If you fail to report money stored in the MobilePay application in your benefit application, you could be guilty of subsidy fraud, warns Kimmo Nuotio, a professor of criminal law at the University of Helsinki. #MobilePay #avustuspetos #rahanpesu (translated)
Nordea has been fined over 20 million euros for violations of anti-money laundering regulations related to events from 2012 to 2015, during which it committed gross negligence in its money transfer and currency exchange operations. #Nordea #rahanpesu #sakot (translated)
Mobilepay allows for hiding up to 12,000 euros from authorities, even though traces remain and monitoring becomes more difficult due to developing technology, which raises concerns about the fight against the shadow economy and tax evasion. #Mobilepay #rahanpesu #veronkierto (translated)
The Helsinki police are investigating a large trafficking case, in which dozens of foreign background victims are suspected due to promised prostitution and money laundering throughout Finland. #paritus #rikollisuus #ihmiskauppa (translated)
Flavio Bolsonaro, who lost the Brazilian presidential election, has fled to the United States amid a money laundering investigation, raising concerns about relations between the United States and Brazil. #Brasilia #Bolsonaro #presidentinvaalit (translated)
In Upper Lapland, charges have been filed against eight individuals for serious crimes, including aggravated money laundering and fraud, related to the transfer of stolen reindeer to the suspects' property and illegal bear hunting. #rikos #porotalous #Lapinrikokset (translated)
The author estimates that a company could be registered in any EU country via EU Inc for a hundred euros within 48 hours, after which it would begin to comply with the new EU business regulations regardless of the actual location of its employees and operations. He highlighted risks including the status of employees and the fight against money laundering. #EU #yritystoiminta #työntekijät #EU #FI (translated)
The trio has organized scam calls for Finns to international criminals, and the main suspect is a young man from Klaukkala, who is suspected of large-scale payment fraud and money laundering. #Verkkorikollisuus #Huijaukset #Poliisi (translated)
Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan ovat saaneet Romaniassa viralliset syytteet, jotka liittyvät alaikäisten ihmiskauppaan, seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä rahanpesuun, vaikka he kiistävät kaikki syytökset. #AndrewTate #Ihmiskauppa #Romania
Sisä-Suomen poliisi varoittaa nuoria värvättävän rahamuuleiksi sosiaalisessa mediassa, mikä voi johtaa vakaviin seurauksiin, mukaan lukien rikosoikeudellinen vastuu myös alaikäisille, jotka houkutellaan mukaan toimintaan lupauksilla helposta rahasta, mutta todellisuudessa he osallistuvat rikolliseen toimintaan, kuten rahanpesuun. #rahamuuli #nuoret #rikokset
Sisä-Suomen poliisi varoittaa kansalaisia välttämään rahojen nostamista tuntemattomille, sillä se voi johtaa rahanpesurikoksiin, kuten petossarjassa, jossa epäilty on huijannut uhreilta rahaa tekaistuilla tilisiirroilla. #huijaukset #rikos #poliisi
FBI tutkii Argentiinan jalkapalloliiton rahaliikennettä, epäillen mahdollista rahanpesua ja petosta, joka liittyy yhtiöön, joka on hallinnoinut AFA:n kansainvälisiä diilejä ja siirtänyt satoja miljoonia dollareita Yhdysvaltojen pankkijärjestelmien kautta. #FBI #Argentiina #jalkapallo
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin entinen kansliapäällikkö Andriy Jermak on pidätetty korruptio- ja rahanpesusyytteiden vuoksi, joita vastaan hän kiistää syyllisyytensä ja joiden vuoksi häntä vastaan on asetettu noin 2,7 miljoonan euron takuu. #Ukraina #korruptio #MTVUutiset
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin entinen kansliapäällikkö Andriy Jermak on saanut syytteen rahanpesusta, osana laajempaa korruptiotutkintaa, jossa on muitakin korkeatasoisia syytettyjä, mikä voi vaarantaa Zelenskyin mahdollisuudet seuraavissa presidentinvaaleissa. #Ukraina #korruptio #Zelenskyi
