Un cittadino turco, Ahmad Jahangard Takalo, si è trovato con 20 miliardi di dollari sul conto corrente a causa di un bonifico sconosciuto, ma i suoi conti sono stati bloccati dopo che la banca ha avviato un’indagine. #BonificoInaspettato #RicchezzaIncontrollata #IndagineBancaria
L’azienda di pagamenti Wise è sotto indagine in Belgio per presunto riciclaggio di circa 500 milioni di euro derivanti da attività criminali, con le autorità che sospettano una violazione delle norme antiriciclaggio, il che ha portato a un calo del prezzo delle azioni dell'azienda di oltre il dieci per cento. #Wise #riciclaggio #indagine
Sei anni fa, Buckingham Palace ha ricevuto un archivio di 30.000 email contenenti informazioni su controversie finanziarie legate a Andrew Mountbatten-Windsor, e, mentre la polizia sta indagando su di lui per abuso d'ufficio, il Palazzo rimane evasivo riguardo alla questione per via dell'indagine in corso. #BuckinghamPalace #AndrewMountbattenWindsor #indagine
La Procura di Roma sta avviando un'indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di cinque sub italiani alle Maldive, ascoltando i familiari delle vittime e i responsabili dell'Università di Genova, mentre si attende l'esame autoptico e l'analisi delle immagini delle GoPro recuperate. #Giustizia #Maldive #Indagine
La Procura di Milano ha avviato indagini e perquisizioni per accessi abusivi ai computer dei magistrati torinesi, rivelando che le intrusioni informatiche sono state possibili grazie a credenziali di amministratore ottenute attraverso contratti di assistenza informatica con aziende terze. #AccessiAbusivi #Indagine #Giustizia
