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#blanchiment

Je veux dire tout mon soutien à @BallyBagayoko qui est victime d'un acharnement politique et d'une campagne raciste depuis son élection. Les accusations dont il fait l'objet ont été démontées par la RATP et par des élus y compris de droite. Je prends rendez-vous avec vous : quand @BilongoCarlos a été accusé de blanchiment d'argent et d'abus de bien sociaux, il a été sali pendant des heures d'antennes avant d'être innocenté par la justice. Ne croyez pas les choses qui se disent sur nous : vérifiez tout. #Soutien #Justice #Solidarité

BFMTV 2w

During a press conference, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent warned that states that do not combat money laundering for the benefit of Iran risk being expelled from the dollar system, emphasizing that the countdown has begun. (translated)

Les États qui n'empêcheront pas le blanchiment de l'argent iranien "seront expulsés du système dollar"

"The laundering of money threatens to 'dilute the distinction between the legal economy and the illegal economy […] The criminal groups at work are as dangerous as other criminal groups in their attacks on the authority of the State.'" (translated)

L
Le Soir Jul 24

Les États-Unis ont sanctionné une cinquantaine de personnes et entreprises liées au cartel mexicain Jalisco Nueva Generacion, incluant son chef présumé Juan Carlos Gonzalez, en raison d'accusations de blanchiment d'argent et de trafic de drogue, dans le cadre d'une stratégie pour perturber les activités criminelles du cartel. #Sanctions #CartelMexicain #TraficDrogue

Les Etats-Unis imposent des sanctions au chef présumé d’un important cartel mexicain
La Libre.be Jul 23

Après la Coupe du Monde, la fédération argentine de football fait l'objet d'une enquête préliminaire du FBI pour blanchiment d'argent, tandis qu'elle dément les allégations et conteste les rumeurs sur des assignations à comparaître de ses dirigeants. #Football #CoupeDuMonde #FBI

L’Argentine dans le viseur du FBI après la Coupe du Monde : la fédération de football se défend
L'Obs Jul 19

L’Argentine, à travers des politiques de blanchiment au XIXe siècle, a effacé l’identité noire de sa population, comme en témoigne les tensions raciales exacerbées par les réactions à l’équipe nationale de football et les incidents liés à des commentaires racistes d'élus, soulignant ainsi l’oubli de l’histoire des Afro-Argentins. #Argentine #Racisme #IdentitéNoire

Comment l’Argentine a effacé son identité noire (et comment son équipe de foot en est l’illustration)
L'Obs Jul 15

L'article de Cassiopée Etchevers examine comment l'Argentine a négligé l'histoire des afrodescendants, rappelant que des politiques de blanchiment de la population au XIXe siècle ont contribué à cette invisibilité, illustrée par les récentes polémiques racistes entourant son équipe de football, majoritairement blanche. #Argentine #Racisme #Afrodescendants

Comment l’Argentine a invisibilisé l’histoire des afrodescendants (et son équipe de foot en est l’illustration)
L
Le Soir Jul 12

Haluk Levent, célèbre chanteur et fondateur de l'ONG AHBAP, a été arrêté à Bursa pour des soupçons de corruption, de blanchiment d'argent et d'appartenance à un groupe criminel organisé dans le cadre d'une enquête sur son organisation humanitaire. #HalukLevent #AHBAP #aidehumanitaire

Le chanteur Haluk Levent, icône de l’aide humanitaire en Turquie, arrêté dans une affaire visant son ONG

Pour lutter contre la criminalité organisée... ... il faut lutter contre le CAPITALISME ! Et oui ! Les circuit du blanchiment de l'argent de la criminalité organisée sont les mêmes que ceux de la fraude et de l'évasion fiscales ! https://t.co/nJ2VTH9X8V #Criminalité #Capitalisme #Fraude

Actu Foot Jul 11

🚨🚨 LA FIFA AURAIT DÉTOURNÉ 42 MILLIONS DE DOLLARS, soit 30% des revenus de l’Argentine 🇦🇷, vainqueur de la Coupe du monde 2022… EN LES VERSANT À UNE SOCIÉTÉ FICTIVE SANS AUCUN ANTÉCÉDENT FOOTBALLISTIQUE, « Tour Propenter », basée aux États-Unis 🇺🇸. 😳💰 Cette compagnie a été créée 3 mois et demi auparavant. La Fédération Argentine 🇦🇷 de football a viré ce montant à cette compagnie qui a ensuite versé ce montant à plusieurs compagnies fantômes. C’est l’objet de l’enquête pour "BLANCHIMENT D’ARGENT" dans laquelle l’AFA est concernée. 💰⚖️ 🗞️ @Romain_Molina #FIFA #Corruption #Football

Former French football team and OM midfielder Samir Nasri placed in custody as part of a case of "organized money laundering." (translated)

Cerfia Jul 9

🇫🇷⚖️ FLASH | L'ancien international français Samir Nasri a été placé en GARDE À VUE dans une enquête pour blanchiment en bande organisée lié à un trafic de stupéfiants. Les enquêteurs s'intéressent à son rôle d'ancien actionnaire et gérant d'une boîte de nuit d'Ivry-sur-Seine, soupçonnée d'avoir servi à faire transiter d'importantes sommes en espèces. (Le Parisien) #SamirNasri #Blanchiment #Justice

Actu Foot Jul 9

🚨🚨 SAMIR NASRI 🇫🇷 a été placé en GARDE À VUE dans le cadre d’une affaire de BLANCHIMENT EN BANDE ORGANISÉE DE TRAFIC DE STUPÉFIANTS. Il est ressorti LIBRE, ce jeudi soir, SANS POURSUITE à ce stade. 🗞️ Le Parisien https://t.co/bEypuW5N3k #SamirNasri #Justice #Actualités

🚨 𝗦𝗔𝗠𝗜𝗥 𝗡𝗔𝗦𝗥𝗜 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘́ 𝗘𝗡 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗘 𝗔̀ 𝗩𝗨𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗕𝗟𝗔𝗡𝗖𝗛𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗡 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗦𝗘́𝗘 ! L'ancien international français a passé 10 heures en garde à vue dans le cadre d’une affaire de blanchiment en bande organisée de trafic de stupéfiants. Il ressorti libre ce jeudi sans poursuite pour l'instant. (@le_Parisien) #Justice #Blanchiment #Sport

AlertesInfos Jul 9

🇫🇷 ALERTE INFO | Samir Nasri a été PLACÉ en GARDE À VUE dans le cadre d’une affaire de blanchiment en bande organisée lié à un trafic de stupéfiants. L’ancien footballeur est ressorti libre, sans poursuites à ce stade. (Le Parisien) https://t.co/bz2lo3ohbw #Justice #Football #Scandale

🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Le FBI mène une ENQUÊTE sur la Fédération ARGENTINE de Football aux USA pour un présumé blanchiment d'argent et FRAUDE de 300M$. @LANACION ✅💸 https://t.co/02BKehPhgW #FBI #Football #Fraude

🔴🇫🇷INFO - #LaPlateforme, école marseillaise dopée à l’argent public dirigée par Cyril Zimmermann, est visée par une enquête pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment aggravés. 2 anciens ministres macronistes ont rejoint sa gouvernance en 2024... https://t.co/bOwPGnNP6P #Éducation #Fraude #Marseille

Franceinfo Jul 6

Dans un contexte de températures caniculaires croissantes, plusieurs villes pionnières adoptent des solutions innovantes, telles que le dépavage, la création de corridors verts, l'installation de toiles d'ombrage, et le blanchiment des toits, pour améliorer leur résilience face aux vagues de chaleur et protéger la santé de leurs habitants. #changementclimatique #vaguesdechaleur #adaptationurbaines

Vagues de chaleur : sept solutions adoptées par des villes pionnières pour s'adapter aux températures caniculaires
BFMTV Jul 2

La gendarmerie française a démantelé YggTorrent, un site de téléchargement illégal, en interpellant douze personnes et en saisissant 45 000 euros de matériel, après une enquête sur des activités de contrefaçon et de blanchiment, tandis que le préjudice pour les ayants droit est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. #YggTorrent #cybercriminalité #téléchargementillégal

12 personnes interpellées, 45.000 euros de matériel saisi... Hacké et sabordé en mars dernier, le géant du téléchargement illégal YggTorrent a été démantelé par la gendarmerie
Cerfia Jul 2

🇫🇷⚖️ FLASH | Un SCANDALE secoue le monde de la pétanque. 9 personnes, dont les internationaux Dylan Rocher, Henri Lacroix, Jean Feltain et Ligan Doerr, seront jugées pour ESCROQUERIE en bande organisée, manipulation de compétition sportive et blanchiment. Ils sont soupçonnés d'avoir TRUQUÉ une rencontre des Masters de pétanque 2025 afin de permettre des paris frauduleux. Les enquêteurs ont identifié des mises atypiques sur la défaite de l'équipe favorite, avec jusqu'à 61 000 € de gains espérés. (Le Parisien) #Pétanque #Scandale #Justice