Search

ABN Amro heeft volgens De Nederlandsche Bank 'structureel en ernstig' tekortgeschoten in de aanpak van witwasrisico's, wat leidde tot een boete van 8,5 miljoen euro, waarbij de bank herhaaldelijk alarmbellen negeerde in verband met verdachte transacties, waaronder verboden handel met Rusland en opvallende contante geldstromen van risicovolle klanten. #ABNAmro #witwaspraktijken #DNB

ABN Amro heeft een boete van 8,5 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank wegens tekortkomingen in antiwitwascontroles van hoogrisicoklanten, waarbij vastgesteld werd dat de bank structureel ernstige fouten maakte in de uitvoering van deze controles. #ABNAmro #antiwitwas #boete

De Nederlandsche Bank heeft ABN Amro opnieuw berispt en een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd wegens falende witwastoezicht, waarbij structurele tekortkomingen in de controle bij hoogrisicoklanten zijn vastgesteld, ondanks eerdere maatregelen na een eerdere schikking van bijna 480 miljoen euro. #ABNAmro #witwassen #DNB

Tom de Swaan, na vijf decennia in de bankwereld, is met pensioen gegaan als president-commissaris van ABN Amro, waar hij reflecteert op zijn lange carrière en de uitdagingen die de bank heeft doorgemaakt, terwijl hij aangeeft verder te willen blijven bijdragen met zijn adviezen. #TomdeSwaan #ABNAmro #bankieren