. #ZorganizowanaGrupaPrzestępcza #Narkotyki #PraniePieniędzy

Dziś przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rusza proces posła PiS Dariusza Mateckiego i siedmiu innych oskarżonych, którzy w związku z Funduszem Sprawiedliwości stawiani są przed wymiarem sprawiedliwości za wyłudzanie środków oraz pranie brudnych pieniędzy, a sam Matecki twierdzi, że zarzuty prokuratury są polityczne. #FunduszSprawiedliwości #DariuszMatecki #praniepieniędzy

Money laundering, rigging competitions with FS, extorting money (half a million PLN!) from the State Forests. Dariusz Matecki is accused of these exceptionally vile crimes, and today his trial begins. The wheels of justice turn slowly, but they do turn, and the prosecution of this exceptional... (translated)

Pomimo śmierci Matteo Messiny Denaro, ostatniego bossa sycylijskiej Cosa Nostry, włoskie władze kontynuują działania na rzecz likwidacji jego finansowego imperium, przejmując w majowej operacji aktywa warte ponad 200 mln euro w ramach śledztwa dotyczącego wieloletniego handlu narkotykami i prania pieniędzy. #CosaNostra #mafia #praniepieniędzy

⁨Bruksela zdecydowała. Będziemy podawać PESEL przy zakupach❗ W połowie lipca 2027 roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie AMLR — nowy pakiet przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na papierze: walka z przestępczością zorganizowaną. W praktyce: obowiązkowa weryfikacja każdego Polaka kupującego cokolwiek przelewem za ponad 10 tysięcy euro — czyli 43 tysiące złotych. Dla gotówki próg jest jeszcze niższy. Uproszczona weryfikacja wymagana już od 3 tysięcy euro — czyli około 13 tysięcy złotych Samochody, nieruchomości, biżuteria, dzieła sztuki — każdy zakup powyżej progu wymaga podania pełnych danych osobowych: PESEL, NIP, numer konta IBAN. Sprzedawca jest zobowiązany sprawdzić czy kupujący nie ukrywa "beneficjenta rzeczywistego." Przelew z oficjalnego konta bankowego przestaje być dowodem legalności środków. Nie wystarczy, że masz pieniądze w banku — musisz udowodnić skąd je masz. Obowiązek weryfikacji obejmie też: dealerów samochodów, galerie sztuki, domy aukcyjne, pośredników nieruchomości, platformy kryptowalutowe, pożyczkodawców pozabankowych, czy adwokatów. Branże handlowe mają rok na wdrożenie wymogów, nad którymi banki pracowały przez dekadę. To w rzeczywistości nie tylko kontrola, ale i pełzający zakaz gotówki. Konfederacja mówi wprost: uczciwy obywatel nie powinien być traktowany jak przestępca. Regulacja walcząca z praniem pieniędzy nie powinna uderzać w zwykłych ludzi robiących legalne zakupy.⁩ #PraniePieniędzy #Regulacje #BezpieczeństwoFinansowe

CBŚP rozbiło warszawską agencję towarzyską kierowaną przez gang Swietłany P., zatrzymując pięć osób i zabezpieczając mienie o wartości 2,8 miliona złotych oraz blisko 100 tysięcy złotych w gotówce w związku z działalnością przestępczą, w tym handlem ludźmi i praniem pieniędzy. #handelLudźmi #sutenerstwo #praniePieniędzy

Prokuratura Europejska zatrzymała dziewięć osób w sprawie dotyczącej podejrzenia wyłudzenia dotacji oraz prania pieniędzy w ramach projektu tworzenia żłobków w Gdyni i Gdańsku, gdzie zidentyfikowano nieprawidłowości związane z dokumentacją oraz brakiem stworzenia wymaganych placówek. #wyłudzenie #żłobki #praniepieniędzy