The National Prosecutor's Office has charged 11 people, including academic teachers, with leading an organized criminal group related to the illegal facilitation of foreigners' stay in Poland, which Minister of Justice Waldemar Żurek described as an "organized mafia" trading in border security and false documents. (translated)
Fikcyjne wierzytelności, wyczyszczone konta i wyprowadzone 3900 bitcoinów. Śląski Wydział PK zakończył przesłuchanie Artura K. w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy. Podejrzany nie przyznaje się do winy, ale w ocenie prokuratora zebrany materiał dowodowy stanowi podstawę do skierowania do sądu wniosku o tymczasowy areszt. Rozliczymy to do spodu – bez układów, bez wyjątków i bez taryfy ulgowej #Zondacrypto #praniebrudnychpieniędzy #prokuratura
Na polecenie prokuratury policja zatrzymała trzy osoby w sprawie afery Zondacrypto, w tym Annę P., powiązaną z biznesami paliwowymi Mariana W. pseud. Maniek. #Zondacrypto #afera #praniebrudnychpieniędzy
200 tys. euro Piesiewicza wycofane z zondacrypto utknęła na rachunku rozliczeniowym banku. Nie trafiły do niego bo zadziałały przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy lub zainterweniowały polskie służby. Dlatego płacze, że jest poszkodowany. #Pieniądze #PranieBrudnychPieniędzy #Polska
Cztery osoby, w tym 45-letni ksiądz z Mazowsza, usłyszały ponad 300 zarzutów związanych z handlem silnymi lekami opioidowymi i praniem brudnych pieniędzy. #handellekami #narkotyki #praniebrudnychpieniędzy
Ukraiński portal Hromadske ujawnia materiały śledcze dotyczące korupcyjnej afery w najbliższym otoczeniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w której centralną postacią może być obecny szef Kancelarii Prezydenta Kyryło Budanow, a była wiceszefowa Kancelarii, Iryna Mudra, została aresztowana za pranie brudnych pieniędzy o wartości 150 milionów hrywien. #korupcja #WołodymyrZełenski #praniebrudnychpieniędzy
Śledztwo w sprawie Zondacrypto, dotyczące oszustw i prania pieniędzy, osiągnęło nowy etap dzięki doniesieniom ministra Waldemara Żurka, co wzbudziło falę komentarzy polityków, którzy obawiają się konsekwencji dla osób związanych z finansowaniem różnych fundacji. #Zondacrypto #praniebrudnychpieniędzy #oszustwa
