Prezes serwisu Cinkciarz.pl, Marcin P., został zatrzymany w USA na podstawie Czerwonej Noty Interpolu za oszustwo i pranie pieniędzy, a jego ekstradycja jest obecnie w toku dzięki współpracy CBA z FBI. #Cinkciarz #Interpol #praniepieniędzy
CBŚP rozbiło warszawską agencję towarzyską kierowaną przez gang Swietłany P., zatrzymując pięć osób i zabezpieczając mienie o wartości 2,8 miliona złotych oraz blisko 100 tysięcy złotych w gotówce w związku z działalnością przestępczą, w tym handlem ludźmi i praniem pieniędzy. #handelLudźmi #sutenerstwo #praniePieniędzy
Prokuratura Europejska zatrzymała dziewięć osób w sprawie dotyczącej podejrzenia wyłudzenia dotacji oraz prania pieniędzy w ramach projektu tworzenia żłobków w Gdyni i Gdańsku, gdzie zidentyfikowano nieprawidłowości związane z dokumentacją oraz brakiem stworzenia wymaganych placówek. #wyłudzenie #żłobki #praniepieniędzy
